WEN JIAN被指控協(xié)助洗錢50億英鎊
據深潮TechFlow報道，42歲的WENJIAN被指控協(xié)助一名名叫YadiZhang的中國婦女洗錢而犯有三項洗錢罪。檢察官告訴法庭，Zhang在2014年至2017年間通過財富管理欺詐從超過128,000名中國投資者那里竊取了約50億英鎊...
洗錢
觀點：Warren的數(shù)字資產反洗錢法案可能違反憲法，不太可能通過
金色財經報道，《共識》雜志的副總編輯Daniel Kuhn撰文稱，參議員Elizabeth Warren（馬薩諸塞州民主黨人）聯(lián)合幾名參議院銀行委員會成員簽署的數(shù)字資產反洗錢法案可能違憲，不太可能通過，其原因與美國治理經常受到阻礙的許多原因...
新任CEO幣安：獨立監(jiān)督員的職責是觀察幣安(Binance)在反洗錢合規(guī)方面的努力
金色財經報道，幣安新任CEORichardTeng與聯(lián)合創(chuàng)始人何一在中文社區(qū)開展AMA。RichardTeng表示，所謂的合規(guī)官員并不是美國政府的官員，而是一個獨立的監(jiān)察員。他的主要職責是監(jiān)督幣安在反洗錢合規(guī)方面做的好不好，其實這對于幣安是...
ZachXBT：用老式交易卡洗錢的UraniumFinance黑客
金色財經報道，匿名區(qū)塊鏈偵探ZachXBT表示，2021年攻擊DeFi平臺UraniumFinance的黑客可能使用“Magic:TheGathering”交易卡在通過TornadoCash混合服務運行后試圖洗錢。...
![[鏈上小喇叭]BTC-e幕后參與者被捕并面臨美司法部洗錢指控](/images/btc/217.jpeg "[鏈上小喇叭]BTC-e幕后參與者被捕并面臨美司法部洗錢指控")
[鏈上小喇叭]BTC-e幕后參與者被捕并面臨美司法部洗錢指控
Odaily星球日報訊美國司法部(DOJ)發(fā)布公告稱，已停業(yè)的數(shù)字貨幣交易所BTC-e幕后參與者AliaksandrKlimenka已被捕并面臨洗錢和經營無牌貨幣服務業(yè)務的指控，起訴書稱，Klimenka涉嫌與AlexanderVinnik...
Bitzlato聯(lián)創(chuàng)將對7億美元的洗錢指控進行認罪
金色財經報道，據路透社消息，在香港注冊的虛擬貨幣交易所Bitzlato的大股東兼聯(lián)合創(chuàng)始人AnatolyLegkodymov將承認7億美元洗錢罪指控，Legkodymov1月份在邁阿密被捕，并被指控轉移非法資金。...
幣圈必看！合規(guī)OTC交易，避免成為洗錢幫兇，警察上門！
當然，不能否認的是，隨著虛擬貨幣（尤其是穩(wěn)定幣）在海外國家和地區(qū)的規(guī)范發(fā)展，一些人可能會在國內通過虛擬貨幣OTC商家或境外交易所，用人民幣購買虛擬貨幣，然后在境外將其兌換成當?shù)匦枰姆◣挪⒋嫒脬y行賬戶，從而實現(xiàn)將資產轉移到海外的目的。...
Bitwise提交的貝萊德S-1修訂案增加了反洗錢和普華永道的審計聲明
金色財經報道，資產管理巨頭貝萊德和Bitwise周一向美國SEC就其擬議的現(xiàn)貨比特幣ETF遞交S-1修訂案，更新后的貝萊德文件包括有關信托管理人將采取措施監(jiān)控異常價格變動的新措辭。它還添加了有關反洗錢合規(guī)性的內容，并包括普華永道的審計聲明。...
![[幣圈新韭菜]上海首例數(shù)字人民幣“跑分”案件審結：洗錢超千萬元，10名成員均獲刑](/images/btc/130.jpeg "[幣圈新韭菜]上海首例數(shù)字人民幣“跑分”案件審結：洗錢超千萬元，10名成員均獲刑")
[幣圈新韭菜]上海首例數(shù)字人民幣“跑分”案件審結：洗錢超千萬元，10名成員均獲刑
據悉，經司法審計2023年5月至6月間本案共計從900余個數(shù)字人民幣賬戶中取現(xiàn)1000余萬元，其中80余萬元系被電信網絡詐騙被害人轉入錢款。楊浦區(qū)人民法院經審理認為，被告人肖某、闞某、汪甲、汪某、陳某、楊某、馮某、徐某的行為已構成掩飾、隱瞞...
美國司法部：三名男子因涉嫌超過1000萬美元的銀行詐騙和加密貨幣洗錢計劃而被逮捕
12月1日消息，美國司法部網站顯示，美國紐約南區(qū)檢察官 Damian Williams 與聯(lián)邦調查局（FBI）紐約辦事處負責人 James Smith 宣布逮捕 ZHONG SHI GAO（又名 George）、NAIFENG XU（又名 ...