對(duì)于前幣安首席執(zhí)行官趙長(zhǎng)鵬，美國(guó)檢察官要求監(jiān)禁36個(gè)月
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù)法庭文件，美國(guó)檢察官尋求對(duì)前幣安首席執(zhí)行官趙長(zhǎng)鵬判處36個(gè)月的監(jiān)禁。...
監(jiān)禁
AvrahamEisenberg最多可能面臨20年的監(jiān)禁
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，加密貨幣交易員Avraham Eisenberg可能會(huì)在他的刑事商品欺詐和操縱審判中作證，其辯護(hù)團(tuán)隊(duì)周四表示。Avraham Eisenberg于2022年10月在DeFi交易平臺(tái)MangoMarkets上交易的三項(xiàng)指控如果全...
選擇SBF就其被判25年監(jiān)禁提起上訴
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，加密貨幣交易平臺(tái)FTX創(chuàng)始人SBF當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月11日就其被判25年監(jiān)禁提起上訴。去年11月，曼哈頓聯(lián)邦法院陪審團(tuán)裁定SBF罪名成立，其中包括FTX于2022年倒閉引發(fā)的七項(xiàng)欺詐和共謀罪名。...
選幣安首席合規(guī)官：正在與尼日利亞合作，以確保被監(jiān)禁的高管被釋放
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，幣安首席合規(guī)官 Noah Perlman 表示，幣安正在盡最大努力與尼日利亞政府“合作”，以確保被監(jiān)禁的金融犯罪調(diào)查負(fù)責(zé)人 Tigran Gambaryan 獲釋?zhuān)麑?duì)幣安可以與尼日利亞政府達(dá)成釋放 Tigran Gambra...
蘇文強(qiáng)，新加坡最大的洗黑錢(qián)案主犯，被判處13個(gè)月監(jiān)禁
4月7日消息，新加坡最大洗黑錢(qián)案主犯蘇文強(qiáng)于4月2日成為首名認(rèn)罪的被告，僅被判坐牢13個(gè)月。蘇文強(qiáng)一共面對(duì)11項(xiàng)控狀，包括八項(xiàng)抵觸貪污、販毒、嚴(yán)重罪案（沒(méi)收利益）法令的控狀，指他使用從菲律賓非法線上賭博獲得的50萬(wàn)新元，購(gòu)買(mǎi)馬賽地AMGC6...
由于參與加密金字塔騙局，OneCoin法律負(fù)責(zé)人IrinaDilkinska被判處四年監(jiān)禁
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，OneCoin法律負(fù)責(zé)人IrinaDilkinska因涉嫌加密貨幣金字塔騙局被判四年監(jiān)禁，需放棄11億美元。紐約南區(qū)法院判決指出，她作為OneCoin項(xiàng)目的法律和合規(guī)主管，卻促成了洗錢(qián)和其他金融犯罪，其中包括將11億美元的非法...
對(duì)于TornadoCash開(kāi)發(fā)者AlexeyPertsev，荷蘭檢察官尋求64個(gè)月的監(jiān)禁
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，荷蘭檢察官在審判中告訴法官，TornadoCash開(kāi)發(fā)者AlexeyPertsev因洗錢(qián)罪應(yīng)被判處64個(gè)月監(jiān)禁。檢察官在審判前分享的一份起訴書(shū)中詳細(xì)介紹了Pertsev通過(guò)匿名工具TornadoCash洗錢(qián)價(jià)值12億美元的加密...
個(gè)月 開(kāi)發(fā) 2024-03-28 88
美國(guó)檢察官敦促法官以欺詐罪判處SBF40-50年監(jiān)禁
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù)市場(chǎng)消息，法庭文件透露，美檢察官敦促法官以FTX欺詐罪將SBF判處40-50年監(jiān)禁。...
CEOMartinMizrahi涉嫌用比特幣洗錢(qián)400萬(wàn)美元，面臨最高127年監(jiān)禁判決
3月7日消息，美國(guó)司法部本周宣布，拉斯維加斯一家互聯(lián)網(wǎng)公司的首席執(zhí)行官M(fèi)artinMizrahi將面臨最高127年的監(jiān)禁，他涉嫌使用比特幣洗錢(qián)超過(guò)400萬(wàn)美元，這些資金與墨西哥販毒集團(tuán)和一家被黑客攻擊的慈善機(jī)構(gòu)有關(guān)。...
從7月份開(kāi)始，韓國(guó)金融服務(wù)委員會(huì)禁止非法虛擬資產(chǎn)交易，違反規(guī)定最高判處終身監(jiān)禁
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，韓國(guó)金融服務(wù)委員會(huì)表示，在7月19日實(shí)行《虛擬資產(chǎn)用戶保護(hù)法》之前，已于1月22日對(duì)該法律和《虛擬資產(chǎn)行業(yè)監(jiān)管條例》進(jìn)行了立法預(yù)告。根據(jù)執(zhí)行條例和監(jiān)管規(guī)定，禁止操縱市場(chǎng)、非法交易以及利用虛擬資產(chǎn)未公開(kāi)的重要信息進(jìn)行交易。...