香港證券監(jiān)督管理委員會和警方警告公眾，要警惕MEXC涉嫌虛擬資產(chǎn)的欺詐行為
金色財經(jīng)報道，香港證監(jiān)會和警方今天告誡公眾，提防涉及一家宣稱是虛擬資產(chǎn)交易平臺的實體的涉嫌欺詐行為。有關(guān)實體以“MEXC”的名稱運(yùn)作。MEXC涉嫌以提供免費(fèi)投資意見作為幌子，誘使受害人加入社交媒體或即時通訊軟件的聊天群組。...
警方
精選香港警方對JPEX案再次逮捕三人，被捕人數(shù)上升至70人
金色財經(jīng)報道，虛擬資產(chǎn)交易平臺JPEX涉嫌詐騙案，警方再拘捕3人，案件至今被捕人數(shù)增至70人，目前所有被捕人已獲準(zhǔn)保釋候查，須于本月下旬至3月下旬向警方報到。香港警方表示，截至2月8日下午4時，警方共接獲2636名受害人報案，涉及金額約16...
山東壽光警方破獲虛擬貨幣洗錢案，涉案金額超過900萬元
經(jīng)審訊，該團(tuán)伙通過一款名為“紙飛機(jī)”的境外加密聊天軟件與境外的上家聯(lián)系，利用自己的銀行卡幫人接收涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪涉案資金，然后通過銀行柜臺、ATM 機(jī)等方式提取現(xiàn)金，線下購買虛擬貨幣 USDT，將虛擬貨幣轉(zhuǎn)移給上家，以低買高賣的方...
選擇梁鳳儀：與虛擬資產(chǎn)有關(guān)的詐騙案件發(fā)生后，對人力和流程進(jìn)行了全面檢討，并加強(qiáng)了與警方的合作
金色財經(jīng)報道，香港證監(jiān)會行政總裁梁鳳儀表示，與虛擬資產(chǎn)相關(guān)騙案發(fā)生后，已全面檢討人手及流程，亦加強(qiáng)與警方合作，一周有兩次情報交換，若懷疑出現(xiàn)騙案等亦會盡快向公眾公布。梁鳳儀表示，現(xiàn)時有45人負(fù)責(zé)相關(guān)流程工作，內(nèi)部亦有協(xié)調(diào)小組，并在本月進(jìn)行一...
在盜版行動中，德國警方查獲比特幣價值2.1億美元
金色財經(jīng)報道，德國警方已在一次盜版執(zhí)法行動中暫時扣押了 50, 000 個比特幣，價值 21.7 億美元，本次行動據(jù)稱是該國有史以來最大的加密貨幣扣押行動，據(jù)悉兩名犯罪嫌疑人中的一個是自愿將比特幣轉(zhuǎn)移給德國聯(lián)邦刑事警察局（BKA），目前尚未...
由于涉嫌欺詐，ACEExchange創(chuàng)始人被捕，警方查獲了640萬美元的非法收入
金色財經(jīng)報道，據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w《自由時報》報道，中國臺灣最大的加密貨幣交易所之一ACEExchange創(chuàng)始人DavidPan因涉嫌策劃欺詐被捕。警方查獲了價值至少2億新臺幣（640萬美元）的非法所得資產(chǎn)。ACEExchange發(fā)言人表示，雖然Da...
價值 創(chuàng)始人 2024-01-05 95
青島警方破獲了一起涉案158億元的地下錢莊案件，并逮捕了非法的虛擬貨幣承兌商
金色財經(jīng)報道，山東青島警方聯(lián)合破獲的一起涉案金額高達(dá) 158 億元，涉及全國 17 個省及直轄市的特大地下錢莊案，并抓獲非法買賣虛擬貨幣的承兌商。為此，我們圍繞她的交易對手展開審查，發(fā)現(xiàn)李某的另外一個身份其實是一名專門從事非法買賣虛擬貨幣的...
為加強(qiáng)舊金山警方監(jiān)控，Ripple聯(lián)創(chuàng)ChrisLarsen捐贈了25萬美元
金色財經(jīng)報道，Ripple聯(lián)合創(chuàng)始人Chris Larsen向舊金山市長London Breed提出的一系列提案捐贈了25萬美元，這些提案可能會讓警方在使用監(jiān)控技術(shù)、無人機(jī)和追捕嫌疑人方面擁有更多權(quán)力。...
山東壽光警方破獲金額超900萬元的虛擬貨幣洗錢案
深潮TechFlow消息，據(jù)澎湃新聞報道，山東省壽光市公安局在微信公眾號發(fā)布一起案件信息。經(jīng)審訊，該團(tuán)伙通過一款名為“紙飛機(jī)”的境外加密聊天軟件與境外的上家聯(lián)系，利用自己的銀行卡幫人接收涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪涉案資金，然后通過銀行柜臺、...
香港警方搗破了一個利用虛擬銀行戶口的虛擬貨幣洗錢中心，犯罪收益約為1億港元
金色財經(jīng)報道，香港警方搗破一個以貴價香薰店作掩飾的涉虛擬貨幣洗黑錢中心，估計已清洗約1億港元的犯罪得益，將軍澳警區(qū)科技及財富罪案組主管督察羅君杰表示，該洗黑錢中心用不同方法取得虛擬銀行戶口，例如以金錢利誘他人出售戶口或以抵債型式要欠債人提供...