據(jù)金融報(bào)道，山東青島警方聯(lián)合破獲的涉案金額高達(dá) 158 億元，涉及全國 17 省、直轄市特大地下錢莊案，逮捕非法買賣虛擬貨幣的承兌人。 2022 年 11 1月，青島警方發(fā)現(xiàn)金某等人賬戶1000多個(gè)賬戶極為異常，日流量平均在300萬元以上，總交易金額高達(dá) 20 多億元，且大額資金具有全天候高頻操作、快進(jìn)快出等異常特點(diǎn)。 李是一家縣級城市紡織企業(yè)的普通員工，但她名下關(guān)聯(lián)和控制的第三方銀行卡資金流量高達(dá) 50 超過1億元，顯然與其身份不符。因此，我們審查了她的交易對手，發(fā)現(xiàn)李的另一個(gè)身份實(shí)際上是一個(gè)專門從事虛擬貨幣非法交易的承兌人。李某通過海外虛擬貨幣交易平臺，協(xié)助金某將大量資金兌換成泰達(dá)幣等虛擬貨幣。在掌握了確鑿的證據(jù)后，辦案人員進(jìn)行了收網(wǎng)行動(dòng)。青島公安現(xiàn)場扣押涉案等價(jià)約 200 泰達(dá)幣、萊特幣等虛擬貨幣1萬元。案件已移送檢察院審查起訴。