Chastain的法律團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，他用來(lái)進(jìn)行內(nèi)幕交易的OpenSea推薦信息對(duì)OpenSea而言“沒(méi)有商業(yè)價(jià)值”，因此也不應(yīng)被視為“受保護(hù)的財(cái)產(chǎn)”。金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，OpenSea的前產(chǎn)品經(jīng)理Nathaniel Chastain對(duì)其因與內(nèi)幕交易相...
1月18日消息，美國(guó)參議院銀行委員會(huì)主席Sherrod Brown表示，將在未來(lái)幾周繼續(xù)討論針對(duì)加密貨幣洗錢的立法，目前其正在與成員和委員會(huì)以外的人合作。...
我們將密切審查發(fā)放實(shí)名賬戶的銀行是否全面審查虛擬資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)商的反洗錢系統(tǒng)，以確保這些系統(tǒng)符合其目標(biāo)，對(duì)于涉嫌利用偽裝資產(chǎn)犯罪的交易，也應(yīng)做好可疑交易報(bào)告（STR）工作。金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，韓國(guó)金融服務(wù)委員會(huì)金融情報(bào)和分析處處長(zhǎng)李允秀"第五屆區(qū)塊鏈領(lǐng)...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，歐洲銀行管理局（EBA）在一份新聞聲明中表示，通過(guò)擴(kuò)大現(xiàn)有措施的范圍以涵蓋加密貨幣，歐洲銀行管理局（EBA）“協(xié)調(diào)了”整個(gè)歐盟加密資產(chǎn)服務(wù)提供商（CASP）應(yīng)采取的打擊金融犯罪的方法。此后，EBA發(fā)布了基于風(fēng)險(xiǎn)的CASP監(jiān)管指...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，聯(lián)合國(guó)毒品和犯罪問(wèn)題辦公室（UNOfficeonDrugsandCrime）已確認(rèn)，全球最大的加密貨幣USDT是東南亞地區(qū)洗錢者和欺詐者日益青睞的工具。執(zhí)法機(jī)構(gòu)和金融情報(bào)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)，涉及USDT的復(fù)雜、高...
1月15日消息，據(jù)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，Tether已成為聯(lián)合國(guó)警告的在東南亞運(yùn)營(yíng)的洗錢者和欺詐分子的主要支付方式之一。根據(jù)聯(lián)合國(guó)毒品和犯罪問(wèn)題辦公室周一發(fā)布的一份報(bào)告，USDT是一種不斷增長(zhǎng)的詐騙產(chǎn)業(yè)的核心，包括通過(guò)制造虛假的浪漫關(guān)系以獲取受...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，數(shù)字商會(huì)CEO Perianne Boring在接受?？怂剐侣劜稍L時(shí)表示，簽署Elizabeth Warrens反洗錢法案的19名參議員并不知道該法案將在美國(guó)有效禁止比特幣。...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，中國(guó)臺(tái)灣財(cái)政委員會(huì)立委羅明表示，應(yīng)好好思考如何監(jiān)管虛擬貨幣，讓正派公司有規(guī)范可循，扶植這個(gè)行業(yè)使其蓬勃發(fā)展，也能增加年輕人的就業(yè)機(jī)會(huì)，現(xiàn)在正是很好的時(shí)機(jī)去推動(dòng)讓臺(tái)灣成為“亞洲區(qū)塊鏈中心”。...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，阿聯(lián)酋金融服務(wù)監(jiān)管局（FSRA）近期修訂了《反洗錢規(guī)定和指南（AML）》，特別是修改了與數(shù)字資產(chǎn)交易相關(guān)的條款，以便響應(yīng)反洗錢金融行動(dòng)特別工作組（FATF）在這個(gè)領(lǐng)域做出的重大變革。阿聯(lián)酋在本次修訂中正式將數(shù)字資產(chǎn)劃分為一種公...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，韓國(guó)金融監(jiān)管局副主席KimJun-hwan主持的與46家大中型電子金融公司首席執(zhí)行官的會(huì)議上宣布，中大型電子金融公司反洗錢（AML）自查結(jié)果不足。據(jù)金融監(jiān)督院介紹，從去年9月開(kāi)始進(jìn)行的為期一個(gè)月的反洗錢自查顯示，雖然建立了基本...