愛(ài)沙尼亞司法部根據(jù)法院要求收集了足夠的證據(jù)。愛(ài)沙尼亞政府批準(zhǔn)引渡數(shù)字貨幣挖掘平臺(tái) Hashflare 兩位創(chuàng)始人被指控經(jīng)營(yíng)龐氏騙局，從無(wú)戒的投資者手中騙取 5.75 億美金。2022 年 11 月，愛(ài)沙尼亞警方和美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局 (FBI) 聯(lián)合執(zhí)法，在愛(ài)沙尼亞首都塔林逮捕了伊萬(wàn)·圖羅金 (Ivan Turogin) 還有謝爾蓋·波塔彭科 (Sergei Potapenko)。他們面臨 18 欺詐和洗錢(qián)指控。 據(jù)《泰晤士報(bào)》報(bào)道，塔林巡回法院最初阻止了引渡兩人的嘗試，因?yàn)閻?ài)沙尼亞政府未能調(diào)查圖羅金和波塔彭科被拘留的地點(diǎn)， 除其他事項(xiàng)外。然而，愛(ài)沙尼亞政府通過(guò)司法部表示，根據(jù)法院裁定，已經(jīng)收集了足夠的證據(jù)。愛(ài)沙尼亞政府現(xiàn)在認(rèn)為它已經(jīng)滿(mǎn)足了法院設(shè)立的條件，引渡這些人到美國(guó)將是光明正大的。圖羅金和波塔彭科的龐氏騙局被稱(chēng)為愛(ài)沙尼亞備受關(guān)注的欺詐案件之一。據(jù)報(bào)道，他們從數(shù)十萬(wàn)愛(ài)沙尼亞和非愛(ài)沙尼亞投資者那里獲得了資金，這些投資者被承諾獲得高投資回報(bào)。被捕后，一名美國(guó)檢察官暗示圖羅金和波塔彭科利用數(shù)字貨幣挖掘的誘惑來(lái)欺騙大家投資