金額

一月份EVM鏈上的網(wǎng)絡(luò)釣魚詐騙被盜金額超過5500萬美元

金色財經(jīng)報道，ScamSniffer在社交媒體上發(fā)布1月份網(wǎng)絡(luò)釣魚報告。數(shù)據(jù)顯示，1月份，EVM鏈上的網(wǎng)絡(luò)釣魚詐騙被盜金額超過5500萬美元。前7位受害者損失1700萬美元。大多數(shù)盜竊是由于簽署了ERC20許可證和增加津貼簽名。...

EVM 網(wǎng)絡(luò) 2024-02-09 52

巴西稅務(wù)機關(guān)發(fā)現(xiàn)多起違反加密資產(chǎn)申報的行為，涉及金額達到2.13億美元

該機構(gòu)在超過2.5萬份納稅人的納稅申報表中發(fā)現(xiàn)了違規(guī)行為，這些納稅人的錢包里至少有0.05枚BTC，但沒有披露。金色財經(jīng)報道，巴西稅務(wù)機關(guān)Receita Federaldo Brasil（RFB）正在加強對加密貨幣稅收的監(jiān)管。...

加密加密資產(chǎn) 2024-02-06 43

山東壽光警方破獲虛擬貨幣洗錢案，涉案金額超過900萬元

經(jīng)審訊，該團伙通過一款名為“紙飛機”的境外加密聊天軟件與境外的上家聯(lián)系，利用自己的銀行卡幫人接收涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪涉案資金，然后通過銀行柜臺、ATM 機等方式提取現(xiàn)金，線下購買虛擬貨幣 USDT，將虛擬貨幣轉(zhuǎn)移給上家，以低買高賣的方...

洗錢涉案 2024-02-06 53

選擇Coinbase：每月交易金額超過50萬美元將獲得現(xiàn)貨交易限時免手續(xù)費

金色財經(jīng)報道，加密貨幣交易所Coinbase宣布推出一項新的促銷活動，旨在吸引其他加密貨幣交易平臺的高額交易者，將為每月交易額超過50萬美元的“VIP”交易者提供60天內(nèi)享受零現(xiàn)貨交易手續(xù)費優(yōu)惠。Coinbase表示，這一舉措是為了應(yīng)對去年...

coinbase 交易 2024-02-01 57

貨幣安全跟單交易將跟單金額上限提高到200,000USDT

金色財經(jīng)報道，自2024年01月30日16:00（東八區(qū)時間）起，幣安跟單交易將提高單個跟單項目跟單金額上限至200,000 USDT。本次更新由單個項目最高跟單金額上限100,000 USDT提高至200,000 USDT。...

USDT 交易 2024-01-30 70

與去年相比，2023年被盜加密貨幣洗錢金額約為3.42億美元，減少25%

金色財經(jīng)報道，據(jù)PeckShield監(jiān)測，2023年，被盜加密貨幣洗錢金額總價值約為3.42億美元，比上一年記錄的約4.6億美元減少了25%...

加密加密貨幣 2024-01-30 68

NewmanCapital戰(zhàn)略投資MantaNetwork，具體金額尚未披露

據(jù)悉，Newman Capital將支持Manta Network在香港的發(fā)展，致力于與當(dāng)?shù)亻_發(fā)商、企業(yè)家和社區(qū)合作，促進可持續(xù)和互利的關(guān)系。金色財經(jīng)報道，Newman Capital宣布戰(zhàn)略投資Manta Network，具體金額暫未披露...

戰(zhàn)略投資 2024-01-19 101