摘要:邁阿密幫派頭目-埃斯特班·卡布雷拉·達·科爾特(Esteban Cabrera Da Corte) 因策劃加密貨幣騙局,詐騙美國銀行和一家知名交易所金額超過 400 萬美元, 被紐約聯(lián)邦法院判處 63 個月監(jiān)禁。該計劃涉及欺詐性退...
美國銀行和加密貨幣交易所被愚弄 根據(jù)美國司法部 (DOJ) 進行的調(diào)查,埃斯特班·卡布雷拉·達·科爾特(Esteban Cabrera Da Corte)(也稱為“Esteban Cabrera”和“Steban”)領(lǐng)導(dǎo)了一項至少從2020年到2020年3月的計劃。詐騙頭目與他的同謀一起購買了超過400萬美元的加密貨幣,欺騙了美國銀行和一家著名的加密貨幣交易平臺(司法部未披露該平臺的身份)。隨后,他們謊稱這些交易未經(jīng)授權(quán),從而促使銀行和交易所撤銷交易,并將資金存入被告控制的賬戶。然后,被告從這些賬戶中提取資金,同時為自己保留了數(shù)字資產(chǎn)。為了實施欺詐計劃,卡布雷拉·達·科爾特 (Cabrera Da Corte) 和他的同謀使用偽造的美國護照、偽造的駕駛執(zhí)照和竊取的個人信息,在加密貨幣交易所創(chuàng)建了賬戶。這些賬戶與被告控制下的銀行賬戶相關(guān)聯(lián)。被告利用存入這些賬戶的資金(通常是通過ATM存入現(xiàn)金)購買加密貨幣。
加密貨幣詐騙者的策略揭曉 據(jù)司法部稱,所獲得的數(shù)字資產(chǎn)被迅速轉(zhuǎn)移到交易所之外的其他錢包,這些錢包由被告及其同伙控制。在這些轉(zhuǎn)賬之后,被告向美國銀行提出虛假電話索賠,聲稱加密貨幣購買未經(jīng)授權(quán),導(dǎo)致銀行撤銷交易。被告執(zhí)行的犯罪行動導(dǎo)致美國銀行處理的欺詐性撤銷金額超過400萬美元,而交易所蒙受的損失總計超過350萬美元。除入獄服刑外,居住在佛羅里達州邁阿密的27歲的埃斯特班·卡布雷拉·達·科爾特 (Esteban Cabrera Da Corte) 還被勒令賠償3,578,786.69美元并沒收1,200,000美元。
下方為日線圖表顯示過去幾周加密貨幣總市值持續(xù)上升趨勢。
根據(jù) CoinGecko 數(shù)據(jù),全球加密貨幣市場繼續(xù)展現(xiàn)彈性和增長,目前總市值達到令人印象深刻的1.41萬億美元。這意味著過去24小時內(nèi)發(fā)生了1.09%的變化,與一年前的市值相比發(fā)生了68.45%的驚人變化。比特幣(BTC)保持其市場領(lǐng)導(dǎo)者的地位。比特幣的市值為7480億美元,占據(jù)加密貨幣市場總額約49.64%的主導(dǎo)份額。 #加密貨幣 #欺詐