WEN JIAN被指控協(xié)助洗錢(qián)50億英鎊
據(jù)深潮TechFlow報(bào)道，42歲的WENJIAN被指控協(xié)助一名名叫YadiZhang的中國(guó)婦女洗錢(qián)而犯有三項(xiàng)洗錢(qián)罪。檢察官告訴法庭，Zhang在2014年至2017年間通過(guò)財(cái)富管理欺詐從超過(guò)128,000名中國(guó)投資者那里竊取了約50億英鎊...
洗錢(qián)
觀點(diǎn)：Warren的數(shù)字資產(chǎn)反洗錢(qián)法案可能違反憲法，不太可能通過(guò)
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，《共識(shí)》雜志的副總編輯Daniel Kuhn撰文稱(chēng)，參議員Elizabeth Warren（馬薩諸塞州民主黨人）聯(lián)合幾名參議院銀行委員會(huì)成員簽署的數(shù)字資產(chǎn)反洗錢(qián)法案可能違憲，不太可能通過(guò)，其原因與美國(guó)治理經(jīng)常受到阻礙的許多原因...
數(shù)字 數(shù)字資產(chǎn) 2023-12-13 44
新任CEO幣安：獨(dú)立監(jiān)督員的職責(zé)是觀察幣安(Binance)在反洗錢(qián)合規(guī)方面的努力
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，幣安新任CEORichardTeng與聯(lián)合創(chuàng)始人何一在中文社區(qū)開(kāi)展AMA。RichardTeng表示，所謂的合規(guī)官員并不是美國(guó)政府的官員，而是一個(gè)獨(dú)立的監(jiān)察員。他的主要職責(zé)是監(jiān)督幣安在反洗錢(qián)合規(guī)方面做的好不好，其實(shí)這對(duì)于幣安是...
ZachXBT：用老式交易卡洗錢(qián)的UraniumFinance黑客
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，匿名區(qū)塊鏈偵探ZachXBT表示，2021年攻擊DeFi平臺(tái)UraniumFinance的黑客可能使用“Magic:TheGathering”交易卡在通過(guò)TornadoCash混合服務(wù)運(yùn)行后試圖洗錢(qián)。...
![[鏈上小喇叭]BTC-e幕后參與者被捕并面臨美司法部洗錢(qián)指控](/images/btc/217.jpeg "[鏈上小喇叭]BTC-e幕后參與者被捕并面臨美司法部洗錢(qián)指控")
[鏈上小喇叭]BTC-e幕后參與者被捕并面臨美司法部洗錢(qián)指控
Odaily星球日?qǐng)?bào)訊美國(guó)司法部(DOJ)發(fā)布公告稱(chēng)，已停業(yè)的數(shù)字貨幣交易所BTC-e幕后參與者AliaksandrKlimenka已被捕并面臨洗錢(qián)和經(jīng)營(yíng)無(wú)牌貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)的指控，起訴書(shū)稱(chēng)，Klimenka涉嫌與AlexanderVinnik...
Bitzlato聯(lián)創(chuàng)將對(duì)7億美元的洗錢(qián)指控進(jìn)行認(rèn)罪
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù)路透社消息，在香港注冊(cè)的虛擬貨幣交易所Bitzlato的大股東兼聯(lián)合創(chuàng)始人AnatolyLegkodymov將承認(rèn)7億美元洗錢(qián)罪指控，Legkodymov1月份在邁阿密被捕，并被指控轉(zhuǎn)移非法資金。...
幣圈必看！合規(guī)OTC交易，避免成為洗錢(qián)幫兇，警察上門(mén)！
當(dāng)然，不能否認(rèn)的是，隨著虛擬貨幣（尤其是穩(wěn)定幣）在海外國(guó)家和地區(qū)的規(guī)范發(fā)展，一些人可能會(huì)在國(guó)內(nèi)通過(guò)虛擬貨幣OTC商家或境外交易所，用人民幣購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣，然后在境外將其兌換成當(dāng)?shù)匦枰姆◣挪⒋嫒脬y行賬戶(hù)，從而實(shí)現(xiàn)將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到海外的目的。...
Bitwise提交的貝萊德S-1修訂案增加了反洗錢(qián)和普華永道的審計(jì)聲明
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，資產(chǎn)管理巨頭貝萊德和Bitwise周一向美國(guó)SEC就其擬議的現(xiàn)貨比特幣ETF遞交S-1修訂案，更新后的貝萊德文件包括有關(guān)信托管理人將采取措施監(jiān)控異常價(jià)格變動(dòng)的新措辭。它還添加了有關(guān)反洗錢(qián)合規(guī)性的內(nèi)容，并包括普華永道的審計(jì)聲明。...
![[幣圈新韭菜]上海首例數(shù)字人民幣“跑分”案件審結(jié)：洗錢(qián)超千萬(wàn)元，10名成員均獲刑](/images/btc/130.jpeg "[幣圈新韭菜]上海首例數(shù)字人民幣“跑分”案件審結(jié)：洗錢(qián)超千萬(wàn)元，10名成員均獲刑")
[幣圈新韭菜]上海首例數(shù)字人民幣“跑分”案件審結(jié)：洗錢(qián)超千萬(wàn)元，10名成員均獲刑
據(jù)悉，經(jīng)司法審計(jì)2023年5月至6月間本案共計(jì)從900余個(gè)數(shù)字人民幣賬戶(hù)中取現(xiàn)1000余萬(wàn)元，其中80余萬(wàn)元系被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人轉(zhuǎn)入錢(qián)款。楊浦區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人肖某、闞某、汪甲、汪某、陳某、楊某、馮某、徐某的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞...
美國(guó)司法部：三名男子因涉嫌超過(guò)1000萬(wàn)美元的銀行詐騙和加密貨幣洗錢(qián)計(jì)劃而被逮捕
12月1日消息，美國(guó)司法部網(wǎng)站顯示，美國(guó)紐約南區(qū)檢察官 Damian Williams 與聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）紐約辦事處負(fù)責(zé)人 James Smith 宣布逮捕 ZHONG SHI GAO（又名 George）、NAIFENG XU（又名 ...