據(jù)CoinDesk報道，AliaksandrKlimenka因涉嫌洗錢40億美元被捕，現(xiàn)已出現(xiàn)在美國舊金山法庭。Klimenka和其他人被指控在2017年之前參與了與犯罪活動有關(guān)的40億美元的洗錢活動。...

BTC 交易 2024-02-02 72

警示加密貨幣詐騙與此同時,在另一項相關(guān)的議題或事件中,商品期貨交易委員會(CFTC)發(fā)布了一份消費者警告,警告人們要警惕利用人工智能(AI)進行欺詐性數(shù)字貨幣投資計劃的騙局的增加。CFTC在一份新聞稿中指出:騙子正在利用公眾對人工智能(AI...

USDT 加密 2024-02-28 77

12月1日消息，美國司法部網(wǎng)站顯示，美國紐約南區(qū)檢察官 Damian Williams 與聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）紐約辦事處負責(zé)人 James Smith 宣布逮捕 ZHONG SHI GAO（又名 George）、NAIFENG XU（又名 ...

加密 加密貨幣 2023-12-01 46

金色財經(jīng)報道，成都都江堰市公安局發(fā)布警方通報，我局經(jīng)偵查查明，陳某杰（男，39歲）涉嫌開設(shè)賭場罪。昨日晚間，斗魚發(fā)布公告稱，公司CEO陳少杰先生于2023年11月16日左右被成都警方逮捕。陳先生的持續(xù)被拘留以及隨后針對相關(guān)方的任何相關(guān)法律訴...

加密貨幣 2023-11-22 62

美國檢察官逮捕了三人，罪名是涉嫌從金融機構(gòu)竊取1000萬美元，并利用加密貨幣交易所對竊取的資金進行洗錢。欺騙銀行并將收益轉(zhuǎn)移至加密貨幣交易所美國紐約南區(qū)檢察官辦公室發(fā)布新聞稿稱，聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)逮捕了高忠士、徐乃峰和江菲奧，因為他們涉嫌...

加密 加密貨幣 2023-11-20 68

金色財經(jīng)報道，根據(jù)美國司法部通告，三名男子因參與復(fù)雜的銀行欺詐和加密貨幣洗錢計劃被捕，Zhong Shi Gao、Naifeng Xu、Fei Jiang三人被指控參與一項計劃，從銀行和金融機構(gòu)竊取超過1000萬美元，并通過境外加密貨幣交易...

加密 洗錢 2023-11-17 69