12月21日消息，阿布扎比國(guó)際金融中心（FSRA）宣布修訂其反洗錢(qián)和制裁規(guī)則和指南，以明確之前出現(xiàn)在反洗錢(qián)規(guī)則中的要求，特別是對(duì)于電匯條款進(jìn)行了一些細(xì)微的草擬修改，以更清楚地說(shuō)明金融行動(dòng)特別工作組（FATF）的旅行規(guī)則適用于虛擬資產(chǎn)。...
據(jù)Blockworks報(bào)道，區(qū)塊鏈協(xié)會(huì)（TheBlockchainAssociation）與80位前國(guó)家安全和軍事專家周二聯(lián)名致信國(guó)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人，呼吁立法者否決一項(xiàng)旨在將加密貨幣公司納入反洗錢(qián)政策的法案。...
深潮TechFlow消息，據(jù)澎湃新聞報(bào)道，山東省壽光市公安局在微信公眾號(hào)發(fā)布一起案件信息。經(jīng)審訊，該團(tuán)伙通過(guò)一款名為“紙飛機(jī)”的境外加密聊天軟件與境外的上家聯(lián)系，利用自己的銀行卡幫人接收涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪涉案資金，然后通過(guò)銀行柜臺(tái)、...
CoinsRadar.net（幣市雷達(dá)）快訊：用數(shù)字人民幣連買(mǎi)4部手機(jī)，警方破獲數(shù)字人民幣洗錢(qián)案一男子以用數(shù)字人民幣購(gòu)買(mǎi)手機(jī)為由，用自己的數(shù)字人民幣錢(qián)包幫助犯罪分子洗錢(qián)，專門(mén)針對(duì)可以使用數(shù)字人民幣支付的店鋪，以同樣的犯罪手法實(shí)施詐騙14起，...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，香港警方搗破一個(gè)以貴價(jià)香薰店作掩飾的涉虛擬貨幣洗黑錢(qián)中心，估計(jì)已清洗約1億港元的犯罪得益，將軍澳警區(qū)科技及財(cái)富罪案組主管督察羅君杰表示，該洗黑錢(qián)中心用不同方法取得虛擬銀行戶口，例如以金錢(qián)利誘他人出售戶口或以抵債型式要欠債人提供...
本次將之加入《反洗錢(qián)法》之中意味著，“模棱兩可”的時(shí)代將一去不復(fù)還，加密相關(guān)交易執(zhí)法變得有法可依。貝萊德IBIT凈流入68703枚BTC，13個(gè)交易日累計(jì)凈流入63,4095枚BTC。富達(dá)FBTC凈流入2734枚BTC，資金凈流入為119億...
加密 加密資產(chǎn) 2024-02-03 55
據(jù)CoinDesk報(bào)道，AliaksandrKlimenka因涉嫌洗錢(qián)40億美元被捕，現(xiàn)已出現(xiàn)在美國(guó)舊金山法庭。Klimenka和其他人被指控在2017年之前參與了與犯罪活動(dòng)有關(guān)的40億美元的洗錢(qián)活動(dòng)。...
根據(jù)法庭文件，LuZhang、JustinWalker、JosephWong和HailongZhu涉嫌合謀開(kāi)設(shè)空殼公司和銀行賬戶，以清洗加密貨幣投資騙局（也稱為“殺豬盤(pán)”）和其他欺詐計(jì)劃的受害者收益。...
這也反映出中國(guó)政府在反洗錢(qián)工作上的務(wù)實(shí)態(tài)度，優(yōu)先解決最為緊迫的問(wèn)題，為后續(xù)的完善打下基礎(chǔ)。反洗錢(qián)法修訂草案已經(jīng)將應(yīng)對(duì)新型洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)涵蓋在內(nèi)，要求金融機(jī)構(gòu)在采用新技術(shù)、提供新產(chǎn)品之前必須對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并采取風(fēng)險(xiǎn)管理措施。...
據(jù)FT，42歲的JianWen在英國(guó)被指控代表一名名叫YadiZhang的中國(guó)婦女犯有三項(xiàng)洗錢(qián)罪。Zhang在2014年至2017年間通過(guò)財(cái)富管理欺詐從超過(guò)128,000名中國(guó)投資者那里竊取了約50億英鎊，然后將這些錢(qián)兌換成比特幣，并于20...