2022年11月，青島警方發(fā)現(xiàn)金某等人賬戶的千余個賬戶極為異常，每天的流水平均在三百萬元以上，總交易金額高達(dá)20多億元，而且大額資金存在全天候高頻操作、快進(jìn)快出等異常特征。李某是一家縣級城市紡織企業(yè)的普通員工，但她名下關(guān)聯(lián)和掌控的第三方銀行...

買賣 承兌商 2023-12-24 76

2022年11月，青島警方發(fā)現(xiàn)金某等人賬戶的千余個賬戶極為異常，每天的流水平均在三百萬元以上，總交易金額高達(dá)20多億元，而且大額資金存在全天候高頻操作、快進(jìn)快出等異常特征。李某是一家縣級城市紡織企業(yè)的普通員工，但她名下關(guān)聯(lián)和掌控的第三方銀行...

買賣 交易 2023-12-24 90

金色財經(jīng)報道，針對近日發(fā)現(xiàn)虛擬資產(chǎn)投資平臺“Hounax”涉嫌詐騙，香港警方披露最新信息稱，由于其不斷轉(zhuǎn)變網(wǎng)址，試圖避開“防騙視伏器”的警示和警方追查，警方由10月起已標(biāo)簽了32個與“Hounax”相關(guān)的網(wǎng)站，并轉(zhuǎn)交有關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行移除或攔截。...

警方 香港 2023-11-30 83

據(jù)CoinDesk Turkey報道，對Tomya的調(diào)查似乎是由投資者M(jìn)usa Ekmek?io?lu的投訴引發(fā)的，他聲稱自己被Tomya員工介紹的人詐騙了211,500 美元，一名曾與Tomya短期合作的顧問也被拘留。...

交易 交易所 2023-11-30 72

金色財經(jīng)報道，據(jù)菏澤公安官方公眾號，山東菏澤市曹縣公安局刑偵大隊成功搗毀一起虛擬貨幣“殺洋盤”詐騙案，該詐騙工作室團(tuán)伙通過使用國外社交軟件與外國人聊天，冒充成功人士、白富美等吸引外國人進(jìn)行虛擬貨幣投資騙取錢財，涉案金額共計70余萬元。...

涉案 虛擬 2023-11-28 71

金色財經(jīng)報道，據(jù)港媒信報披露，香港警方今日更新JPEX涉嫌詐騙案件信息，表示截至11月26日下午5點，共接獲2623名受害人報案，涉及金額約16億元，共有66人被捕，所有被捕人已獲準(zhǔn)保釋候查，需要在12月下旬至明年1月下旬向警方報到。...

jpex 信息 2023-11-26 82

金色財經(jīng)報道，截止目前，虛擬資產(chǎn)交易平臺HOUNAX投資受害人受騙款項總額近12億元，其中一名69歲退休女子被騙去1200萬元。香港警方透露，有受害人因在股票市場虧損而急于投資虛擬貨幣，涉案平臺聲稱回報率可達(dá)40%，高得令人難以相信，又聲稱...

合作 將來 2023-11-26 45

金色財經(jīng)報道，香港警方商業(yè)罪案調(diào)查科總督察柯詠恩在針對“涉HOUNAX投資騙案”表示，騙徒會先利用不同社交媒體接觸受害人，自稱投資專家，邀請對方加入群組，并分享投資資訊，提出股票及虛擬資產(chǎn)投資分析和貼士，當(dāng)受害人表示有興趣投資時，騙徒就會發(fā)...

投資 警方 2023-11-26 70

金色財經(jīng)報道，尼日利亞警察部隊（NPF）表示已逮捕一名政治家——WilfredBonse大使，他涉嫌從PatriciaTechnologies的加密錢包中盜竊超過246,153美元（2億奈拉）。警察公共關(guān)系主任ACPOlumuyiwaAde...

加密 美元 2023-11-25 46

金色財經(jīng)報道，據(jù)香港電臺網(wǎng)站消息，香港警方近日發(fā)現(xiàn)有騙徒假扮投資專家，以高回報吸引市民經(jīng)一間虛擬資產(chǎn)交易平臺投資，最終無法取回款項。警方表示，涉案公司名為HOUNAX，警方暫時接獲131名受害人報案，涉款超過1.1億元港元，每宗個案受騙金額...

投資 虛擬 2023-11-25 92