在網(wǎng)絡犯罪中，英國當局封禁了43個欺詐網(wǎng)站
金色財經(jīng)報道，英國倫敦當局檢測到一個冒充Blockchaincom的欺騙地址，并發(fā)現(xiàn)了與該帳戶鏈接的另外42個網(wǎng)絡釣魚網(wǎng)站。網(wǎng)絡釣魚攻擊對加密行業(yè)造成了嚴重破壞，在最近打擊網(wǎng)絡欺詐的行動中，英國國家欺詐情報局(NFIB)宣布封禁43個與欺詐...
欺詐
對Gemini和DCG提起反欺詐民事訴訟的美國紐約州要求索賠30億美元
金色財經(jīng)報道，美國紐約州尋求對加密貨幣公司Gemini和DCG提起反欺詐民事訴訟，要求索賠30億美元。紐約州總檢察長稱DCG對更多的客戶實施了金額高達20億美元的額外欺詐。...
香港證券監(jiān)督管理委員會和警方警告公眾，要警惕MEXC涉嫌虛擬資產的欺詐行為
金色財經(jīng)報道，香港證監(jiān)會和警方今天告誡公眾，提防涉及一家宣稱是虛擬資產交易平臺的實體的涉嫌欺詐行為。有關實體以“MEXC”的名稱運作。MEXC涉嫌以提供免費投資意見作為幌子，誘使受害人加入社交媒體或即時通訊軟件的聊天群組。...
安全性提醒：警惕Pandora社交媒體賬戶的虛假和欺詐
金色財經(jīng)報道，據(jù)Hughes Liu在X發(fā)布安全提醒表示，警惕虛假和欺詐的Pandora社交媒體帳戶，注意風險。...
ScamSniffer：警告Solana鏈上的昵稱地址以“11111”結束，以防止釣魚欺詐
金色財經(jīng)報道，Web3反詐騙平臺Scam Sniffer在X平臺發(fā)文表示，用戶需警惕Solana 鏈上以“11111”結尾的靚號地址，網(wǎng)絡釣魚詐騙者往往會使用這些地址。由于 ComputeBudgetProgram 以 1111 結束，這可...
美國SEC指控17億美元HyperFund“加密金字塔計劃的創(chuàng)始人和主要發(fā)起人涉嫌欺詐
金色財經(jīng)報道，美國證券交易委員會（SEC）今日指控XuLee（又名SamLee）和BrendaChunga（又名BitcoinBeautee）參與名為HyperFund的欺詐性加密資產傳銷計劃，該計劃從全球投資者那里籌集了超過17億美元。...
SEC 創(chuàng)始人 2024-01-30 59
在虛擬資產不公平交易投資欺詐報告中心，韓國金融監(jiān)管局將虛擬資產相關投資欺詐報告中心重組
金色財經(jīng)報道，韓國金融監(jiān)管局正在將現(xiàn)有的虛擬資產相關投資欺詐舉報中心重組為“虛擬資產不公平交易投資欺詐舉報中心”。...
OneCoin律師因欺詐洗錢罪被判處10年監(jiān)禁
金色財經(jīng)報道，據(jù)彭博社消息，美國紐約南區(qū)地方法院法官Edgardo Ramos判處OneCoin律師Mark Scott 10年監(jiān)禁，罪名是通過OneCoin洗錢數(shù)百萬美元。該律師于2019年11月被判共謀實施銀行欺詐和共謀洗錢罪，目前正在...
USITech加密公司創(chuàng)始人被控欺詐1.5億美元
金色財經(jīng)報道，據(jù)彭博社消息，紐約聯(lián)邦檢察官指控加密挖礦公司和數(shù)字資產交易平臺USITech德國創(chuàng)始人HorstJicha在非法多層次營銷計劃中詐騙投資者約15億美元。當局表示，64歲的HorstJicha面臨證券欺詐、洗錢、電匯欺詐和其他指...
公司 創(chuàng)始人 2024-01-20 82
Bitrace：黑U套利欺詐是一種欺詐活動，聲稱以折價出售黑U，以欺騙他人USDT
金色財經(jīng)報道，區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析公司Bitrace發(fā)文表示，在調查某個黑U套利欺詐案件時，意外發(fā)現(xiàn)了一起試圖黑吃黑但被黑吃的烏龍事件，某黑灰產從業(yè)者將自己真正的的黑U投入所謂的黑U購買地址，以期獲取更多黑U，最終被騙200枚USDT。...