由于5500萬美元的計劃，加密投資基金高管被判三年監(jiān)禁
金色財經(jīng)報道，俄羅斯加密貨幣投資基金Finiko前網(wǎng)絡(luò)主管Lilian Nurieva因詐騙私人投資者和參與有組織犯罪集團(tuán)而被判處三年監(jiān)禁。聯(lián)邦投資者與股東權(quán)利保護(hù)基金會認(rèn)為，這項價值5500萬美元的金字塔騙局是俄羅斯后蘇聯(lián)歷史上第二大金融...
監(jiān)禁
對于非法比特幣礦工，巴拉圭建議監(jiān)禁10年
金色財經(jīng)報道，巴拉圭政府正在敦促立法者通過一項法案，對非法比特幣礦工處以長達(dá)10年的監(jiān)禁，以應(yīng)對威脅國有國家電力管理局（ANDE）的大量竊電行為。該法案規(guī)定，巴拉圭警方和檢察官可以沒收和出售非法采礦設(shè)備，以保護(hù)國家電力管理局免受能源盜竊帶來...
選拔前FTX高管RyanSalame要求法院從寬處理，判處其18個月監(jiān)禁
RyanSalame在FTX和Alameda任職期間，為FTX客戶管理電匯存款和法幣兌換，利用Alameda的資金參與政治獻(xiàn)金，并在巴哈馬領(lǐng)導(dǎo)慈善活動。在提交的文件中，其律師辯稱，Salame在被關(guān)閉的公司中扮演的角色與欺詐的核心關(guān)系不大，...
AlexeyPertsev，TornadoCash開發(fā)者，被判64個月監(jiān)禁
金色財經(jīng)報道，周二，荷蘭法官在斯海爾托亨博斯法院裁定，TornadoCash開發(fā)商AlexeyPertsev犯有洗錢罪。法庭判處Pertsev64個月監(jiān)禁。2022年8月，TornadoCash被美國政府列入黑名單后，該開發(fā)商首次在荷蘭被判...
Yaroslavvasinskyi，REvil勒索軟件集團(tuán)的相關(guān)人員，被判處13年7個月監(jiān)禁
金色財經(jīng)報道，美國司法部周三宣布，與REvil勒索軟件集團(tuán)相關(guān)聯(lián)的烏克蘭公民YaroslavVasinskyi（也被稱為Rabotnik），因參與實施超過2500起勒索軟件攻擊并索取超過7億美元的贖金，被判處13年7個月監(jiān)禁。...
張瑞金，新加坡最大洗錢案被告，涉案金額3600萬新元，被判15個月監(jiān)禁最長
金色財經(jīng)報道，在新加坡轟動一時的30億新元洗錢大案中，被告之一張瑞金（45歲）在認(rèn)罪后被判處15個月監(jiān)禁。張瑞金涉嫌通過香港公司，將3600萬新元的犯罪所得轉(zhuǎn)移至其在新加坡的銀行賬戶，并偽造文件欺騙本地銀行。...
美國緩刑辦公室：建議對CZ進(jìn)行五個月的監(jiān)禁
金色財經(jīng)報道，據(jù)The Verge記者Elizabeth Lopatto透露，美國緩刑辦公室在CZ案中發(fā)言稱，建議判處CZ五個月監(jiān)禁，他們認(rèn)為足以震懾被告CZ和其他人，該量刑也不會造成不必要的量刑過度，同時也是美國此類行為的最長刑期之一。...
對于ACE交易所嫌疑人，中國臺灣檢方建議判處20年監(jiān)禁
金色財經(jīng)報道，中國臺灣檢察官建議對與加密貨幣交易平臺ACEExchange相關(guān)的欺詐和洗錢案的四名主要嫌疑人判處至少20年監(jiān)禁。檢察官目前認(rèn)為，有超過1,200人被騙，估計損失總額達(dá)8億新臺幣（2,456萬美元）。...
JebaraIgbara因加密貨幣相關(guān)欺詐被判處7年監(jiān)禁
金色財經(jīng)報道，Instagram大VJabaraIgbara因電信欺詐和洗錢指控被美國地區(qū)法官FredericBlock判處七年監(jiān)禁。該判決還要求沒收Igbara1000萬美元。美國檢察官辦公室周三表示，28歲的伊巴拉實施了多項欺詐計劃，詐...
精選律師反駁：CZ應(yīng)該被判緩刑而不是監(jiān)禁
此前報道，美國司法部律師周二晚間提交的刑期陳述書（sentencingmemo）中表示，CZ去年11月承認(rèn)違反《銀行保密法》的罪名后，應(yīng)判處36個月監(jiān)禁，并支付5000萬美元罰款。金色財經(jīng)報道，Binance創(chuàng)始人CZ的律師在午提交的文件中...