加密貨幣突傳大消息！英國警方從中國巨額投資詐騙案中查獲6.1萬枚比特幣！
在2018年，英國警方從JianWen和YadiZhang的一個保險箱和一處住所查獲了四個獨(dú)立的設(shè)備，其中包含超過61萬枚比特幣。據(jù)稱，YadiZhang從超過128萬名投資者那里竊取64億美元，并將其兌換成比特幣。...
警方
赤峰市警方成功破獲虛擬貨幣傳銷案 涉案資金被凍結(jié) 當(dāng)事人已被抓獲 全國性傳銷團(tuán)伙
吳說獲悉，據(jù)赤峰公安公眾號，內(nèi)蒙古赤峰市公安局元寶分局破獲一起虛擬貨幣平臺傳銷案件，該平臺具有利用虛擬幣實施傳銷活動的犯罪嫌疑。經(jīng)查，該虛擬貨幣平臺系立足北京面向全國、組織架構(gòu)嚴(yán)密、犯罪手段新穎的傳銷團(tuán)伙。...
唏噓！?。∫淮駧拧皃i幣”跌落神壇，警方約談相關(guān)負(fù)責(zé)人，“pi幣”是徹底走向沒落還是涅槃重生？
這些加密貨幣被宣傳為具有“十倍”甚至“百倍”的升值空間，吸引了大量投資者。然而，許多投資者最終成為了別人財富自由的墊腳石。昨天我搜PI的時候，看到一個Pi中文社區(qū)的介紹，真是讓人哭笑不得。如果一個PI幣真的值314美元，那PI的總市值就會超...
北京豐臺警方破獲一起區(qū)塊鏈游戲詐騙案，5人被騙600余萬元
Odaily星球日報訊2024年1月，豐臺警方經(jīng)過縝密偵查，破獲了一起以網(wǎng)絡(luò)區(qū)塊鏈游戲為誘餌，誘騙群眾投資“虛擬幣”，騙取5名群眾600余萬元人民幣的案件。通過以上話術(shù)，劉某先后誘騙5名投資群眾向其指定數(shù)字賬號匯款，后劉某等人下落不明，被騙...
在比特幣詐騙案件中，英國警方返還了1000萬美元
金色財經(jīng)報道，英國警方已將800萬英鎊（1000萬美元）的比特幣返還給一名六年前被騙的交易員，該團(tuán)伙利用加密貨幣交易所的故障從用戶那里竊取了至少2200萬英鎊（2800萬美元）。據(jù)報道，該團(tuán)伙在2017年底從澳大利亞加密貨幣交易所CoinS...
馬來西亞警方：加密貨幣調(diào)查組處理涉案金額高達(dá)10億令吉
金色財經(jīng)報道，馬來西亞警方武吉阿曼商業(yè)罪案調(diào)查局總監(jiān)拿督斯里南利指出，該局早于2018年著手成立加密貨幣調(diào)查小組，該小組隨后于2022年5月31日開始啟用，成為東南亞首個加密貨幣調(diào)查小組。該小組也協(xié)助國內(nèi)外多個機(jī)構(gòu)，至今共分析532個電子錢...
8日，香港警方開展反洗黑錢行動，代號為“擊錘”和“謀攻”，共逮捕12人
金色財經(jīng)報道，香港警方8日展開代號為“擊錘”及“謀攻”的反洗黑錢行動，共拘捕12人，他們涉嫌透過大額提款以及交易虛擬貨幣，清洗約3000萬港元涉及騙案的黑錢。...
目前，香港警方：HOUNAX投資詐騙案涉款約1.59億元
金色財經(jīng)報道，虛擬資產(chǎn)交易平臺HOUNAX投資騙案，香港警方表示，截至前日下午4時，警方共接獲164名事主報案，涉款約1億5900萬元。...
香港警方更新了JPEX涉詐案件的進(jìn)展：本周再拘一人后，累計67人被捕，涉案金額已超過16億元
金色財經(jīng)報道，香港警方更新JPEX涉嫌詐騙案件信息，表示本周再拘捕1人，截至12月6日下午4點，共接獲2628名受害人報案，涉及金額約16.1億元，共有67人被捕，目前所有被捕人已獲準(zhǔn)保釋候查，但不排除更多人被捕。...
為了決定進(jìn)一步調(diào)查或執(zhí)法，香港證監(jiān)會將與警方制定虛擬資產(chǎn)個案風(fēng)險評估標(biāo)準(zhǔn)
金色財經(jīng)報道，香港證監(jiān)會法規(guī)及執(zhí)行部總監(jiān)鄭德嘉表示，證監(jiān)會與警務(wù)處成立了虛擬資產(chǎn)交易平臺工作小組，已在10月及11月召開4次會議，后續(xù)擬按照此機(jī)制，就有關(guān)虛擬平臺的個案及案件進(jìn)行至少一星期兩次的資訊交流。...
虛擬 虛擬資產(chǎn) 2023-12-07 66