猫咪av成人永久网站,最近中文av字幕在线中文,精品国产自在久久成人,最近免费中文字幕中文高清6 ,99热这里只有精品免费播放

[交易員阿輝]青島警方破獲涉案158億元的地下錢莊案,并抓獲非法買賣虛擬貨幣的承兌商

PANews 據(jù)央視新聞報道,12月24日,山東青島警方共同破獲涉案金額高達158億元,涉及全國17個省市特大地下錢莊案件,逮捕非法買賣虛擬貨幣的承兌人。2022年11月,青島警方發(fā)現(xiàn),金某等人賬戶1000多個賬戶極為異常,日平均流量超過300萬元,總交易量超過20億元。此外,大量資金具有全天候高頻操作、快進快出等異常特點。這些賬戶是通過網(wǎng)上銀行或移動銀行操作的,網(wǎng)絡(luò)操作地址顯示在海外,但這些賬戶開戶人員沒有出入境,經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)只有金的兒子長期出國,與網(wǎng)絡(luò)操作地址一致,懷疑金是這些賬戶的實際控制人。警方發(fā)現(xiàn),大多數(shù)控制金賬戶匯款的人都有出國留學或多次短期出入境的經(jīng)歷。此外,他的相關(guān)賬戶還顯示,與國內(nèi)其他疑似地下錢莊的賬戶存在資金往來記錄。警方判斷,金涉嫌利用其控制的銀行賬戶提供非法外匯服務(wù),并與國內(nèi)其他地下銀行進行交易,涉嫌非法經(jīng)營犯罪。李是一家縣級城市紡織企業(yè)的普通員工,但她名下關(guān)聯(lián)和控制的第三方銀行卡資金流高達50多億元,明顯與她的身份不符。因此,對她的交易對手進行了審查,發(fā)現(xiàn)李的另一個身份實際上是一個專門從事虛擬貨幣非法交易的承兌人。李某通過海外虛擬貨幣交易平臺,協(xié)助金某將大量資金兌換成泰達幣等虛擬貨幣。地下銀行從“客戶”那里收取人民幣后,可以購買虛擬貨幣,然后通過海外交易平臺銷售虛擬貨幣,獲得所需的外匯資金。這一過程實現(xiàn)了人民幣和外匯的轉(zhuǎn)換,形成了非法買賣外匯的違法行為。青島公安部門現(xiàn)場扣押了泰達幣、萊特幣等約200萬元人民幣的虛擬貨幣。案件已移送檢察院審查起訴。
相關(guān)推薦