由于加密價(jià)格操縱，前金融科技CEO被判3.75年監(jiān)禁
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，前Hydrogen Technology Corporation CEO Michael Kane因操縱加密貨幣價(jià)格被判45個(gè)月監(jiān)禁，前金融工程負(fù)責(zé)人Shane Hampton被判35個(gè)月監(jiān)禁。...
監(jiān)禁
加密貨幣詐騙案220萬美元的主要嫌疑人面臨最高20年的監(jiān)禁
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，美國司法部（DOJ）周五宣布，來自科羅拉多州的46歲男子RobertWesleyRobb承認(rèn)犯有電信欺詐罪，他以虛假承諾最大可提取價(jià)值（MEV）加密貨幣交易機(jī)器人欺騙投資者。2023年9月8日，一名來自弗吉尼亞州的投資者向羅伯...
尼日利亞政府：被監(jiān)禁的幣安高管可獲得高質(zhì)量的醫(yī)療服務(wù)
盡管逃稅指控于本月初被撤銷，但Gambaryan仍被拘留，等待因另一項(xiàng)洗錢指控接受審判。最近，兩名美國國會(huì)議員探望了拘留中的Gambaryan，并聲稱這位幣安金融犯罪合規(guī)負(fù)責(zé)人因健康狀況不佳和缺乏足夠的醫(yī)療保健而患有瘧疾和肺炎。...
優(yōu)質(zhì) 幣安 2024-06-23 87
一位加州律師承認(rèn)，加密龐氏騙局涉嫌950萬美元，將面臨最高五年的監(jiān)禁
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，被吊銷執(zhí)照的加州律師DavidKagel承認(rèn)策劃了一起加密貨幣龐氏騙局，騙取了受害者950多萬美元。85歲的Kagel承諾通過人工智能交易機(jī)器人獲得高額回報(bào)，并謊稱自己持有1100萬美元的比特幣，以確保投資安全。...
由于加密貨幣欺詐，前德意志銀行高管被判41個(gè)月監(jiān)禁
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，前德意志銀行高管RashawnRussell，于5月31日在布魯克林的紐約東區(qū)地方法院被判處41個(gè)月監(jiān)禁，罪名包括加密貨幣欺詐和銀行卡欺詐意圖。此外，從2021年9月到2023年6月，Russell使用至少43個(gè)身份獲取了97...
前FTX高管RyanSalame被判90個(gè)月監(jiān)禁，暗示將出書
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，被判處 90 個(gè)月監(jiān)禁的前 FTX 高管 Ryan Salame 暗示將出書，他的X賬戶在沉寂近兩年后發(fā)文并寫道：“hot damn, this is going to get interesting quickly（太棒了，...
除了監(jiān)禁之外，前FTX高管RyanSalame還需要繳納超過600萬美元的無稅和超過500萬美元的賠償
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù)美國司法部網(wǎng)站披露，美國紐約南區(qū)檢察官Damian Williams今天宣布，F(xiàn)TX巴哈馬子公司FTX Digital Markets Ltd.首席執(zhí)行官Ryan Salame入獄90個(gè)月（7.5年），除了監(jiān)禁之外，Ryan...
一位印度公民認(rèn)罪或被判處20年監(jiān)禁，偽造Coinbase網(wǎng)站獲利3700萬美元
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，美國北卡羅來納州西區(qū)檢察官辦公室本周宣布，印度公民Chirag Tomar已承認(rèn)“通過欺騙 Coinbase 網(wǎng)站竊取超過3700萬美元的聯(lián)邦指控”，承認(rèn)犯有電信欺詐罪，最高可判處20年監(jiān)禁和25萬美元罰款。...
參加英國最大比特幣洗錢案的華裔婦女被判6年8個(gè)月監(jiān)禁
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，此前被判一項(xiàng)洗錢罪名成立的華裔英籍女子溫簡（JianWen音譯）在當(dāng)天被英國薩瑟克刑事法院判處6年8個(gè)月監(jiān)禁。倫敦薩瑟克刑事法庭認(rèn)定溫簡在2017年10月-2022年1月期間的一項(xiàng)洗錢罪名成立，涉及150枚比特幣。...
前nChainCEO因泄露CraigWright文件被判處10個(gè)月監(jiān)禁
5月24日消息，nChain前首席執(zhí)行官ChristenAger-Hanssen因泄露揭露CraigWright的文件，在5月3日的英國高等法院聽證會(huì)上被判10個(gè)月監(jiān)禁。法院認(rèn)定Ager-Hanssen違反了多項(xiàng)法院命令，包括刪除泄露文件、...