洗錢

香港警方搗破了一個利用虛擬銀行戶口的虛擬貨幣洗錢中心，犯罪收益約為1億港元

金色財經(jīng)報道，香港警方搗破一個以貴價香薰店作掩飾的涉虛擬貨幣洗黑錢中心，估計已清洗約1億港元的犯罪得益，將軍澳警區(qū)科技及財富罪案組主管督察羅君杰表示，該洗黑錢中心用不同方法取得虛擬銀行戶口，例如以金錢利誘他人出售戶口或以抵債型式要欠債人提供...

中心虛擬 2023-12-16 38

重磅：我國將加密資產(chǎn)犯罪正式列入《反洗錢法》

本次將之加入《反洗錢法》之中意味著，“模棱兩可”的時代將一去不復(fù)還，加密相關(guān)交易執(zhí)法變得有法可依。貝萊德IBIT凈流入68703枚BTC，13個交易日累計凈流入63,4095枚BTC。富達FBTC凈流入2734枚BTC，資金凈流入為119億...

加密加密資產(chǎn) 2024-02-03 59

前BTC-e交易所運營商因涉嫌洗錢40億美元被捕

據(jù)CoinDesk報道，AliaksandrKlimenka因涉嫌洗錢40億美元被捕，現(xiàn)已出現(xiàn)在美國舊金山法庭。Klimenka和其他人被指控在2017年之前參與了與犯罪活動有關(guān)的40億美元的洗錢活動。...

BTC 交易 2024-02-02 72

[金色財經(jīng)]英國財政部尋求通過加密貨幣監(jiān)管改革來改善反洗錢

金色財經(jīng)報道,英國財政部發(fā)布了一份關(guān)于洗錢法規(guī)變化的咨詢文件,該文件將以多種方式影響加密資產(chǎn)的監(jiān)管。擬議的變更源于2022年對《2017年洗錢、恐怖主義融資和資金轉(zhuǎn)移(付款人信息)條例》(MLR)進行的審查。...

加密加密貨幣 2024-03-13 93

美國司法部指控四人涉嫌參與洗錢和加密投資詐騙計劃，超過8000萬美元

根據(jù)法庭文件，LuZhang、JustinWalker、JosephWong和HailongZhu涉嫌合謀開設(shè)空殼公司和銀行賬戶，以清洗加密貨幣投資騙局（也稱為“殺豬盤”）和其他欺詐計劃的受害者收益。...

加密投資 2023-12-15 91

中國反洗錢法修訂挑戰(zhàn)和前景

這也反映出中國政府在反洗錢工作上的務(wù)實態(tài)度，優(yōu)先解決最為緊迫的問題，為后續(xù)的完善打下基礎(chǔ)。反洗錢法修訂草案已經(jīng)將應(yīng)對新型洗錢風(fēng)險涵蓋在內(nèi)，要求金融機構(gòu)在采用新技術(shù)、提供新產(chǎn)品之前必須對洗錢風(fēng)險進行評估，并采取風(fēng)險管理措施。...

中國洗錢 2024-01-31 70

42歲中國女性涉嫌洗錢逃離英國

據(jù)FT，42歲的JianWen在英國被指控代表一名名叫YadiZhang的中國婦女犯有三項洗錢罪。Zhang在2014年至2017年間通過財富管理欺詐從超過128,000名中國投資者那里竊取了約50億英鎊，然后將這些錢兌換成比特幣，并于20...

中國洗錢 2024-01-31 39

WEN JIAN被指控協(xié)助洗錢50億英鎊

據(jù)深潮TechFlow報道，42歲的WENJIAN被指控協(xié)助一名名叫YadiZhang的中國婦女洗錢而犯有三項洗錢罪。檢察官告訴法庭，Zhang在2014年至2017年間通過財富管理欺詐從超過128,000名中國投資者那里竊取了約50億英鎊...

WEN 指控 2024-01-30 57

[小金說幣]CEO涉嫌比特幣洗錢面臨127年監(jiān)禁最多20年監(jiān)禁判決比特幣洗錢丑聞?wù)痼@業(yè)界

Odaily星球日報訊美國司法部本周宣布，拉斯維加斯一家互聯(lián)網(wǎng)公司的首席執(zhí)行官 Martin Mizrahi 將面臨最高 127 年的監(jiān)禁，他涉嫌使用比特幣洗錢超過 400 萬美元，這些資金與墨西哥販毒集團和一家被黑客攻擊的慈善機構(gòu)有關(guān)。...

CEO 判決 2024-03-07 51

觀點：Warren的數(shù)字資產(chǎn)反洗錢法案可能違反憲法，不太可能通過

金色財經(jīng)報道，《共識》雜志的副總編輯Daniel Kuhn撰文稱，參議員Elizabeth Warren（馬薩諸塞州民主黨人）聯(lián)合幾名參議院銀行委員會成員簽署的數(shù)字資產(chǎn)反洗錢法案可能違憲，不太可能通過，其原因與美國治理經(jīng)常受到阻礙的許多原因...

數(shù)字數(shù)字資產(chǎn) 2023-12-13 47

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