金色財經報道，據THE BLOCK PRO，ZACHXBT稱Lazarus Group在四年內將2億美元的被盜加密貨幣洗錢為法定貨幣。...

加密 加密貨幣 2024-04-29 104

金色財經報道，英國當地時間2024年4月24日，錢志敏以張亞迪（YadiZhang）的身份在英國威斯敏斯特地方法院首次出庭，她被指控從2017年10月1日至本周二在倫敦和英國境內其它地方獲取、使用或擁有加密貨幣這一犯罪財產。...

中國 比特 2024-04-25 97

金色財經報道，歐洲議會在周三投票通過了一系列法律，部分內容旨在增強“盡職調查措施和對客戶身份的檢查”，包括所謂的加密資產管理者。新法律將影響加密資產服務提供商（CASPs），如中心化加密交易所，以及包括賭博服務在內的其他多種機構。...

投票 法案 2024-04-25 45

金色財經報道，美國聯邦檢察官指控Samurai Wallet創(chuàng)始人Keonne Rodriguez和William Lonergan Hill合謀洗錢，據新聞稿稱，Rodriguez于周三上午被捕，并將于今天或明天在賓夕法尼亞州受審。...

創(chuàng)始人 指控 2024-04-25 76

金色財經報道，印尼總統(tǒng)Joko Widodo表示，他注意到2021年通過加密資產洗錢的跡象，金額達86億美元（139萬億印尼盾），除了加密貨幣和NFT之外，總統(tǒng)還強調需要監(jiān)控其他潛在的洗錢工具，包括虛擬資產、市場活動、電子貨幣和人工智能驅動...

加密 加密貨幣 2024-04-24 91

4月23日消息，近日，山東省臨邑縣公安局成功摧毀一個以購買虛擬幣為境外詐騙分子洗錢的“跑分車隊”犯罪團伙，抓獲違法犯罪嫌疑人6名，涉案價值200余萬元。...

買虛擬幣 價值 2024-04-23 36

金色財經報道，由尼日利亞區(qū)塊鏈用戶組(BNUG)、尼日利亞密碼學發(fā)展倡議(CDIN)和尼日利亞區(qū)塊鏈技術協(xié)會利益相關者(SiBAN)組成的尼日利亞社區(qū)間工作組負責人Uwakwe表達了投資者的擔憂。Uwakwe表示，投資者擔心投資當地Web3...

導致 幣安 2024-04-14 92

國有石油公司PDVSA前總裁Tareck El Aissami、前經濟部長Simon Alejandro Zerpa和企業(yè)家Samark Lopez被逮捕，他們被指控通過Kraken等交易所洗錢，并投資加密貨幣礦場。...

Kraken 交易 2024-04-12 44

金色財經報道，新加坡金融管理局（MAS）今天宣布推出COSMIC平臺，COSMIC是促進金融機構（FIs）之間共享客戶信息的中央數字平臺，旨在全球范圍內打擊洗錢（ML）、恐怖主義融資（TF）和擴散融資（PF）。...

COSMIC mas 2024-04-01 64

金色財經報道，加密貨幣混合器Tornado Cash開發(fā)者Roman Storm律師團隊周五提出動議，要求駁回指控其共謀洗錢和違反制裁的刑事起訴，該動議稱，朝鮮黑客和其他組織曾利用Tornado Cash洗錢，Roman Storm并未與這...

律師 指控 2024-03-31 84