金色財經報道，美國證券交易委員會(SEC)投資者教育和宣傳辦公室周五在社交平臺上重申了有關投資加密資產的警告。監(jiān)管機構強調，與加密貨幣相關的投資“仍然充斥著欺詐行為，包括虛假代幣發(fā)行、龐氏騙局和傳銷，以及項目發(fā)起人帶著投資者的錢消失殆盡的公...

加密 投資 2023-12-11 46

2022年11月，愛沙尼亞警方和美國聯(lián)邦調查局(FBI)聯(lián)合行動，在愛沙尼亞首都塔林逮捕了伊萬·圖羅金(IvanTurogin)和謝爾蓋·波塔彭科(SergeiPotapenko)。據《泰晤士報》報道，塔林巡回法院最初阻止了引渡兩人的嘗試，...

加密 加密貨幣 2024-01-28 57

金色財經報道，鏈上分析師ZachXBT發(fā)推稱，MEV工程師PokerBrat今年早些時候向11個人募集了至少120萬美元，用于各種MEV機器人（獨立于Rampage），并聲稱機器人很快就會投入使用。ZachXBT表示PokerBrat曾于2...

MEV 欺詐 2023-12-05 54

深潮TechFlow消息，美國國內收入局（IRS）指控BitcoinRodney涉嫌通過HyperVerse虛假投資計劃欺詐超過700萬美元。BitcoinRodney已在佛羅里達州被逮捕，并將被轉移到馬里蘭州。...

bitcoin 加密 2024-01-09 57

金色財經報道，Nostr Assets協(xié)議在X平臺就Nostr核心開發(fā)人員稱其為欺詐項目的觀點做出回應，該項目稱，構建 NostrAssets 生態(tài)系統(tǒng)的主要目標是讓構建者能夠在閃電網絡和 Nostr 上創(chuàng)建業(yè)務用例。...

關系 開發(fā) 2023-12-04 78

12月3日消息，去中心化社交協(xié)議Nostr的開發(fā)者fiatjaf在社交媒體上發(fā)布聲明，警告用戶避免與名為NostrAssets的平臺進行交互。根據fiatjaf的說明，NostrAssets是一個借用Nostr名義進行的全托管服務，實質上屬...

平臺 開發(fā) 2023-12-03 48

據CoinDesk Turkey報道，對Tomya的調查似乎是由投資者Musa Ekmek?io?lu的投訴引發(fā)的，他聲稱自己被Tomya員工介紹的人詐騙了211,500 美元，一名曾與Tomya短期合作的顧問也被拘留。...

交易 交易所 2023-11-30 72

經營名為HashFlare的虛擬貨幣挖礦業(yè)務的IvanTurogin和SergeiPotapenko，獲得了阻止引渡至美國的上訴批準。據美國司法部（DOJ）稱，兩人涉嫌讓受害者購買HashFlare的設備挖礦合同，并敦促他們投資一家名為Po...

加密 加密貨幣 2023-12-04 89

邁阿密幫派頭目-埃斯特班·卡布雷拉·達·科爾特(Esteban Cabrera Da Corte) 因策劃加密貨幣騙局，詐騙美國銀行和一家知名交易所金額超過 400 萬美元， 被紐約聯(lián)邦法院判處 63 個月監(jiān)禁。該計劃涉及欺詐性退...

個月 加密 2023-12-02 88

該計劃將在全球范圍內進行首次嘗試，在其加密貨幣賬戶上激活雙因素身份驗證的澳大利亞加密用戶將獲得價值10澳元（6.6 美元）的比特幣。金色財經報道，區(qū)塊鏈分析公司TRM Labs已與澳大利亞加密貨幣交易所Swyftx合作，共同打擊該國的詐騙行...

交易 交易所 2023-11-28 79