因涉嫌

Telegram 創(chuàng)始人 Pavel Durov 因涉嫌虐待幼子正接受瑞士調(diào)查

據(jù)火幣 HTX 報道，福布斯發(fā)布消息稱，Telegram 創(chuàng)始人帕維爾·杜羅夫（Pavel Durov）因前女友伊琳娜·博爾加（Irina Bolgar）提出的刑事指控正在接受瑞士調(diào)查，該指控涉及兒童虐待。這些指控是在杜羅夫最近在法國被捕后...

根據(jù)火幣 HTX 的報道，Telegram 首席執(zhí)行官帕維爾·杜羅夫?qū)⒚媾R法國法官保羅·福雷（Paul Faure）的審判，以確定他是否因涉嫌在其平臺上助長非法活動而被正式起訴。法官福雷表示，此案不僅關(guān)系到個人，還涉及科技公司應(yīng)承擔的責任。...

CEO 出庭 2024-08-28 66

8 月 27 日，據(jù)新加坡聯(lián)合早報報道，一名荷蘭籍男子在新加坡當?shù)卦O(shè)立投資公司，以“龐氏騙局”的方式進行詐騙，謊稱與加密貨幣挖礦公司合作，擁有大量挖礦機，招募三人串謀欺騙了超過 700 人，涉案金額總計達 670 萬元。其中一名同伙入獄后，...

A 公司 2024-08-27 72

根據(jù)火幣 HTX 的報道，前 Heartland Tri-State 銀行首席執(zhí)行官 Shan Hanes 因涉嫌 4700 萬美元的加密貨幣詐騙案被判處 293 個月的聯(lián)邦監(jiān)禁。法庭文件顯示，Hanes 在 2023 年 5 月至 7 月...

CEO STATE 2024-08-26 66

據(jù) ChainCatcher 消息，美國羅德島州居民 AgustinVilla 對其涉嫌參與和國際販毒活動有關(guān)的加密洗錢一案表示認罪，涉案金額高達 2500 萬美元。 AgustinVilla 曾為某毒品犯罪組織充當信使，并于 2022 年...

據(jù) Bitcoin.com 于 8 月 23 日報道，美國羅德島州居民 Agustin Villa 承認其涉嫌參與與國際販毒活動相關(guān)的加密洗錢，涉案金額達 2500 萬美元。Agustin Villa 曾為某毒品犯罪組織充當信使，并于 2...

金色財經(jīng)報道，韓國首爾南部地區(qū)檢察廳聯(lián)合加密犯罪調(diào)查部門宣布，已逮捕并起訴Queenbee（QBZ）代幣項目的四名成員。他們被指控通過欺詐性上市和市場操縱手段，詐騙約4000名個人，涉案金額達151億韓元（約合1090萬美元）。...

金色財經(jīng)報道，市場消息：自稱為比特幣創(chuàng)造者的Craig Wright因涉嫌作偽證而被移交給英國檢察官。此前英國高等法院已批準對Craig Wright簽發(fā)全球凍結(jié)令(WFO)，凍結(jié)金額達154.8萬英鎊（約合198萬美元）。...

金色財經(jīng)報道，土耳其加密交易所Thodex前老板FarukFatihOzer因涉嫌詐騙投資者數(shù)百萬美元而被判處11,196年徒刑。2021年，Thodex交易所崩潰后，Ozer帶著投資者價值約4300萬美元的資產(chǎn)逃往阿爾巴尼亞。...

弗吉尼亞州西區(qū)的一名聯(lián)邦法官要求在舉報人訴訟中代表原告的律師說明為什么他們不應(yīng)該因為涉嫌使用人工智能(AI)提交虛假的法律引用而受到紀律處分。這一失敗引發(fā)了更多關(guān)于法律體系完整性的問題,以及人工智能在起草過程中是否會被濫用。...