國家外匯管理局：嚴厲打擊非法跨境金融活動，嚴肅查處虛擬貨幣等非法跨境轉(zhuǎn)移資金
國家外匯管理局還表示，針對重點領(lǐng)域加大監(jiān)測力度，聚焦地下錢莊、出口騙稅、虛擬貨幣等重點領(lǐng)域定期組織全系統(tǒng)集中分析，不定期組織跨部門聯(lián)合研判，有效提升及時發(fā)現(xiàn)團伙式重大非法跨境金融活動的能力。金色財經(jīng)報道，國家外匯管理局公眾號發(fā)文《強監(jiān)管 防...
虛擬貨幣今日行情怎么樣?虛擬貨幣值得投資嗎?
昆明呈貢首次審理虛擬貨幣傳銷案件，涉案金額超過976萬個USDT
經(jīng)對涉案區(qū)塊鏈資產(chǎn)分析和司法會計鑒定，截止2022年5月30日，“XX鷹”項目參與者充值入金總額為976226002USDT，折合人民幣為6500萬余元。扣押在案的違法所得人民幣1300萬余元，案涉手機、U盤依法予以沒收。...
![[鏈上大師]涉及到解決虛擬貨幣爭議，仲裁香港還是新加坡？](/images/btc/13.jpeg "[鏈上大師]涉及到解決虛擬貨幣爭議，仲裁香港還是新加坡？")
[鏈上大師]涉及到解決虛擬貨幣爭議，仲裁香港還是新加坡？
在《紐約公約》下,仲裁能夠獲得廣泛的150多個國家/地區(qū)的認可和執(zhí)行,具有保密性強有利于維護商業(yè)關(guān)系的優(yōu)勢。香港國際仲裁中心對仲裁的定義是:仲裁是以當事人的約定為基礎(chǔ)的爭議解決方式。主要有中立,靈活,節(jié)省時間和費用,保密性強,可強制執(zhí)行,一...
![[幣圈小姐姐]昆明呈貢審理了第一起虛擬貨幣傳銷案件，涉案金額超過 976 萬枚 USDT](/images/btc/257.jpeg "[幣圈小姐姐]昆明呈貢審理了第一起虛擬貨幣傳銷案件，涉案金額超過 976 萬枚 USDT")
[幣圈小姐姐]昆明呈貢審理了第一起虛擬貨幣傳銷案件，涉案金額超過 976 萬枚 USDT
深潮 TechFlow 消息，據(jù)昆明市呈貢區(qū)人民法院公眾號發(fā)文稱，呈貢法院近期審理了首例以網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣傳銷平臺組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪案件。自2019年起，在沒有任何實際經(jīng)營活動的情況下，犯罪嫌疑人楊某等人鼓吹“XX鷹”項目是來自...
![[金色財經(jīng)]第一起虛擬貨幣傳銷案件由昆明呈貢審理，涉案金額超過976萬個USDT](/images/btc/190.jpeg "[金色財經(jīng)]第一起虛擬貨幣傳銷案件由昆明呈貢審理，涉案金額超過976萬個USDT")
[金色財經(jīng)]第一起虛擬貨幣傳銷案件由昆明呈貢審理，涉案金額超過976萬個USDT
經(jīng)對涉案區(qū)塊鏈資產(chǎn)分析和司法會計鑒定,截止2022年5月30日,“XX鷹”項目參與者充值入金總額為976226002USDT,折合人民幣為6500萬余元。扣押在案的違法所得人民幣1300萬余元,案涉手機、U盤依法予以沒收。...
杭州破獲一起暗網(wǎng)虛擬貨幣銷售涉毒“上頭電子煙”網(wǎng)絡(luò)案，涉案金額超過1500萬元
金色財經(jīng)報道，從杭州市煙草專賣局獲悉，近期該局聯(lián)合杭州市公安局禁毒部門，協(xié)同全國多地公安、煙草部門接力打擊，歷時一年多偵辦，破獲了一起暗網(wǎng)虛擬幣銷售涉毒“上頭電子煙”網(wǎng)絡(luò)案，端掉包括大麻種植及含大麻電子煙油生產(chǎn)、分銷、零售的整條黑色產(chǎn)業(yè)鏈，...
為何國內(nèi)大陸不允許虛擬貨幣交易，香港又允許？
而且此后啊，隨著加密貨幣市場的發(fā)展，國內(nèi)又陸續(xù)出臺了一系列的措施，包括暫停虛擬貨幣交易所的運營、禁止代幣發(fā)行，也就是ICO等等，是吧？國內(nèi)的虛擬貨幣交易所受到多個監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管，主要包括中國人民銀行、中國證監(jiān)會、工商總局，等等。...
遼寧省第一法院審理了一起虛擬貨幣委托理財糾紛：合同無效，不予處理
其中約二百余萬元被告投資進行了虛擬貨幣交易，大部分投資用來購買了泰達幣（即USDT），但后續(xù)投資失利，損失巨大，雙方對損失數(shù)額、責(zé)任承擔(dān)、利益分成產(chǎn)生爭議，隨即原告于2023年訴至法院，要求被告歸還原告委托理財款400余萬元整。...