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韓國金融監(jiān)管局:中大型電子金融公司反洗錢自查結(jié)果不足

公司 洗錢 金融 2023-12-22 39
據(jù)金融報(bào)道,韓國金融監(jiān)管局副主席Kim Jun-hwan與46家大中型電子金融公司首席執(zhí)行官的會議宣布,中大型電子金融公司反洗錢(AML)自查結(jié)果不足。據(jù)金融監(jiān)督管理局稱,自去年9月以來,為期一個月的反洗錢自查顯示,雖然建立了基本的用戶審查和可疑交易報(bào)告制度,但實(shí)際業(yè)務(wù)操作不夠充分。 特別是內(nèi)部控制制度薄弱,包括建立詳細(xì)的反洗錢業(yè)務(wù)執(zhí)行程序。 Kim Jun-hwan表示,金融監(jiān)督局將于2024年召開業(yè)務(wù)簡報(bào),對電子金融公司進(jìn)行檢查,繼續(xù)提高整個行業(yè)對反洗錢制度的認(rèn)識,重點(diǎn)改進(jìn)薄弱環(huán)節(jié),而不是采取個別措施,使各公司能夠發(fā)展自己的反洗錢能力。
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