ZachXBT：在法定貨幣中，LazarusGroup將2億美元被盜加密貨幣洗錢
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù)THE BLOCK PRO，ZACHXBT稱Lazarus Group在四年內(nèi)將2億美元的被盜加密貨幣洗錢為法定貨幣。...
洗錢
在英國，中國430億元非吸案主犯被捕，涉及英國最大比特幣洗錢案
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，英國當(dāng)?shù)貢r(shí)間2024年4月24日，錢志敏以張亞迪（YadiZhang）的身份在英國威斯敏斯特地方法院首次出庭，她被指控從2017年10月1日至本周二在倫敦和英國境內(nèi)其它地方獲取、使用或擁有加密貨幣這一犯罪財(cái)產(chǎn)。...
通過最終投票，歐盟反洗錢法案
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，歐洲議會(huì)在周三投票通過了一系列法律，部分內(nèi)容旨在增強(qiáng)“盡職調(diào)查措施和對(duì)客戶身份的檢查”，包括所謂的加密資產(chǎn)管理者。新法律將影響加密資產(chǎn)服務(wù)提供商（CASPs），如中心化加密交易所，以及包括賭博服務(wù)在內(nèi)的其他多種機(jī)構(gòu)。...
SamouraiWallet創(chuàng)始人被捕并被指控洗錢
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，美國聯(lián)邦檢察官指控Samurai Wallet創(chuàng)始人Keonne Rodriguez和William Lonergan Hill合謀洗錢，據(jù)新聞稿稱，Rodriguez于周三上午被捕，并將于今天或明天在賓夕法尼亞州受審。...
創(chuàng)始人 指控 2024-04-25 76
2021年，印尼總統(tǒng)通過加密貨幣洗錢的金額達(dá)到86億美元
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，印尼總統(tǒng)Joko Widodo表示，他注意到2021年通過加密資產(chǎn)洗錢的跡象，金額達(dá)86億美元（139萬億印尼盾），除了加密貨幣和NFT之外，總統(tǒng)還強(qiáng)調(diào)需要監(jiān)控其他潛在的洗錢工具，包括虛擬資產(chǎn)、市場(chǎng)活動(dòng)、電子貨幣和人工智能驅(qū)動(dòng)...
山東省臨邑破獲購買虛擬貨幣跑分洗錢案，涉案價(jià)值200多萬元
4月23日消息，近日，山東省臨邑縣公安局成功摧毀一個(gè)以購買虛擬幣為境外詐騙分子洗錢的“跑分車隊(duì)”犯罪團(tuán)伙，抓獲違法犯罪嫌疑人6名，涉案價(jià)值200余萬元。...
由于尼日利亞對(duì)貨幣安全的洗錢指控，投資者正在逐步撤資
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，由尼日利亞區(qū)塊鏈用戶組(BNUG)、尼日利亞密碼學(xué)發(fā)展倡議(CDIN)和尼日利亞區(qū)塊鏈技術(shù)協(xié)會(huì)利益相關(guān)者(SiBAN)組成的尼日利亞社區(qū)間工作組負(fù)責(zé)人Uwakwe表達(dá)了投資者的擔(dān)憂。Uwakwe表示，投資者擔(dān)心投資當(dāng)?shù)豔eb3...
委內(nèi)瑞拉披露了與未注冊(cè)石油銷售相關(guān)的加密洗錢案件，涉及Kraken等交易所
國有石油公司PDVSA前總裁Tareck El Aissami、前經(jīng)濟(jì)部長Simon Alejandro Zerpa和企業(yè)家Samark Lopez被逮捕，他們被指控通過Kraken等交易所洗錢，并投資加密貨幣礦場(chǎng)。...
為了打擊全球洗錢、恐怖主義融資等行為，MAS宣布推出COSMIC平臺(tái)
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，新加坡金融管理局（MAS）今天宣布推出COSMIC平臺(tái)，COSMIC是促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)（FIs）之間共享客戶信息的中央數(shù)字平臺(tái)，旨在全球范圍內(nèi)打擊洗錢（ML）、恐怖主義融資（TF）和擴(kuò)散融資（PF）。...
律師RomanStorm要求駁回指控他們共同洗錢和違反制裁的刑事訴訟
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，加密貨幣混合器Tornado Cash開發(fā)者Roman Storm律師團(tuán)隊(duì)周五提出動(dòng)議，要求駁回指控其共謀洗錢和違反制裁的刑事起訴，該動(dòng)議稱，朝鮮黑客和其他組織曾利用Tornado Cash洗錢，Roman Storm并未與這...