一名31歲的女子正面臨法律*,因涉嫌處理價值420萬美元的加密貨幣而準備應對法庭的起訴。根據(jù)一份報告,執(zhí)法部門已經(jīng)披露了對她提起欺詐和“涉嫌參與洗錢活動”的指控計劃。揭開所謂的加密貨幣挪用事件調查是在一家公司去年提出投訴后啟動的,該公司聲稱一名員工將420萬美元價值的Tether美元掛鉤穩(wěn)定幣(USDT)轉移到了與被告?zhèn)€人相關聯(lián)的加密貨幣賬戶中。警方透露,資金在2022年5月至8月之間被挪用,被告據(jù)稱將資金轉移到了她的個人數(shù)字貨幣錢包,并用于各類加密貨幣交易。根據(jù)報告,當局提供的圖像展示了稱其挪用資金購買的物品,包括“白色拖鞋、配件如包和太陽鏡,以及一輛黑色車”據(jù)稱是一輛梅賽德斯。當前,警方已經(jīng)沒收了這些物品,并將其確認為犯罪活動的收益。據(jù)報道,這名女子預計將面臨《腐敗、毒品交易和其他嚴重犯罪法》(CDSA)的指控,潛在的處罰包括最高可達10年的監(jiān)禁和巨額罰款。警示加密貨幣詐騙與此同時,在另一項相關的議題或事件中,商品期貨交易委員會(CFTC)發(fā)布了一份消費者警告,警告人們要警惕利用人工智能(AI)進行欺詐性數(shù)字貨幣投資計劃的騙局的增加。警告強調了,騙子們正利用加密貨幣套利交易吸引力的增長計劃,大膽聲稱通過AI驅動的算法獲得異常高的利潤。這些欺詐性行為經(jīng)常承諾巨額回報,據(jù)稱是由AI生成的算法所實現(xiàn),宣稱回報率從數(shù)萬個百分點到據(jù)稱實現(xiàn)100%的成功率。CFTC在一份新聞稿中指出:騙子正在利用公眾對人工智能(AI)的興趣,吹噓自動交易算法、交易信號策略和加密資產交易方案,承諾不合理高額或保證回報。AI技術無法預測未來或突然的市場變化,請不要相信騙子。此外,最近由Web3安全公司Scam Sniffer發(fā)布的關于數(shù)字貨幣詐騙的年度報告強調了加密貨幣行業(yè)中網(wǎng)絡釣魚詐騙的日益嚴重的威脅。報告顯示,僅在2023年,網(wǎng)絡釣魚詐騙導致了價值約3億美元的加密貨幣被盜。此外,美國特勤局最近披露了約50萬美元與源自東南亞的投資詐騙相關的數(shù)字貨幣的沒收。#加密貨幣盜竊 #挪用指控