據(jù)深潮TechFlow報(bào)道，42歲的WENJIAN被指控協(xié)助一名名叫YadiZhang的中國婦女洗錢而犯有三項(xiàng)洗錢罪。檢察官告訴法庭，Zhang在2014年至2017年間通過財(cái)富管理欺詐從超過128,000名中國投資者那里竊取了約50億英鎊...

WEN 指控 2024-01-30 47

金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，《共識》雜志的副總編輯Daniel Kuhn撰文稱，參議員Elizabeth Warren（馬薩諸塞州民主黨人）聯(lián)合幾名參議院銀行委員會(huì)成員簽署的數(shù)字資產(chǎn)反洗錢法案可能違憲，不太可能通過，其原因與美國治理經(jīng)常受到阻礙的許多原因...

數(shù)字 數(shù)字資產(chǎn) 2023-12-13 44

金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，幣安新任CEORichardTeng與聯(lián)合創(chuàng)始人何一在中文社區(qū)開展AMA。RichardTeng表示，所謂的合規(guī)官員并不是美國政府的官員，而是一個(gè)獨(dú)立的監(jiān)察員。他的主要職責(zé)是監(jiān)督幣安在反洗錢合規(guī)方面做的好不好，其實(shí)這對于幣安是...

幣安 新任 2023-12-12 58

金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，匿名區(qū)塊鏈偵探ZachXBT表示，2021年攻擊DeFi平臺(tái)UraniumFinance的黑客可能使用“Magic:TheGathering”交易卡在通過TornadoCash混合服務(wù)運(yùn)行后試圖洗錢。...

交易 洗錢 2023-12-09 50

Odaily星球日報(bào)訊美國司法部(DOJ)發(fā)布公告稱，已停業(yè)的數(shù)字貨幣交易所BTC-e幕后參與者AliaksandrKlimenka已被捕并面臨洗錢和經(jīng)營無牌貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)的指控，起訴書稱，Klimenka涉嫌與AlexanderVinnik...

BTC 指控 2024-02-02 82

金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù)路透社消息，在香港注冊的虛擬貨幣交易所Bitzlato的大股東兼聯(lián)合創(chuàng)始人AnatolyLegkodymov將承認(rèn)7億美元洗錢罪指控，Legkodymov1月份在邁阿密被捕，并被指控轉(zhuǎn)移非法資金。...

交易 交易所 2023-12-07 42

當(dāng)然，不能否認(rèn)的是，隨著虛擬貨幣（尤其是穩(wěn)定幣）在海外國家和地區(qū)的規(guī)范發(fā)展，一些人可能會(huì)在國內(nèi)通過虛擬貨幣OTC商家或境外交易所，用人民幣購買虛擬貨幣，然后在境外將其兌換成當(dāng)?shù)匦枰姆◣挪⒋嫒脬y行賬戶，從而實(shí)現(xiàn)將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到海外的目的。...

OTC 交易 2024-01-01 90

金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，資產(chǎn)管理巨頭貝萊德和Bitwise周一向美國SEC就其擬議的現(xiàn)貨比特幣ETF遞交S-1修訂案，更新后的貝萊德文件包括有關(guān)信托管理人將采取措施監(jiān)控異常價(jià)格變動(dòng)的新措辭。它還添加了有關(guān)反洗錢合規(guī)性的內(nèi)容，并包括普華永道的審計(jì)聲明。...

洗錢 貝萊德 2023-12-05 35

據(jù)悉，經(jīng)司法審計(jì)2023年5月至6月間本案共計(jì)從900余個(gè)數(shù)字人民幣賬戶中取現(xiàn)1000余萬元，其中80余萬元系被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人轉(zhuǎn)入錢款。楊浦區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人肖某、闞某、汪甲、汪某、陳某、楊某、馮某、徐某的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞...

幣圈 數(shù)字 2024-01-10 59

12月1日消息，美國司法部網(wǎng)站顯示，美國紐約南區(qū)檢察官 Damian Williams 與聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）紐約辦事處負(fù)責(zé)人 James Smith 宣布逮捕 ZHONG SHI GAO（又名 George）、NAIFENG XU（又名 ...

加密 加密貨幣 2023-12-01 40