前OpenSea產(chǎn)品經(jīng)理就與內(nèi)幕交易相關(guān)的電匯詐騙和洗錢罪提出了上訴
Chastain的法律團(tuán)隊認(rèn)為，他用來進(jìn)行內(nèi)幕交易的OpenSea推薦信息對OpenSea而言“沒有商業(yè)價值”，因此也不應(yīng)被視為“受保護(hù)的財產(chǎn)”。金色財經(jīng)報道，OpenSea的前產(chǎn)品經(jīng)理Nathaniel Chastain對其因與內(nèi)幕交易相...
洗錢
精選美國參議院銀行委員會將討論加密貨幣洗錢的立法
1月18日消息，美國參議院銀行委員會主席Sherrod Brown表示，將在未來幾周繼續(xù)討論針對加密貨幣洗錢的立法，目前其正在與成員和委員會以外的人合作。...
韓國金融情報局長：如果貨幣市場運營商想要進(jìn)入法幣市場，他們必須有足夠的反洗錢能力
我們將密切審查發(fā)放實名賬戶的銀行是否全面審查虛擬資產(chǎn)運營商的反洗錢系統(tǒng)，以確保這些系統(tǒng)符合其目標(biāo)，對于涉嫌利用偽裝資產(chǎn)犯罪的交易，也應(yīng)做好可疑交易報告（STR）工作。金色財經(jīng)報道，韓國金融服務(wù)委員會金融情報和分析處處長李允秀"第五屆區(qū)塊鏈領(lǐng)...
在加密貨幣公司，歐盟銀行監(jiān)管機構(gòu)將反洗錢措施擴大
金色財經(jīng)報道，歐洲銀行管理局（EBA）在一份新聞聲明中表示，通過擴大現(xiàn)有措施的范圍以涵蓋加密貨幣，歐洲銀行管理局（EBA）“協(xié)調(diào)了”整個歐盟加密資產(chǎn)服務(wù)提供商（CASP）應(yīng)采取的打擊金融犯罪的方法。此后，EBA發(fā)布了基于風(fēng)險的CASP監(jiān)管指...
聯(lián)合國發(fā)出警報：USDT在洗錢活動中的作用不斷提高
金色財經(jīng)報道，據(jù)英國《金融時報》報道，聯(lián)合國毒品和犯罪問題辦公室（UNOfficeonDrugsandCrime）已確認(rèn)，全球最大的加密貨幣USDT是東南亞地區(qū)洗錢者和欺詐者日益青睞的工具。執(zhí)法機構(gòu)和金融情報機構(gòu)發(fā)現(xiàn)，涉及USDT的復(fù)雜、高...
聯(lián)合國警告：Tether越來越受到洗錢者的青睞
1月15日消息，據(jù)《金融時報》報道，Tether已成為聯(lián)合國警告的在東南亞運營的洗錢者和欺詐分子的主要支付方式之一。根據(jù)聯(lián)合國毒品和犯罪問題辦公室周一發(fā)布的一份報告，USDT是一種不斷增長的詐騙產(chǎn)業(yè)的核心，包括通過制造虛假的浪漫關(guān)系以獲取受...
CEO數(shù)字商會：19名簽署Warrens反洗錢法案的參議員不知道比特幣將在美國被禁止
金色財經(jīng)報道，數(shù)字商會CEO Perianne Boring在接受福克斯新聞采訪時表示，簽署Elizabeth Warrens反洗錢法案的19名參議員并不知道該法案將在美國有效禁止比特幣。...
臺灣財政委員會立委：目前已有26家虛擬貨幣公司完成了洗錢防范法的申報
金色財經(jīng)報道，中國臺灣財政委員會立委羅明表示，應(yīng)好好思考如何監(jiān)管虛擬貨幣，讓正派公司有規(guī)范可循，扶植這個行業(yè)使其蓬勃發(fā)展，也能增加年輕人的就業(yè)機會，現(xiàn)在正是很好的時機去推動讓臺灣成為“亞洲區(qū)塊鏈中心”。...
選擇阿聯(lián)酋修訂反洗錢規(guī)定，將數(shù)字資產(chǎn)交易納入監(jiān)管范圍
金色財經(jīng)報道，阿聯(lián)酋金融服務(wù)監(jiān)管局（FSRA）近期修訂了《反洗錢規(guī)定和指南（AML）》，特別是修改了與數(shù)字資產(chǎn)交易相關(guān)的條款，以便響應(yīng)反洗錢金融行動特別工作組（FATF）在這個領(lǐng)域做出的重大變革。阿聯(lián)酋在本次修訂中正式將數(shù)字資產(chǎn)劃分為一種公...
韓國金融監(jiān)管局：中大型電子金融公司反洗錢自查結(jié)果不足
金色財經(jīng)報道，韓國金融監(jiān)管局副主席KimJun-hwan主持的與46家大中型電子金融公司首席執(zhí)行官的會議上宣布，中大型電子金融公司反洗錢（AML）自查結(jié)果不足。據(jù)金融監(jiān)督院介紹，從去年9月開始進(jìn)行的為期一個月的反洗錢自查顯示，雖然建立了基本...