摘要：美國(guó)檢察官逮捕了三人，罪名是涉嫌從金融機(jī)構(gòu)竊取1000萬美元，并利用加密貨幣交易所對(duì)竊取的資金進(jìn)行洗錢。欺騙銀行并將收益轉(zhuǎn)移至加密貨幣交易所美國(guó)紐約南區(qū)檢察官辦公室發(fā)布新聞稿稱，聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)逮捕了高忠士、徐乃峰和江菲奧，因?yàn)樗麄兩嫦訁⑴c針對(duì)銀行的精心策劃的欺詐計(jì)劃以及美國(guó)的金融機(jī)構(gòu)。...

• 三名男子向銀行提交了有關(guān)未經(jīng)授權(quán)的電匯交易的欺詐報(bào)告，從而竊取了 1000 萬美元。

美國(guó)檢察官逮捕了三人，罪名是涉嫌從金融機(jī)構(gòu)竊取 1000 萬美元，并利用加密貨幣交易所對(duì)竊取的資金進(jìn)行洗錢。

如果指控罪名成立，這些人每人最高可被判處 80 年以上監(jiān)禁。

欺騙銀行并將收益轉(zhuǎn)移至加密貨幣交易所

美國(guó)紐約南區(qū)檢察官辦公室發(fā)布新聞稿稱，聯(lián)邦調(diào)查局 (FBI) 逮捕了高忠士、徐乃峰和江菲奧，因?yàn)樗麄兩嫦訁⑴c針對(duì)銀行的精心策劃的欺詐計(jì)劃以及美國(guó)的金融機(jī)構(gòu)。

據(jù)報(bào)道，高、徐和江雇傭暫時(shí)居住在美國(guó)的中國(guó)和臺(tái)灣外國(guó)人在紐約大都會(huì)區(qū)和其他地方開設(shè)銀行賬戶。

這些賬戶的控制權(quán)移交給了這三人，他們會(huì)在他們之間存入和轉(zhuǎn)移資金，然后報(bào)告未經(jīng)授權(quán)的電匯，從而促使銀行記入他們的賬戶。

收到存入的資金后，高、徐和江要么決定提款，要么在銀行意識(shí)到虛假的未經(jīng)授權(quán)的報(bào)告之前將資金轉(zhuǎn)換為加密貨幣并將資金轉(zhuǎn)移到海外的加密貨幣交易所。

另請(qǐng)閱讀：Kronos Research 在因安全漏洞損失 2600 萬美元后停止運(yùn)營(yíng)

該欺詐行為從 2018 年持續(xù)到 2022 年，詐騙者從非法活動(dòng)中騙取了超過 1000 萬美元。正如新聞稿中所述，這起盜竊事件影響了“近十幾家銀行和金融機(jī)構(gòu)”。

如果罪名成立，最高可判處 82 年監(jiān)禁

高、徐和姜分別被指控一項(xiàng)共謀銀行欺詐罪、一項(xiàng)“共謀實(shí)施影響金融機(jī)構(gòu)的電匯欺詐”罪、一項(xiàng)共謀洗錢罪和一項(xiàng)嚴(yán)重身份盜竊罪。

前兩項(xiàng)罪名最高可判處 30 年監(jiān)禁，而第三項(xiàng)和第四項(xiàng)罪名最高可分別判處 20 年和兩年監(jiān)禁。

美國(guó)檢察官達(dá)米安·威廉姆斯在一份聲明中評(píng)論事態(tài)發(fā)展時(shí)說：

“這些指控應(yīng)該對(duì)那些認(rèn)為可以利用加密貨幣來隱藏身份的欺詐者和網(wǎng)絡(luò)犯罪分子構(gòu)成警告——我們將與我們的合作伙伴機(jī)構(gòu)一起找到你并追究你的犯罪責(zé)任?！?/span>

三名男子因涉嫌盜竊 1000 萬美元和使用加密貨幣洗錢而被捕的帖子首先出現(xiàn)在 BitcoinWorld 上。