金色財經(jīng)報道，香港警方更新JPEX涉嫌詐騙案件信息，表示本周再拘捕1人，截至12月6日下午4點，共接獲2628名受害人報案，涉及金額約16.1億元，共有67人被捕，目前所有被捕人已獲準(zhǔn)保釋候查，但不排除更多人被捕。...

jpex 涉案 2023-12-07 68

金色財經(jīng)報道，據(jù)菏澤公安官方公眾號，山東菏澤市曹縣公安局刑偵大隊成功搗毀一起虛擬貨幣“殺洋盤”詐騙案，該詐騙工作室團(tuán)伙通過使用國外社交軟件與外國人聊天，冒充成功人士、白富美等吸引外國人進(jìn)行虛擬貨幣投資騙取錢財，涉案金額共計70余萬元。...

涉案 虛擬 2023-11-28 71

金色財經(jīng)報道，據(jù)港媒信報披露，香港警方今日更新JPEX涉嫌詐騙案件信息，表示截至11月26日下午5點，共接獲2623名受害人報案，涉及金額約16億元，共有66人被捕，所有被捕人已獲準(zhǔn)保釋候查，需要在12月下旬至明年1月下旬向警方報到。...

jpex 信息 2023-11-26 82

Odaily星球日報訊 Santiment數(shù)據(jù)顯示，過去一周，排名前100的TrueUSD錢包持倉總共減少27.8%，金額達(dá)1.81億美元。在BUSD市值大幅下降后，TUSD在10月份已躍升為第四大穩(wěn)定幣。...

TUSD 幣圈 2023-11-30 40

金色財經(jīng)報道，據(jù)coinglass數(shù)據(jù)顯示，過去24小時全網(wǎng)爆倉金額為2.31億美元，多單爆倉金額為1.9億美元，空單爆倉金額為4148.36萬美元，其中BTC爆倉金額為6482.49萬美元，ETH為2676.64萬美元。...

爆倉 美元 2023-11-22 31

金色財經(jīng)報道，BitMEX Research在X平臺表示，Violation Tracker數(shù)據(jù)顯示，若幣安與美國司法部達(dá)成40億美元的和解協(xié)議，這將是美國歷史上第40大金額的和解金。...

CLA ib 2023-11-22 35

金色財經(jīng)報道，Coinglass數(shù)據(jù)顯示，過去24小時全網(wǎng)爆倉金額為1.47億美元，多單爆倉金額為1.02億美元，空單爆倉約為4429.52萬美元，其中BTC爆倉金額達(dá)2768.26萬美元，ETH為1946.84萬美元。...

爆倉 美元 2023-11-18 49

經(jīng)對涉案區(qū)塊鏈資產(chǎn)分析和司法會計鑒定，截止2022年5月30日，“XX鷹”項目參與者充值入金總額為976226002USDT，折合人民幣為6500萬余元?？垩涸诎傅倪`法所得人民幣1300萬余元，案涉手機(jī)、U盤依法予以沒收。...

CLA ib 2023-11-18 44

深潮 TechFlow  消息，據(jù)昆明市呈貢區(qū)人民法院公眾號發(fā)文稱，呈貢法院近期審理了首例以網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣傳銷平臺組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪案件。自2019年起，在沒有任何實際經(jīng)營活動的情況下，犯罪嫌疑人楊某等人鼓吹“XX鷹”項目是來自...

SD Us 2023-11-18 32

經(jīng)對涉案區(qū)塊鏈資產(chǎn)分析和司法會計鑒定,截止2022年5月30日,“XX鷹”項目參與者充值入金總額為976226002USDT,折合人民幣為6500萬余元?？垩涸诎傅倪`法所得人民幣1300萬余元,案涉手機(jī)、U盤依法予以沒收。...

SD Us 2023-11-18 70