前英國酒店員工JianWen被判有25億美元比特幣洗錢罪
3月24日消息，英國倫敦南華克刑事法院經(jīng)過五年的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)前酒店工作人員JianWen參與了價值25億美元比特幣的洗錢活動，涉及48個電子設(shè)備和數(shù)千個數(shù)字文件的審查，目前其已被判洗錢罪。此前1月消息，英國執(zhí)法機構(gòu)已沒收價值17億美元（按照當(dāng)...
洗錢
由于幫助一名中國逃犯洗錢比特幣，英國女子被判有罪
3月21日消息，據(jù)彭博社報道，英國女子因在2017年至2022年期間幫助一名中國逃犯YadiZhang進行比特幣洗錢而被判有罪，YadiZhang被指控策劃了一起近60億美元的投資詐騙案。陪審團認(rèn)定該名女子的一項洗錢罪名成立，但未能就另外兩...
通過TornadoCash，選擇荷蘭當(dāng)局指控AlexeyPertsev幫助洗錢12億美元
金色財經(jīng)報道，荷蘭當(dāng)局起訴Tornado Cash開發(fā)商Alexey Pertsev，聲稱他通過加密貨幣混合器幫助洗錢12億美元。3月26日，Pertsev將在荷蘭等待洗錢和其他金融犯罪相關(guān)指控的審判。...
在反洗錢計劃中，歐盟立法者投票適用于三個主要文本的加密貨幣
金色財經(jīng)報道，歐洲議會的兩個立法者委員會周二通過了一項廣泛的反洗錢立法計劃中的三項主要文本，該立法計劃也適用于加密貨幣。此次投票是在一月份就反洗錢法規(guī)（AMLR）達成政治協(xié)議之后進行的，該協(xié)議將要求加密貨幣服務(wù)提供商遵守客戶驗證要求并監(jiān)控涉...
通過加密貨幣反洗錢法，選擇阿根廷參議院
阿根廷證券執(zhí)法機構(gòu) CNV 將管理該注冊表，該注冊表還規(guī)定了加密貨幣公司向政府實體提供客戶個人信息和其他數(shù)據(jù)的義務(wù)。金色財經(jīng)報道，阿根廷參議院通過了一項法律，為在該國提供加密貨幣服務(wù)的任何機構(gòu)創(chuàng)建一個注冊表。...
過去24小時，選擇了與LazarusGroup相關(guān)的黑客使用TornadoCash洗錢1200萬美元的ETH
金色財經(jīng)報道，與LazarusGroup相關(guān)的朝鮮黑客在過去24小時內(nèi)使用混幣服務(wù)TornadoCash洗錢了價值1200萬美元的以太坊(ETH)。區(qū)塊鏈分析公司Elliptic的研究顯示，3月13日和3月14日，LazarusGroup已...
通過加密貨幣監(jiān)管改革，英國財政部尋求改善反洗錢
擬議的變更源于2022年對《2017年洗錢、恐怖主義融資和資金轉(zhuǎn)移（付款人信息）條例》（MLR）進行的審查?，F(xiàn)在建議的變更追求“更智能的監(jiān)管”：“這包括最大限度地減少監(jiān)管負擔(dān)和面向未來的監(jiān)管，使監(jiān)管成為最后的手段而不是首選，并確保監(jiān)管機構(gòu)的...
選擇符合英國洗錢規(guī)則的NFT供應(yīng)商或需要注冊
金色財經(jīng)報道，根據(jù)發(fā)布的洗錢咨詢意見，即使政府為該行業(yè)引入了新的授權(quán)制度，在英國發(fā)行NFT而不是提供金融服務(wù)的加密貨幣企業(yè)也可能需要向金融行為監(jiān)管局注冊財政部于周一作出決定。然而，根據(jù)咨詢，未與任何受監(jiān)管的金融服務(wù)相關(guān)的加密資產(chǎn)（例如NFT...
CEOMartinMizrahi涉嫌用比特幣洗錢400萬美元，面臨最高127年監(jiān)禁判決
3月7日消息，美國司法部本周宣布，拉斯維加斯一家互聯(lián)網(wǎng)公司的首席執(zhí)行官MartinMizrahi將面臨最高127年的監(jiān)禁，他涉嫌使用比特幣洗錢超過400萬美元，這些資金與墨西哥販毒集團和一家被黑客攻擊的慈善機構(gòu)有關(guān)。...
《華爾街日報》：中國犯罪組織用加密貨幣洗錢，金額達數(shù)十億美元
金色財經(jīng)報道，據(jù)華爾街日報（WSJ）報道，中國犯罪組織正在利用加密貨幣洗錢，金額高達數(shù)十億美元，其中包括通過向美國供應(yīng)毒品獲得的資金。據(jù)報道，該犯罪團伙利用加密貨幣來洗錢，從販毒和非法賭博中獲利，并通過承諾在加密貨幣市場輕松獲利的投資騙局賺...