一名31歲的女子正面臨法律*,因涉嫌處理價(jià)值420萬(wàn)美元的加密貨幣而準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)法庭的起訴。根據(jù)一份報(bào)告,執(zhí)法部門(mén)已經(jīng)披露了對(duì)她提起欺詐和“涉嫌參與洗錢(qián)活動(dòng)”的指控計(jì)劃。揭開(kāi)所謂的加密貨幣挪用事件調(diào)查是在一家公司去年提出投訴后啟動(dòng)的,該公司聲稱(chēng)一名員工將420萬(wàn)美元價(jià)值的Tether美元掛鉤穩(wěn)定幣(USDT)轉(zhuǎn)移到了與被告?zhèn)€人相關(guān)聯(lián)的加密貨幣賬戶(hù)中。警方透露,資金在2022年5月至8月之間被挪用,被告據(jù)稱(chēng)將資金轉(zhuǎn)移到了她的個(gè)人數(shù)字貨幣錢(qián)包,并用于各類(lèi)加密貨幣交易。根據(jù)報(bào)告,當(dāng)局提供的圖像展示了稱(chēng)其挪用資金購(gòu)買(mǎi)的物品,包括“白色拖鞋、配件如包和太陽(yáng)鏡,以及一輛黑色車(chē)”據(jù)稱(chēng)是一輛梅賽德斯。當(dāng)前,警方已經(jīng)沒(méi)收了這些物品,并將其確認(rèn)為犯罪活動(dòng)的收益。據(jù)報(bào)道,這名女子預(yù)計(jì)將面臨《腐敗、毒品交易和其他嚴(yán)重犯罪法》(CDSA)的指控,潛在的處罰包括最高可達(dá)10年的監(jiān)禁和巨額罰款。警示加密貨幣詐騙與此同時(shí),在另一項(xiàng)相關(guān)的議題或事件中,商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)發(fā)布了一份消費(fèi)者警告,警告人們要警惕利用人工智能(AI)進(jìn)行欺詐性數(shù)字貨幣投資計(jì)劃的騙局的增加。警告強(qiáng)調(diào)了,騙子們正利用加密貨幣套利交易吸引力的增長(zhǎng)計(jì)劃,大膽聲稱(chēng)通過(guò)AI驅(qū)動(dòng)的算法獲得異常高的利潤(rùn)。這些欺詐性行為經(jīng)常承諾巨額回報(bào),據(jù)稱(chēng)是由AI生成的算法所實(shí)現(xiàn),宣稱(chēng)回報(bào)率從數(shù)萬(wàn)個(gè)百分點(diǎn)到據(jù)稱(chēng)實(shí)現(xiàn)100%的成功率。CFTC在一份新聞稿中指出:騙子正在利用公眾對(duì)人工智能(AI)的興趣,吹噓自動(dòng)交易算法、交易信號(hào)策略和加密資產(chǎn)交易方案,承諾不合理高額或保證回報(bào)。AI技術(shù)無(wú)法預(yù)測(cè)未來(lái)或突然的市場(chǎng)變化,請(qǐng)不要相信騙子。此外,最近由Web3安全公司Scam Sniffer發(fā)布的關(guān)于數(shù)字貨幣詐騙的年度報(bào)告強(qiáng)調(diào)了加密貨幣行業(yè)中網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)詐騙的日益嚴(yán)重的威脅。報(bào)告顯示,僅在2023年,網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)詐騙導(dǎo)致了價(jià)值約3億美元的加密貨幣被盜。此外,美國(guó)特勤局最近披露了約50萬(wàn)美元與源自東南亞的投資詐騙相關(guān)的數(shù)字貨幣的沒(méi)收。#加密貨幣盜竊 #挪用指控