金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，英國(guó)倫敦當(dāng)局檢測(cè)到一個(gè)冒充Blockchaincom的欺騙地址，并發(fā)現(xiàn)了與該帳戶鏈接的另外42個(gè)網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)網(wǎng)站。網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)攻擊對(duì)加密行業(yè)造成了嚴(yán)重破壞，在最近打擊網(wǎng)絡(luò)欺詐的行動(dòng)中，英國(guó)國(guó)家欺詐情報(bào)局(NFIB)宣布封禁43個(gè)與欺詐...
欺詐 網(wǎng)絡(luò) 2024-02-11 98
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，美國(guó)紐約州尋求對(duì)加密貨幣公司Gemini和DCG提起反欺詐民事訴訟，要求索賠30億美元。紐約州總檢察長(zhǎng)稱(chēng)DCG對(duì)更多的客戶實(shí)施了金額高達(dá)20億美元的額外欺詐。...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，香港證監(jiān)會(huì)和警方今天告誡公眾，提防涉及一家宣稱(chēng)是虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)的實(shí)體的涉嫌欺詐行為。有關(guān)實(shí)體以“MEXC”的名稱(chēng)運(yùn)作。MEXC涉嫌以提供免費(fèi)投資意見(jiàn)作為幌子，誘使受害人加入社交媒體或即時(shí)通訊軟件的聊天群組。...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù)Hughes Liu在X發(fā)布安全提醒表示，警惕虛假和欺詐的Pandora社交媒體帳戶，注意風(fēng)險(xiǎn)。...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，Web3反詐騙平臺(tái)Scam Sniffer在X平臺(tái)發(fā)文表示，用戶需警惕Solana 鏈上以“11111”結(jié)尾的靚號(hào)地址，網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)詐騙者往往會(huì)使用這些地址。由于 ComputeBudgetProgram 以 1111 結(jié)束，這可...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）今日指控XuLee（又名SamLee）和BrendaChunga（又名BitcoinBeautee）參與名為HyperFund的欺詐性加密資產(chǎn)傳銷(xiāo)計(jì)劃，該計(jì)劃從全球投資者那里籌集了超過(guò)17億美元。...
SEC 創(chuàng)始人 2024-01-30 59
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，韓國(guó)金融監(jiān)管局正在將現(xiàn)有的虛擬資產(chǎn)相關(guān)投資欺詐舉報(bào)中心重組為“虛擬資產(chǎn)不公平交易投資欺詐舉報(bào)中心”。...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù)彭博社消息，美國(guó)紐約南區(qū)地方法院法官Edgardo Ramos判處OneCoin律師Mark Scott 10年監(jiān)禁，罪名是通過(guò)OneCoin洗錢(qián)數(shù)百萬(wàn)美元。該律師于2019年11月被判共謀實(shí)施銀行欺詐和共謀洗錢(qián)罪，目前正在...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù)彭博社消息，紐約聯(lián)邦檢察官指控加密挖礦公司和數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)USITech德國(guó)創(chuàng)始人HorstJicha在非法多層次營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃中詐騙投資者約15億美元。當(dāng)局表示，64歲的HorstJicha面臨證券欺詐、洗錢(qián)、電匯欺詐和其他指...
公司 創(chuàng)始人 2024-01-20 82
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析公司Bitrace發(fā)文表示，在調(diào)查某個(gè)黑U套利欺詐案件時(shí)，意外發(fā)現(xiàn)了一起試圖黑吃黑但被黑吃的烏龍事件，某黑灰產(chǎn)從業(yè)者將自己真正的的黑U投入所謂的黑U購(gòu)買(mǎi)地址，以期獲取更多黑U，最終被騙200枚USDT。...