穆長春談央行數(shù)字貨幣合規(guī)原則：遵守國際反洗錢監(jiān)管要求
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，11月29日，中國人民銀行數(shù)字貨幣研究所所長穆長春出席2023中國（深圳）金融科技大會(huì)，談及了央行數(shù)字貨幣在跨境支付領(lǐng)域的原則和實(shí)踐。穆長春稱，在多邊項(xiàng)目的實(shí)踐上，2021年2月，在國際清算銀行（香港）創(chuàng)新中心的指導(dǎo)下，已與香...
洗錢
在德國監(jiān)管機(jī)構(gòu)指出的洗錢措施中，BitcoinGroup正在解決“嚴(yán)重缺陷”
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，德國金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)BaFin已下令Bitcoin Group的一家子公司解決內(nèi)部反洗錢措施中的一些缺陷。該監(jiān)管機(jī)構(gòu)在10月份向Bitcoin Group的Futurum銀行子公司發(fā)出的一份通知中稱，它發(fā)現(xiàn)該子公司在內(nèi)部安全措施、...
洗錢 監(jiān)管機(jī)構(gòu) 2023-11-29 51
愛沙尼亞法院推翻了向美國引渡涉嫌加密貨幣欺詐和洗錢的公民的決定
經(jīng)營名為HashFlare的虛擬貨幣挖礦業(yè)務(wù)的IvanTurogin和SergeiPotapenko，獲得了阻止引渡至美國的上訴批準(zhǔn)。據(jù)美國司法部（DOJ）稱，兩人涉嫌讓受害者購買HashFlare的設(shè)備挖礦合同，并敦促他們投資一家名為Po...
央視財(cái)經(jīng)頻道報(bào)道“美國政府與幣安(Binance)達(dá)成和解，趙長鵬對洗錢指控表示認(rèn)罪”
11月23日消息，央視財(cái)經(jīng)頻道（CCTV-2）正點(diǎn)財(cái)經(jīng)欄目今日午間對“43億美元，美國政府與加密貨幣交易平臺(tái)幣安達(dá)成和解，幣安創(chuàng)始人對洗錢指控表示認(rèn)罪”一事進(jìn)行了報(bào)道。此前昨日消息，幣安及其CEO趙長鵬承認(rèn)洗錢和違反美國制裁等刑事指控，包括...
澳門司警局與香港銀行界合作舉辦“反信用卡詐騙、洗錢、加密貨幣風(fēng)險(xiǎn)工作坊”
司警局副局長蘇兆強(qiáng)表示，對香港銀行業(yè)界一直以來支持與配合警務(wù)工作表示感謝，高度肯定相關(guān)業(yè)界為及早辨識案件、堵截可疑交易、追查犯罪資金等作出巨大貢獻(xiàn)，司警局將繼續(xù)與香港銀行業(yè)界保持密切的溝通和合作，持續(xù)優(yōu)化合作機(jī)制，攜手預(yù)防和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙...
武昌警方打掉了一個(gè)涉案10億元的虛擬貨幣洗錢團(tuán)伙
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，近日，武漢市公安局武昌區(qū)分局通過“情指行”一體化中心、執(zhí)法辦案管理中心、合成作戰(zhàn)中心等3個(gè)中心協(xié)同合作，7個(gè)抓捕小組分赴四川德陽、吉林長春、廣東東莞等省市同步收網(wǎng)，成功打掉了一個(gè)利用虛擬幣洗錢作案的團(tuán)伙。...
趙長鵬承認(rèn)未能阻止恐怖組織的洗錢活動(dòng)
過去24小時(shí)發(fā)生的所有幣安和趙長鵬的事情：趙長鵬承認(rèn)未能阻止恐怖組織的洗錢活動(dòng)，并且也沒有遵守對俄羅斯公民的制裁。交易所的負(fù)責(zé)人同意辭職，并支付5000萬美元的罰款。幣安將立即支付10億美元的罰款，并在15個(gè)月內(nèi)支付33億美元。...
緊急更新正如您昨天在有關(guān)幣安洗錢的新聞之前已經(jīng)提到的,我預(yù)計(jì)
緊急更新...
中央銀行反洗錢局副局長王靜：虛擬資產(chǎn)加劇洗錢違法犯罪風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)對金融系統(tǒng)數(shù)據(jù)資源進(jìn)行監(jiān)管和利用
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，中國人民銀行反洗錢局副局長王靜昨日在第十三屆中國反洗錢高峰論壇暨第三屆陸家嘴國家金融安全峰會(huì)上表示，反洗錢是維護(hù)國家安全和金融安全的重要手段，反洗錢部門可加強(qiáng)與稅務(wù)部門合作，共同監(jiān)管和利用好金融體系的數(shù)據(jù)資源。...
數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)資源 2023-11-18 76
Warren，美國參議員：數(shù)字化資產(chǎn)反洗錢法案可以防止老年投資者的加密詐騙
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，美國馬薩諸塞州民主黨參議員伊麗莎白·沃倫 (Elizabeth Warren)在最近的參議院聽證會(huì)上表示，針對老年投資者的加密貨幣詐騙逐漸增加，而她提起的《數(shù)字資產(chǎn)反洗錢法案》將使監(jiān)管機(jī)構(gòu)更容易追蹤加密方面的可疑活動(dòng)并阻止這些...