國(guó)家外匯管理局還表示，針對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域加大監(jiān)測(cè)力度，聚焦地下錢莊、出口騙稅、虛擬貨幣等重點(diǎn)領(lǐng)域定期組織全系統(tǒng)集中分析，不定期組織跨部門聯(lián)合研判，有效提升及時(shí)發(fā)現(xiàn)團(tuán)伙式重大非法跨境金融活動(dòng)的能力。金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，國(guó)家外匯管理局公眾號(hào)發(fā)文《強(qiáng)監(jiān)管 防...
經(jīng)對(duì)涉案區(qū)塊鏈資產(chǎn)分析和司法會(huì)計(jì)鑒定，截止2022年5月30日，“XX鷹”項(xiàng)目參與者充值入金總額為976226002USDT，折合人民幣為6500萬(wàn)余元?？垩涸诎傅倪`法所得人民幣1300萬(wàn)余元，案涉手機(jī)、U盤依法予以沒(méi)收。...
![[鏈上大師]涉及到解決虛擬貨幣爭(zhēng)議，仲裁香港還是新加坡？](/images/btc/13.jpeg "[鏈上大師]涉及到解決虛擬貨幣爭(zhēng)議，仲裁香港還是新加坡？")
在《紐約公約》下,仲裁能夠獲得廣泛的150多個(gè)國(guó)家/地區(qū)的認(rèn)可和執(zhí)行,具有保密性強(qiáng)有利于維護(hù)商業(yè)關(guān)系的優(yōu)勢(shì)。香港國(guó)際仲裁中心對(duì)仲裁的定義是:仲裁是以當(dāng)事人的約定為基礎(chǔ)的爭(zhēng)議解決方式。主要有中立,靈活,節(jié)省時(shí)間和費(fèi)用,保密性強(qiáng),可強(qiáng)制執(zhí)行,一...
![[幣圈小姐姐]昆明呈貢審理了第一起虛擬貨幣傳銷案件，涉案金額超過(guò) 976 萬(wàn)枚 USDT](/images/btc/257.jpeg "[幣圈小姐姐]昆明呈貢審理了第一起虛擬貨幣傳銷案件，涉案金額超過(guò) 976 萬(wàn)枚 USDT")
深潮 TechFlow 消息，據(jù)昆明市呈貢區(qū)人民法院公眾號(hào)發(fā)文稱，呈貢法院近期審理了首例以網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣傳銷平臺(tái)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪案件。自2019年起，在沒(méi)有任何實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的情況下，犯罪嫌疑人楊某等人鼓吹“XX鷹”項(xiàng)目是來(lái)自...
![[金色財(cái)經(jīng)]第一起虛擬貨幣傳銷案件由昆明呈貢審理，涉案金額超過(guò)976萬(wàn)個(gè)USDT](/images/btc/190.jpeg "[金色財(cái)經(jīng)]第一起虛擬貨幣傳銷案件由昆明呈貢審理，涉案金額超過(guò)976萬(wàn)個(gè)USDT")
經(jīng)對(duì)涉案區(qū)塊鏈資產(chǎn)分析和司法會(huì)計(jì)鑒定,截止2022年5月30日,“XX鷹”項(xiàng)目參與者充值入金總額為976226002USDT,折合人民幣為6500萬(wàn)余元?？垩涸诎傅倪`法所得人民幣1300萬(wàn)余元,案涉手機(jī)、U盤依法予以沒(méi)收。...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，從杭州市煙草專賣局獲悉，近期該局聯(lián)合杭州市公安局禁毒部門，協(xié)同全國(guó)多地公安、煙草部門接力打擊，歷時(shí)一年多偵辦，破獲了一起暗網(wǎng)虛擬幣銷售涉毒“上頭電子煙”網(wǎng)絡(luò)案，端掉包括大麻種植及含大麻電子煙油生產(chǎn)、分銷、零售的整條黑色產(chǎn)業(yè)鏈，...
而且此后啊，隨著加密貨幣市場(chǎng)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)又陸續(xù)出臺(tái)了一系列的措施，包括暫停虛擬貨幣交易所的運(yùn)營(yíng)、禁止代幣發(fā)行，也就是ICO等等，是吧？國(guó)內(nèi)的虛擬貨幣交易所受到多個(gè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，主要包括中國(guó)人民銀行、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、工商總局，等等。...
其中約二百余萬(wàn)元被告投資進(jìn)行了虛擬貨幣交易，大部分投資用來(lái)購(gòu)買了泰達(dá)幣（即USDT），但后續(xù)投資失利，損失巨大，雙方對(duì)損失數(shù)額、責(zé)任承擔(dān)、利益分成產(chǎn)生爭(zhēng)議，隨即原告于2023年訴至法院，要求被告歸還原告委托理財(cái)款400余萬(wàn)元整。...