美國SEC：與加密有關(guān)的投資仍然充斥著欺詐行為
金色財經(jīng)報道，美國證券交易委員會(SEC)投資者教育和宣傳辦公室周五在社交平臺上重申了有關(guān)投資加密資產(chǎn)的警告。監(jiān)管機構(gòu)強調(diào)，與加密貨幣相關(guān)的投資“仍然充斥著欺詐行為，包括虛假代幣發(fā)行、龐氏騙局和傳銷，以及項目發(fā)起人帶著投資者的錢消失殆盡的公...
欺詐
愛沙尼亞政府再次批準將加密貨幣欺詐指控
2022年11月，愛沙尼亞警方和美國聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)聯(lián)合行動，在愛沙尼亞首都塔林逮捕了伊萬·圖羅金(IvanTurogin)和謝爾蓋·波塔彭科(SergeiPotapenko)。據(jù)《泰晤士報》報道，塔林巡回法院最初阻止了引渡兩人的嘗試，...
ZachXBT：PokerBratMEV工程師涉嫌向11人進行至少120萬美元的欺詐募資
金色財經(jīng)報道，鏈上分析師ZachXBT發(fā)推稱，MEV工程師PokerBrat今年早些時候向11個人募集了至少120萬美元，用于各種MEV機器人（獨立于Rampage），并聲稱機器人很快就會投入使用。ZachXBT表示PokerBrat曾于2...
![[神奇幣俠]HyperVerse加密計劃發(fā)起人Bitcoin Rodney涉嫌欺詐超過700萬美元已](/images/btc/168.jpeg "[神奇幣俠]HyperVerse加密計劃發(fā)起人Bitcoin Rodney涉嫌欺詐超過700萬美元已")
[神奇幣俠]HyperVerse加密計劃發(fā)起人Bitcoin Rodney涉嫌欺詐超過700萬美元已
深潮TechFlow消息，美國國內(nèi)收入局（IRS）指控BitcoinRodney涉嫌通過HyperVerse虛假投資計劃欺詐超過700萬美元。BitcoinRodney已在佛羅里達州被逮捕，并將被轉(zhuǎn)移到馬里蘭州。...
NostrAssets：由于缺乏欺詐指控的依據(jù)，即將發(fā)行的NOSTR資產(chǎn)與Nostr核心開發(fā)商無關(guān)
金色財經(jīng)報道，Nostr Assets協(xié)議在X平臺就Nostr核心開發(fā)人員稱其為欺詐項目的觀點做出回應(yīng)，該項目稱，構(gòu)建 NostrAssets 生態(tài)系統(tǒng)的主要目標是讓構(gòu)建者能夠在閃電網(wǎng)絡(luò)和 Nostr 上創(chuàng)建業(yè)務(wù)用例。...
Nostr開發(fā)者警告用戶NostrAssets是一個借名欺詐平臺
12月3日消息，去中心化社交協(xié)議Nostr的開發(fā)者fiatjaf在社交媒體上發(fā)布聲明，警告用戶避免與名為NostrAssets的平臺進行交互。根據(jù)fiatjaf的說明，NostrAssets是一個借用Nostr名義進行的全托管服務(wù)，實質(zhì)上屬...
由于欺詐嫌疑，土耳其加密交易所Tomya所有者被警方拘留
據(jù)CoinDesk Turkey報道，對Tomya的調(diào)查似乎是由投資者Musa Ekmek?io?lu的投訴引發(fā)的，他聲稱自己被Tomya員工介紹的人詐騙了211,500 美元，一名曾與Tomya短期合作的顧問也被拘留。...
愛沙尼亞法院推翻了向美國引渡涉嫌加密貨幣欺詐和洗錢的公民的決定
經(jīng)營名為HashFlare的虛擬貨幣挖礦業(yè)務(wù)的IvanTurogin和SergeiPotapenko，獲得了阻止引渡至美國的上訴批準。據(jù)美國司法部（DOJ）稱，兩人涉嫌讓受害者購買HashFlare的設(shè)備挖礦合同，并敦促他們投資一家名為Po...
在邁阿密加密貨幣詐騙案件結(jié)束后，欺詐頭目被判 63 個月監(jiān)禁
邁阿密幫派頭目-埃斯特班·卡布雷拉·達·科爾特(Esteban Cabrera Da Corte) 因策劃加密貨幣騙局，詐騙美國銀行和一家知名交易所金額超過 400 萬美元， 被紐約聯(lián)邦法院判處 63 個月監(jiān)禁。該計劃涉及欺詐性退...
與澳大利亞加密交易所Swyftx合作，TRMLabs打擊欺詐行為
該計劃將在全球范圍內(nèi)進行首次嘗試，在其加密貨幣賬戶上激活雙因素身份驗證的澳大利亞加密用戶將獲得價值10澳元（6.6 美元）的比特幣。金色財經(jīng)報道，區(qū)塊鏈分析公司TRM Labs已與澳大利亞加密貨幣交易所Swyftx合作，共同打擊該國的詐騙行...