金色財經(jīng)報道，虛擬貨幣交易所Bitsonic負(fù)責(zé)人因夸大其自行發(fā)行的虛擬貨幣的市場價格和交易量并詐騙客戶約100億韓元的存款而受審，已在一審中被判處監(jiān)禁。首爾東區(qū)法院第12刑事庭（副首席法官李鐘彩）6日判處Bitsonic首席執(zhí)行官申武（4...

價格 市場 2024-02-06 82

金色財經(jīng)報道，據(jù)彭博社消息，美國紐約南區(qū)地方法院法官Edgardo Ramos判處OneCoin律師Mark Scott 10年監(jiān)禁，罪名是通過OneCoin洗錢數(shù)百萬美元。該律師于2019年11月被判共謀實施銀行欺詐和共謀洗錢罪，目前正在...

律師 欺詐 2024-01-26 36

金色財經(jīng)報道，據(jù) Inner City Press消息，加密龐氏騙局IcomTech前首席執(zhí)行官Marco Ruiz Ochoa被美國法官判處5年監(jiān)禁。...

CEO 加密 2024-01-20 104

Odaily星球日報訊新加坡最大洗黑錢案主犯蘇文強(qiáng)于4月2日成為首名認(rèn)罪的被告，僅被判坐牢13個月。蘇文強(qiáng)一共面對11項控狀，包括八項抵觸貪污、販毒、嚴(yán)重罪案（沒收利益）法令的控狀，指他使用從菲律賓非法線上賭博獲得的50萬新元，購買馬賽地A...

個月 加密 2024-04-07 47

金色財經(jīng)報道，韓國最高法院將一名騙取153億美元的加密貨幣欺詐者判入獄10年，維持2月份的判決。金色財經(jīng)2月9日報道，韓國首爾中央地方法院在一審中對該國QRC銀行首席執(zhí)行官高某以欺詐等罪名判處10年有期徒刑，與高某一起被起訴的QRC銀行兩名...

銀行 加密 2023-12-20 96

檢察官告訴法庭“接受交易”美國檢察官強(qiáng)調(diào)了幣安違規(guī)行為的嚴(yán)重性。事實上，他們強(qiáng)調(diào)了該公司故意違反國家經(jīng)濟(jì)制裁法，它還使金融系統(tǒng)面臨惡意實體的利用。認(rèn)罪協(xié)議正在等待西雅圖聯(lián)邦法官的批準(zhǔn)，這反映了幣安不當(dāng)行為的嚴(yán)重性。...

個月 交易 2024-02-18 44

Odaily星球日報訊 美國司法部本周宣布，拉斯維加斯一家互聯(lián)網(wǎng)公司的首席執(zhí)行官 Martin Mizrahi 將面臨最高 127 年的監(jiān)禁，他涉嫌使用比特幣洗錢超過 400 萬美元，這些資金與墨西哥販毒集團(tuán)和一家被黑客攻擊的慈善機(jī)構(gòu)有關(guān)。...

CEO 判決 2024-03-07 51

邁阿密幫派頭目-埃斯特班·卡布雷拉·達(dá)·科爾特(Esteban Cabrera Da Corte) 因策劃加密貨幣騙局，詐騙美國銀行和一家知名交易所金額超過 400 萬美元， 被紐約聯(lián)邦法院判處 63 個月監(jiān)禁。該計劃涉及欺詐性退...

個月 加密 2023-12-02 91

金色財經(jīng)報道，在11月24日提交的文件中，美國檢察官指出，他們可能會超出指導(dǎo)方針，尋求對幣安前首席執(zhí)行官趙長鵬(CZ)判處法定最高10年監(jiān)禁。檢察官指出：現(xiàn)實情況是，指導(dǎo)方針范圍的上限可能高達(dá)18個月，美國可以自由地主張任何最高法定最長10...

幣安 美國 2023-11-27 101

涉及幣安創(chuàng)始人趙長鵬“CZ”趙的持續(xù)法律傳奇出現(xiàn)了新的轉(zhuǎn)折，美國司法部(DOJ)推動在宣判前實施旅行限制，并主張可能判處10年監(jiān)禁。美國司法部旅行限制論點在周六深夜提交的一份法庭文件中，司法部律師重申了他們的立場，即在宣判之前，趙應(yīng)被限制在...

創(chuàng)始人 幣安 2023-11-30 93