12月21日消息，阿布扎比國際金融中心（FSRA）宣布修訂其反洗錢和制裁規(guī)則和指南，以明確之前出現(xiàn)在反洗錢規(guī)則中的要求，特別是對于電匯條款進行了一些細微的草擬修改，以更清楚地說明金融行動特別工作組（FATF）的旅行規(guī)則適用于虛擬資產(chǎn)。...

中心 國際金 2023-12-21 89

據(jù)Blockworks報道，區(qū)塊鏈協(xié)會（TheBlockchainAssociation）與80位前國家安全和軍事專家周二聯(lián)名致信國會領導人，呼吁立法者否決一項旨在將加密貨幣公司納入反洗錢政策的法案。...

加密 加密貨幣 2024-02-14 50

深潮TechFlow消息，據(jù)澎湃新聞報道，山東省壽光市公安局在微信公眾號發(fā)布一起案件信息。經(jīng)審訊，該團伙通過一款名為“紙飛機”的境外加密聊天軟件與境外的上家聯(lián)系，利用自己的銀行卡幫人接收涉嫌電信網(wǎng)絡詐騙等違法犯罪涉案資金，然后通過銀行柜臺、...

洗錢 虛擬 2024-02-06 92

CoinsRadar.net（幣市雷達）快訊：用數(shù)字人民幣連買4部手機，警方破獲數(shù)字人民幣洗錢案一男子以用數(shù)字人民幣購買手機為由，用自己的數(shù)字人民幣錢包幫助犯罪分子洗錢，專門針對可以使用數(shù)字人民幣支付的店鋪，以同樣的犯罪手法實施詐騙14起，...

NET 手機 2024-02-05 60

金色財經(jīng)報道，香港警方搗破一個以貴價香薰店作掩飾的涉虛擬貨幣洗黑錢中心，估計已清洗約1億港元的犯罪得益，將軍澳警區(qū)科技及財富罪案組主管督察羅君杰表示，該洗黑錢中心用不同方法取得虛擬銀行戶口，例如以金錢利誘他人出售戶口或以抵債型式要欠債人提供...

中心 虛擬 2023-12-16 31

本次將之加入《反洗錢法》之中意味著，“模棱兩可”的時代將一去不復還，加密相關交易執(zhí)法變得有法可依。貝萊德IBIT凈流入68703枚BTC，13個交易日累計凈流入63,4095枚BTC。富達FBTC凈流入2734枚BTC，資金凈流入為119億...

加密 加密資產(chǎn) 2024-02-03 55

據(jù)CoinDesk報道，AliaksandrKlimenka因涉嫌洗錢40億美元被捕，現(xiàn)已出現(xiàn)在美國舊金山法庭。Klimenka和其他人被指控在2017年之前參與了與犯罪活動有關的40億美元的洗錢活動。...

BTC 交易 2024-02-02 69

根據(jù)法庭文件，LuZhang、JustinWalker、JosephWong和HailongZhu涉嫌合謀開設空殼公司和銀行賬戶，以清洗加密貨幣投資騙局（也稱為“殺豬盤”）和其他欺詐計劃的受害者收益。...

加密 投資 2023-12-15 86

這也反映出中國政府在反洗錢工作上的務實態(tài)度，優(yōu)先解決最為緊迫的問題，為后續(xù)的完善打下基礎。反洗錢法修訂草案已經(jīng)將應對新型洗錢風險涵蓋在內，要求金融機構在采用新技術、提供新產(chǎn)品之前必須對洗錢風險進行評估，并采取風險管理措施。...

中國 洗錢 2024-01-31 67

據(jù)FT，42歲的JianWen在英國被指控代表一名名叫YadiZhang的中國婦女犯有三項洗錢罪。Zhang在2014年至2017年間通過財富管理欺詐從超過128,000名中國投資者那里竊取了約50億英鎊，然后將這些錢兌換成比特幣，并于20...

中國 洗錢 2024-01-31 34