8 月 27 日，據(jù)新加坡聯(lián)合早報(bào)報(bào)道，一名荷蘭籍男子在新加坡當(dāng)?shù)卦O(shè)立投資公司，以“龐氏騙局”的方式進(jìn)行詐騙，謊稱與加密貨幣挖礦公司合作，擁有大量挖礦機(jī)，招募三人串謀欺騙了超過 700 人，涉案金額總計(jì)達(dá) 670 萬元。其中一名同伙入獄后，主謀也于近日被判處入獄。

據(jù)悉，主謀是來自荷蘭的楊斌，他在犯罪時(shí)擔(dān)任 A&A Blockchain Innovation 私人有限公司（簡稱 A&A）的主席。他面臨欺詐和抵觸雇用外來人力法令等 19 項(xiàng)罪名指控。8 月 26 日，楊斌在新加坡國家法院對(duì)其中八項(xiàng)罪名表示認(rèn)罪。法官綜合考慮所有情節(jié)后，判處他入獄六年，并罰款 16000 元。

據(jù)案情顯示，被告于 2021 年 4 月創(chuàng)立了 A&A，以提供加密貨幣挖礦的投資計(jì)劃。A&A 謊稱與中國云南的一家加密貨幣挖礦公司合作，擁有該公司 30 萬臺(tái)挖礦機(jī)器的七成所有權(quán)。同時(shí)，他們還聲稱挖礦機(jī)能挖掘比特幣和以太坊等加密貨幣。A&A 向投資者承諾，每天可獲得 0.5%的投資利潤。然而，實(shí)際上，A&A 并沒有與這家中國公司合作，也沒有擁有挖礦機(jī)，這完全是一個(gè)“龐氏騙局”。A&A 利用新投資者的投資款來支付“利潤”給舊投資者。

值得一提的是，此前的 8 月 10 日，新加坡公司 A&A 的首席技術(shù)官（CTO）王興鴻因參與加密貨幣旁氏騙局已被判處 5 年監(jiān)禁。