金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，香港警方搗破一個(gè)以貴價(jià)香薰店作掩飾的涉虛擬貨幣洗黑錢中心，估計(jì)已清洗約1億港元的犯罪得益，將軍澳警區(qū)科技及財(cái)富罪案組主管督察羅君杰表示，該洗黑錢中心用不同方法取得虛擬銀行戶口，例如以金錢利誘他人出售戶口或以抵債型式要欠債人提供...

中心 虛擬 2023-12-16 45

本次將之加入《反洗錢法》之中意味著，“模棱兩可”的時(shí)代將一去不復(fù)還，加密相關(guān)交易執(zhí)法變得有法可依。貝萊德IBIT凈流入68703枚BTC，13個(gè)交易日累計(jì)凈流入63,4095枚BTC。富達(dá)FBTC凈流入2734枚BTC，資金凈流入為119億...

加密 加密資產(chǎn) 2024-02-03 59

據(jù)CoinDesk報(bào)道，AliaksandrKlimenka因涉嫌洗錢40億美元被捕，現(xiàn)已出現(xiàn)在美國(guó)舊金山法庭。Klimenka和其他人被指控在2017年之前參與了與犯罪活動(dòng)有關(guān)的40億美元的洗錢活動(dòng)。...

BTC 交易 2024-02-02 73

金色財(cái)經(jīng)報(bào)道,英國(guó)財(cái)政部發(fā)布了一份關(guān)于洗錢法規(guī)變化的咨詢文件,該文件將以多種方式影響加密資產(chǎn)的監(jiān)管。擬議的變更源于2022年對(duì)《2017年洗錢、恐怖主義融資和資金轉(zhuǎn)移(付款人信息)條例》(MLR)進(jìn)行的審查。...

加密 加密貨幣 2024-03-13 93

根據(jù)法庭文件，LuZhang、JustinWalker、JosephWong和HailongZhu涉嫌合謀開(kāi)設(shè)空殼公司和銀行賬戶，以清洗加密貨幣投資騙局（也稱為“殺豬盤”）和其他欺詐計(jì)劃的受害者收益。...

加密 投資 2023-12-15 91

這也反映出中國(guó)政府在反洗錢工作上的務(wù)實(shí)態(tài)度，優(yōu)先解決最為緊迫的問(wèn)題，為后續(xù)的完善打下基礎(chǔ)。反洗錢法修訂草案已經(jīng)將應(yīng)對(duì)新型洗錢風(fēng)險(xiǎn)涵蓋在內(nèi)，要求金融機(jī)構(gòu)在采用新技術(shù)、提供新產(chǎn)品之前必須對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并采取風(fēng)險(xiǎn)管理措施。...

中國(guó) 洗錢 2024-01-31 70

據(jù)FT，42歲的JianWen在英國(guó)被指控代表一名名叫YadiZhang的中國(guó)婦女犯有三項(xiàng)洗錢罪。Zhang在2014年至2017年間通過(guò)財(cái)富管理欺詐從超過(guò)128,000名中國(guó)投資者那里竊取了約50億英鎊，然后將這些錢兌換成比特幣，并于20...

中國(guó) 洗錢 2024-01-31 40

據(jù)深潮TechFlow報(bào)道，42歲的WENJIAN被指控協(xié)助一名名叫YadiZhang的中國(guó)婦女洗錢而犯有三項(xiàng)洗錢罪。檢察官告訴法庭，Zhang在2014年至2017年間通過(guò)財(cái)富管理欺詐從超過(guò)128,000名中國(guó)投資者那里竊取了約50億英鎊...

WEN 指控 2024-01-30 58

Odaily星球日?qǐng)?bào)訊 美國(guó)司法部本周宣布，拉斯維加斯一家互聯(lián)網(wǎng)公司的首席執(zhí)行官 Martin Mizrahi 將面臨最高 127 年的監(jiān)禁，他涉嫌使用比特幣洗錢超過(guò) 400 萬(wàn)美元，這些資金與墨西哥販毒集團(tuán)和一家被黑客攻擊的慈善機(jī)構(gòu)有關(guān)。...

CEO 判決 2024-03-07 51

金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，《共識(shí)》雜志的副總編輯Daniel Kuhn撰文稱，參議員Elizabeth Warren（馬薩諸塞州民主黨人）聯(lián)合幾名參議院銀行委員會(huì)成員簽署的數(shù)字資產(chǎn)反洗錢法案可能違憲，不太可能通過(guò)，其原因與美國(guó)治理經(jīng)常受到阻礙的許多原因...

數(shù)字 數(shù)字資產(chǎn) 2023-12-13 47