深潮TechFlow消息，據(jù)澎湃新聞報道，山東省壽光市公安局在微信公眾號發(fā)布一起案件信息。經(jīng)審訊，該團(tuán)伙通過一款名為“紙飛機”的境外加密聊天軟件與境外的上家聯(lián)系，利用自己的銀行卡幫人接收涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪涉案資金，然后通過銀行柜臺、...

洗錢 虛擬 2024-02-06 92

金色財經(jīng)報道，美國特勤局破獲了一起涉及加密貨幣投資的詐騙案，涉案金額高達(dá)9000萬美元。據(jù)悉，受害者包括一名71歲的加州華裔男子和一名馬薩諸塞州劍橋市的居民，他們分別被騙走了270萬美元和47萬美元的畢生積蓄和加密貨幣。...

加密 加密貨幣 2023-12-15 78

更多信息：什么是跟單交易如何在幣安合約帶單交易如何在幣安合約使用跟單交易注：英文原版公告與翻譯版本可能存在差異。親愛的用戶：自2024年01月30日16:00（東八區(qū)時間）起，幣安跟單交易將提高單個跟單項目跟單金額上限至200,000 US...

交易 幣安 2024-01-31 89

Celsius和FTX/Alameda兩大處于破產(chǎn)清算流程的機構(gòu)今天轉(zhuǎn)出$5971M資產(chǎn)：1Celsius地址7小時前將22,500ETH($511M)轉(zhuǎn)入Coinbase。FTX/Alameda地址4小時前將2,150ETH($488M)...

Celsius FTX 2024-01-29 45

金色財經(jīng)報道，馬來西亞警方武吉阿曼商業(yè)罪案調(diào)查局總監(jiān)拿督斯里南利指出，該局早于2018年著手成立加密貨幣調(diào)查小組，該小組隨后于2022年5月31日開始啟用，成為東南亞首個加密貨幣調(diào)查小組。該小組也協(xié)助國內(nèi)外多個機構(gòu)，至今共分析532個電子錢...

加密 加密貨幣 2023-12-12 92

金色財經(jīng)報道，數(shù)據(jù)顯示，由于高融資利率為不穩(wěn)定的市場環(huán)境奠定了基礎(chǔ)，杠桿押注普遍平倉，過去24小時，近475億美元的多頭（即押注價格上漲）和7300萬美元的空頭（即空頭押注）錄得損失。大多數(shù)清算發(fā)生在OKX上，金額為19億美元，其次是幣安（...

加密 加密貨幣 2023-12-12 96

金色財經(jīng)報道，破產(chǎn)的FTXTradingLtd在一份法庭文件中表示，除非法官拒絕政府提出的240億美元未繳稅款的要求，否則美國官員將拿走受欺詐影響的加密貨幣公司FTXTradingLtd雙方將于周二在法庭上爭論確定國稅局索賠有多少是合法的最...

FTX 美國 2023-12-12 44

12月11日消息，據(jù)DefiLlama數(shù)據(jù)顯示，以太坊在2243美元附近存近8814萬美元鏈上借貸清算金額。...

以太 以太坊 2023-12-11 85

比特幣（BTC）近幾天持續(xù)在44,000美元附近震蕩，直到昨晚開啟較明顯漲勢，并在今日03:00左右最高來到47,248美元，創(chuàng)下21個月來新高。據(jù)Coinglass數(shù)據(jù)顯示，在過去24小時，加密貨幣全網(wǎng)爆倉金額累計突破27億美元，有超10...

以太 以太坊 2024-01-10 91

據(jù)ForesightNews報道，美國國稅局（IRS）以欺詐罪逮捕并指控RodneyBurton涉嫌通過推廣虛假加密投資計劃HyperVerse詐騙超過700萬美元。HyperVerse加密計劃導(dǎo)致數(shù)千人損失數(shù)百萬美元，該計劃由一個名為Hy...

涉案 美元 2024-01-09 94