摘要：法蘭克福已成為歐洲反洗錢和反恐融資（AML/CFT）機(jī)構(gòu)總部最合適的地點(diǎn)。法蘭克福擊敗了巴黎、馬德里和羅馬等其他主要城市。這是一系列備受矚目的洗錢丑聞之后更廣泛改革的一部分。在2月22日星期四舉行的競(jìng)爭性投票中，法蘭克福擊敗了巴黎、馬德里和羅馬等其他主要競(jìng)爭者。...

法蘭克福已成為歐洲反洗錢和反恐融資（AML/CFT ）機(jī)構(gòu)總部最合適的地點(diǎn)。

這個(gè)決定就在那里 2 月 22 日本的投票程序完成了。法蘭克福擊敗了巴黎、馬德里和羅馬等主要城市。這是一系列備受關(guān)注的洗錢丑聞后更廣泛改革的一部分。

在 2 月 22 在周四舉行的競(jìng)爭性投票中，法蘭克福擊敗了巴黎、馬德里和羅馬等主要競(jìng)爭對(duì)手。投票的結(jié)果可以作為未來歐盟相關(guān)機(jī)構(gòu)選址決策的先例。

歐盟委員會(huì) Mairead McGuinnes 在接受記者采訪時(shí)，強(qiáng)調(diào)了處理臟錢滲入金融體系的重要性。她指出，近年來，有關(guān)非法資金洗錢的警鐘普遍存在，并表示當(dāng)晚我們注意到了這些呼吁。

位置的選擇代表歐盟 AMK/CFT 在改革的最后階段，改革限制了大量的現(xiàn)金支付，并對(duì)足球經(jīng)紀(jì)人和贊助商進(jìn)行了更嚴(yán)格的身份檢查。

過去的丑聞

AMLA 一系列丑聞發(fā)生在第一次亮相之前，包括 Danske 銀行承認(rèn)使用它 Tallinn 支行洗錢數(shù)千億美元的非法俄羅斯資金。馬耳他的。 Pilatus 銀行和拉脫維亞  ABLV等金融機(jī)構(gòu)也紛紛倒閉。

在九名競(jìng)爭對(duì)手爭奪反洗錢法總部的比賽中，官員們對(duì)最終結(jié)果的概率持懷疑態(tài)度，直到最后一刻。

據(jù)首席議員 Eva Maria Poptcheva（西班牙/Renew Europe）據(jù)記者介紹，在最后一輪保密投票中，法蘭克福獲得 28 馬德里拿到了票 16 票，巴黎獲得 6 羅馬拿到了票 4 票。

1 月 18 第一天，議會(huì)和理事會(huì) AML/CFT 法律法規(guī)和第六條 AML/CFT 指令提案達(dá)成政治協(xié)議。

2023 年 12 月，聯(lián)合立法者就 AMLA 法律法規(guī)達(dá)成一致。此外，2022年 年 6 本月，他們就資金可追溯性和加密資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的修訂法規(guī)達(dá)成協(xié)議。

這些立法文本建立了統(tǒng)一的反洗錢規(guī)則手冊(cè)，成為新反洗錢法與國家主管機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)的基礎(chǔ)。

打擊洗錢

數(shù)字貨幣領(lǐng)域的洗錢活動(dòng)已成為焦點(diǎn)，犯罪分子越來越多地使用數(shù)字貨幣來掩蓋非法收入。

最近的數(shù)據(jù)和趨勢(shì)強(qiáng)調(diào)了數(shù)字貨幣反洗錢（AML）工作帶來的優(yōu)勢(shì)和挑戰(zhàn)。

ChainAnalysis 的2021 年報(bào)強(qiáng)調(diào)全球數(shù)字貨幣洗錢規(guī)模，年金額達(dá)到 87 1億美元。雖然這與往年相比明顯下降，但自從自己以來，已經(jīng)明顯下降了。 2017 年累計(jì)總額已超過 330 億美金。

數(shù)字貨幣洗錢的主要策略包括使用隱私貨幣來提高匿名性。它結(jié)合了覆蓋資金來源的服務(wù)、個(gè)人錢包和分散金融平臺(tái)等中介機(jī)構(gòu)的應(yīng)用。

然而，世界各地的政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在加強(qiáng)反洗錢框架、立法措施和執(zhí)法機(jī)構(gòu)之間的國際合作，以打擊與數(shù)字貨幣相關(guān)的洗錢活動(dòng)。

此外，ChainAnalysis 2022 年度報(bào)告的最新發(fā)現(xiàn)強(qiáng)調(diào)了數(shù)字貨幣領(lǐng)域違法活動(dòng)的嚴(yán)重程度。具體來說，今年有四個(gè)交易所收到的存款地址超過了 10 1億美元的非法資金凸顯了打擊數(shù)字貨幣洗錢活動(dòng)所面臨的持續(xù)挑戰(zhàn)。

2 月 20 日，Cyvers Alerts 區(qū)塊鏈分析師在這里 X 上面發(fā)布了一篇帖子，公布了一份調(diào)查報(bào)告，調(diào)查結(jié)果顯示，據(jù)悉， AAX 錢包里有異常交易。FTX 破產(chǎn)僅兩天后，加密貨幣交易所就停止了全部提現(xiàn)，引起了高度關(guān)注。

根據(jù)調(diào)查，2 月初，價(jià)值超過 5550 萬美元的以太坊 ( ETH ) 從 AAX 錢夾中轉(zhuǎn)移。

這些交易是由身份不明的實(shí)體精心策劃的，希望通過身份不明的實(shí)體精心策劃。 UmbraCash 和 1inch 等待分散交易 (DEX) 平臺(tái)洗錢。#歐盟  #反洗錢