韓國(guó)金融監(jiān)管局：中大型電子金融公司反洗錢自查結(jié)果不足
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，韓國(guó)金融監(jiān)管局副主席KimJun-hwan主持的與46家大中型電子金融公司首席執(zhí)行官的會(huì)議上宣布，中大型電子金融公司反洗錢（AML）自查結(jié)果不足。據(jù)金融監(jiān)督院介紹，從去年9月開始進(jìn)行的為期一個(gè)月的反洗錢自查顯示，雖然建立了基本...
洗錢
歐盟選擇法蘭克福設(shè)立新的反洗錢機(jī)構(gòu)總部
法蘭克福已成為歐洲反洗錢和反恐融資（AML/CFT）機(jī)構(gòu)總部最合適的地點(diǎn)。法蘭克福擊敗了巴黎、馬德里和羅馬等其他主要城市。這是一系列備受矚目的洗錢丑聞之后更廣泛改革的一部分。在2月22日星期四舉行的競(jìng)爭(zhēng)性投票中，法蘭克福擊敗了巴黎、馬德里和...
機(jī)構(gòu) 洗錢 2024-02-25 67
修訂反洗錢規(guī)則的阿布扎比國(guó)際金融中心強(qiáng)調(diào)，F(xiàn)ATF旅游規(guī)則適用于虛擬資產(chǎn)
12月21日消息，阿布扎比國(guó)際金融中心（FSRA）宣布修訂其反洗錢和制裁規(guī)則和指南，以明確之前出現(xiàn)在反洗錢規(guī)則中的要求，特別是對(duì)于電匯條款進(jìn)行了一些細(xì)微的草擬修改，以更清楚地說明金融行動(dòng)特別工作組（FATF）的旅行規(guī)則適用于虛擬資產(chǎn)。...
歐盟設(shè)立反洗錢機(jī)構(gòu)監(jiān)管加密行業(yè)
【歐盟在德國(guó)法蘭克福設(shè)立新的反洗錢機(jī)構(gòu)，將監(jiān)管加密行業(yè)】金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，歐盟選擇德國(guó)法蘭克福作為新的反洗錢管理局（AMLA）的所在地，該機(jī)構(gòu)將直接監(jiān)管加密貨幣行業(yè)。AMLA由該機(jī)構(gòu)本身和歐盟27個(gè)成員國(guó)的國(guó)家機(jī)構(gòu)組成，其任務(wù)是確保遵守歐盟商定...
加密 機(jī)構(gòu) 2024-02-23 72
俄羅斯政府部門、該國(guó)反洗錢機(jī)構(gòu)和中央銀行據(jù)報(bào)道已就加密貨幣政策達(dá)成一致。
俄羅斯政府部門、該國(guó)反洗錢機(jī)構(gòu)和中央銀行據(jù)報(bào)道已就加密貨幣政策達(dá)成一致。它還可能導(dǎo)致俄羅斯最終開始對(duì)加密貨幣行業(yè)進(jìn)行監(jiān)管。據(jù)俄羅斯商業(yè)新聞?lì)l道（RBC）報(bào)道，財(cái)政部、中央銀行和Rosfinmonitoring已就如何監(jiān)管加密貨幣達(dá)成一致。...
![[加密大師]破產(chǎn)加密借貸機(jī)構(gòu)Cred三名前高管面臨電信欺詐和洗錢指控](/images/btc/43.jpeg "[加密大師]破產(chǎn)加密借貸機(jī)構(gòu)Cred三名前高管面臨電信欺詐和洗錢指控")
[加密大師]破產(chǎn)加密借貸機(jī)構(gòu)Cred三名前高管面臨電信欺詐和洗錢指控
Odaily星球日?qǐng)?bào)訊現(xiàn)已破產(chǎn)的加密貨幣借貸機(jī)構(gòu)Cred的三名前高管被控涉嫌在2020年11月宣布破產(chǎn)之前參與電信欺詐和洗錢活動(dòng)。美國(guó)加州北區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室在5月3日的一份聲明中表示：“此次起訴表明了我們保護(hù)市場(chǎng)不受欺詐者侵害、保護(hù)投資者...
Chainalysis：2023年加密貨幣洗錢金額為222億美元，低于前一年的315億美元
據(jù)星球日?qǐng)?bào)報(bào)道，Chainalysis在其關(guān)于加密貨幣洗錢的年度報(bào)告中表示，2023年通過加密貨幣洗錢的金額為222億美元，低于前一年的315億美元。這一下降幅度大于交易量的下降幅度，表明除了整體市場(chǎng)低迷之外的其他因素可能導(dǎo)致了非法活動(dòng)的減...
區(qū)塊鏈協(xié)會(huì)與80位前國(guó)家安全和軍事專家呼吁反對(duì)加密貨幣反洗錢法案
據(jù)Blockworks報(bào)道，區(qū)塊鏈協(xié)會(huì)（TheBlockchainAssociation）與80位前國(guó)家安全和軍事專家周二聯(lián)名致信國(guó)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人，呼吁立法者否決一項(xiàng)旨在將加密貨幣公司納入反洗錢政策的法案。...
山東壽光警方破獲金額超900萬元的虛擬貨幣洗錢案
深潮TechFlow消息，據(jù)澎湃新聞報(bào)道，山東省壽光市公安局在微信公眾號(hào)發(fā)布一起案件信息。經(jīng)審訊，該團(tuán)伙通過一款名為“紙飛機(jī)”的境外加密聊天軟件與境外的上家聯(lián)系，利用自己的銀行卡幫人接收涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪涉案資金，然后通過銀行柜臺(tái)、...
數(shù)字人民幣洗錢案20余萬元 男子連買4部手機(jī)牽出犯罪團(tuán)伙 CoinsRadar.net快訊
CoinsRadar.net（幣市雷達(dá)）快訊：用數(shù)字人民幣連買4部手機(jī)，警方破獲數(shù)字人民幣洗錢案一男子以用數(shù)字人民幣購(gòu)買手機(jī)為由，用自己的數(shù)字人民幣錢包幫助犯罪分子洗錢，專門針對(duì)可以使用數(shù)字人民幣支付的店鋪，以同樣的犯罪手法實(shí)施詐騙14起，...