愛沙尼亞司法部根據(jù)法院要求收集了足夠的證據(jù)。愛沙尼亞政府批準引渡數(shù)字貨幣挖掘平臺 Hashflare 兩位創(chuàng)始人被指控經(jīng)營龐氏騙局，從無戒的投資者手中騙取 5.75 億美金。2022 年 11 月，愛沙尼亞警方和美國聯(lián)邦調查局 (FBI) 聯(lián)合執(zhí)法，在愛沙尼亞首都塔林逮捕了伊萬·圖羅金 (Ivan Turogin) 還有謝爾蓋·波塔彭科 (Sergei Potapenko)。他們面臨 18 欺詐和洗錢指控。 據(jù)《泰晤士報》報道，塔林巡回法院最初阻止了引渡兩人的嘗試，因為愛沙尼亞政府未能調查圖羅金和波塔彭科被拘留的地點， 除其他事項外。然而，愛沙尼亞政府通過司法部表示，根據(jù)法院裁定，已經(jīng)收集了足夠的證據(jù)。愛沙尼亞政府現(xiàn)在認為它已經(jīng)滿足了法院設立的條件，引渡這些人到美國將是光明正大的。圖羅金和波塔彭科的龐氏騙局被稱為愛沙尼亞備受關注的欺詐案件之一。據(jù)報道，他們從數(shù)十萬愛沙尼亞和非愛沙尼亞投資者那里獲得了資金，這些投資者被承諾獲得高投資回報。被捕后，一名美國檢察官暗示圖羅金和波塔彭科利用數(shù)字貨幣挖掘的誘惑來欺騙大家投資