香港證監(jiān)會(huì)：虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)存在欺詐行為并不意味著監(jiān)管存在重大缺陷
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，香港證監(jiān)會(huì)11月初將虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)HOUNAX列入「無(wú)牌公司及可疑網(wǎng)站」名單，行政總裁梁鳳儀表示，證監(jiān)會(huì)最早在9月底收到第一宗投訴，10月已展開(kāi)調(diào)查，由于調(diào)查需時(shí)，本月1日將其列入可疑名單。...
欺詐
WSJ：SEC仍然在尋找Binance.更多US欺詐的證據(jù)
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）正在積極尋找更多證據(jù)來(lái)證明Binance.US存在潛在欺詐行為。SEC仍在尋找證據(jù)，證明幣安及其創(chuàng)始人趙長(zhǎng)鵬可能有后門來(lái)控制存儲(chǔ)在 Binance.US 平臺(tái)上的資產(chǎn)。...
愛(ài)沙尼亞法院拒絕向美國(guó)引渡涉嫌欺詐Hashflare兩名聯(lián)創(chuàng)
Odaily星球日?qǐng)?bào)訊面臨18項(xiàng)欺詐和洗錢指控的比特幣云挖礦公司Hashflare兩名聯(lián)合創(chuàng)始人，即IvanTurogin和SergeiPotapenko，已成功地就他們從愛(ài)沙尼亞被引渡到美國(guó)的問(wèn)題進(jìn)行了上訴，愛(ài)沙尼亞塔林巡回法院于11月2...
AndreiJikh：假如SEC對(duì)Binance的調(diào)查揭示了欺詐行為，那么它可能會(huì)推遲對(duì)現(xiàn)貨比特幣ETF的批準(zhǔn)
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù)Bitcoin News發(fā)文稱，金融影響者Andrei Jikh警告稱，如果美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）對(duì)Binance的調(diào)查揭示了廣泛的欺詐行為，它可能會(huì)推遲批準(zhǔn)現(xiàn)貨比特幣ETF。這可能會(huì)讓美國(guó)證券交易委員會(huì)更加謹(jǐn)慎，擔(dān)心...
KyberNetwork：在當(dāng)前形勢(shì)下，請(qǐng)注意使用惡意欺詐鏈接
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，KyberNetwork在社交媒體上發(fā)文表示，請(qǐng)注意試圖利用當(dāng)前形勢(shì)的惡意詐騙鏈接。閱讀推文回復(fù)時(shí)請(qǐng)非常警惕，不要點(diǎn)擊任何未經(jīng)驗(yàn)證的鏈接。許多網(wǎng)絡(luò)釣魚詐騙鏈接可能會(huì)出現(xiàn)在推文回復(fù)中。如需可靠信息，請(qǐng)參閱我們的最新更新并關(guān)注Ky...
ETF 2023-11-26 56
Ripple律師：美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)美國(guó)投資者的處罰和傷害比欺詐者更大
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，Ripple律師John E Deaton在社交媒體上稱，美國(guó)已經(jīng)正式失去了控制。與欺詐者相比，美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)美國(guó)投資者的懲罰和傷害更大，這說(shuō)明了很多問(wèn)題，因?yàn)槲也⒉皇窃谫H低這個(gè)生態(tài)系統(tǒng)中存在的欺詐行為。...
![[小金說(shuō)幣]WSJ：SEC依然在尋求Binance.US欺詐更深層次的證據(jù)](/images/btc/249.jpeg "[小金說(shuō)幣]WSJ：SEC依然在尋求Binance.US欺詐更深層次的證據(jù)")
[小金說(shuō)幣]WSJ：SEC依然在尋求Binance.US欺詐更深層次的證據(jù)
美國(guó)證券交易委員會(huì)在6月份起訴幣安和Binance.US，指控它們運(yùn)營(yíng)非法證券交易所，并且其訴訟迄今為止依賴于該機(jī)構(gòu)關(guān)于幣安可能以類似FTX風(fēng)格的欺詐手段侵吞美國(guó)加密資產(chǎn)的擔(dān)憂。Odaily星球日?qǐng)?bào)訊 美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）仍在尋找證...
![[金色財(cái)經(jīng)]WSJ：SEC依然在尋求Binance.US欺詐更深層次的證據(jù)](/images/btc/25.jpeg "[金色財(cái)經(jīng)]WSJ：SEC依然在尋求Binance.US欺詐更深層次的證據(jù)")
[金色財(cái)經(jīng)]WSJ：SEC依然在尋求Binance.US欺詐更深層次的證據(jù)
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道,據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道,美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)正在積極尋找更多證據(jù)來(lái)證明Binance.US存在潛在欺詐行為。SEC仍在尋找證據(jù),證明幣安及其創(chuàng)始人趙長(zhǎng)鵬可能有后門來(lái)控制存儲(chǔ)在 Binance.US 平臺(tái)上的資產(chǎn)。...
美德州證券機(jī)構(gòu)指責(zé)GS品牌公司涉嫌與數(shù)字資產(chǎn)有關(guān)的欺詐活動(dòng)
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，美國(guó)德克薩斯州證券委員會(huì)指控在德國(guó)運(yùn)營(yíng)的“GS”品牌公司網(wǎng)絡(luò)存在“與數(shù)字資產(chǎn)、專有元宇宙中的質(zhì)押池投資相關(guān)”的欺詐活動(dòng)，該公司由Josip Dortmund Heit控制。監(jiān)管機(jī)構(gòu)稱，GSB創(chuàng)建的其他投資產(chǎn)品，例如 Lydia...
德州證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)指控德國(guó)GS品牌公司涉嫌虛擬資產(chǎn)欺詐
當(dāng)時(shí)，投資者被告知可以購(gòu)買XLTVouchers，即代表公司G999Tower元宇宙中一平方英寸單位所有權(quán)的BNBChain代幣，每張憑證963Tether(USDT)。然而，由于被告未能達(dá)到募集目標(biāo)175億美元，代幣在去中心化交易所Pan...
公司 監(jiān)管機(jī)構(gòu) 2023-11-17 67