在Gofax檢查中，韓國(guó)FIU官員考慮了Binance的洗錢風(fēng)險(xiǎn)
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，韓國(guó)金融情報(bào)部門(mén)（FIU）一名官員當(dāng)天表示，我們?cè)趯彶锽inance的反洗錢（AML）風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，需要審查Gopax更改VASP的申請(qǐng)。...
洗錢
穆長(zhǎng)春談央行數(shù)字貨幣合規(guī)原則：遵守國(guó)際反洗錢監(jiān)管要求
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，11月29日，中國(guó)人民銀行數(shù)字貨幣研究所所長(zhǎng)穆長(zhǎng)春出席2023中國(guó)（深圳）金融科技大會(huì)，談及了央行數(shù)字貨幣在跨境支付領(lǐng)域的原則和實(shí)踐。穆長(zhǎng)春稱，在多邊項(xiàng)目的實(shí)踐上，2021年2月，在國(guó)際清算銀行（香港）創(chuàng)新中心的指導(dǎo)下，已與香...
在德國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)指出的洗錢措施中，BitcoinGroup正在解決“嚴(yán)重缺陷”
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，德國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)BaFin已下令Bitcoin Group的一家子公司解決內(nèi)部反洗錢措施中的一些缺陷。該監(jiān)管機(jī)構(gòu)在10月份向Bitcoin Group的Futurum銀行子公司發(fā)出的一份通知中稱，它發(fā)現(xiàn)該子公司在內(nèi)部安全措施、...
洗錢 監(jiān)管機(jī)構(gòu) 2023-11-29 48
愛(ài)沙尼亞法院推翻了向美國(guó)引渡涉嫌加密貨幣欺詐和洗錢的公民的決定
經(jīng)營(yíng)名為HashFlare的虛擬貨幣挖礦業(yè)務(wù)的IvanTurogin和SergeiPotapenko，獲得了阻止引渡至美國(guó)的上訴批準(zhǔn)。據(jù)美國(guó)司法部（DOJ）稱，兩人涉嫌讓受害者購(gòu)買HashFlare的設(shè)備挖礦合同，并敦促他們投資一家名為Po...
央視財(cái)經(jīng)頻道報(bào)道“美國(guó)政府與幣安(Binance)達(dá)成和解，趙長(zhǎng)鵬對(duì)洗錢指控表示認(rèn)罪”
11月23日消息，央視財(cái)經(jīng)頻道（CCTV-2）正點(diǎn)財(cái)經(jīng)欄目今日午間對(duì)“43億美元，美國(guó)政府與加密貨幣交易平臺(tái)幣安達(dá)成和解，幣安創(chuàng)始人對(duì)洗錢指控表示認(rèn)罪”一事進(jìn)行了報(bào)道。此前昨日消息，幣安及其CEO趙長(zhǎng)鵬承認(rèn)洗錢和違反美國(guó)制裁等刑事指控，包括...
澳門(mén)司警局與香港銀行界合作舉辦“反信用卡詐騙、洗錢、加密貨幣風(fēng)險(xiǎn)工作坊”
司警局副局長(zhǎng)蘇兆強(qiáng)表示，對(duì)香港銀行業(yè)界一直以來(lái)支持與配合警務(wù)工作表示感謝，高度肯定相關(guān)業(yè)界為及早辨識(shí)案件、堵截可疑交易、追查犯罪資金等作出巨大貢獻(xiàn)，司警局將繼續(xù)與香港銀行業(yè)界保持密切的溝通和合作，持續(xù)優(yōu)化合作機(jī)制，攜手預(yù)防和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙...
武昌警方打掉了一個(gè)涉案10億元的虛擬貨幣洗錢團(tuán)伙
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，近日，武漢市公安局武昌區(qū)分局通過(guò)“情指行”一體化中心、執(zhí)法辦案管理中心、合成作戰(zhàn)中心等3個(gè)中心協(xié)同合作，7個(gè)抓捕小組分赴四川德陽(yáng)、吉林長(zhǎng)春、廣東東莞等省市同步收網(wǎng)，成功打掉了一個(gè)利用虛擬幣洗錢作案的團(tuán)伙。...
趙長(zhǎng)鵬承認(rèn)未能阻止恐怖組織的洗錢活動(dòng)
過(guò)去24小時(shí)發(fā)生的所有幣安和趙長(zhǎng)鵬的事情：趙長(zhǎng)鵬承認(rèn)未能阻止恐怖組織的洗錢活動(dòng)，并且也沒(méi)有遵守對(duì)俄羅斯公民的制裁。交易所的負(fù)責(zé)人同意辭職，并支付5000萬(wàn)美元的罰款。幣安將立即支付10億美元的罰款，并在15個(gè)月內(nèi)支付33億美元。...
洗錢 趙長(zhǎng)鵬 2023-11-24 80
緊急更新正如您昨天在有關(guān)幣安洗錢的新聞之前已經(jīng)提到的,我預(yù)計(jì)
緊急更新...
中央銀行反洗錢局副局長(zhǎng)王靜：虛擬資產(chǎn)加劇洗錢違法犯罪風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)對(duì)金融系統(tǒng)數(shù)據(jù)資源進(jìn)行監(jiān)管和利用
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，中國(guó)人民銀行反洗錢局副局長(zhǎng)王靜昨日在第十三屆中國(guó)反洗錢高峰論壇暨第三屆陸家嘴國(guó)家金融安全峰會(huì)上表示，反洗錢是維護(hù)國(guó)家安全和金融安全的重要手段，反洗錢部門(mén)可加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)合作，共同監(jiān)管和利用好金融體系的數(shù)據(jù)資源。...
數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)資源 2023-11-18 72