摘要：2022年11月，青島警方發(fā)現(xiàn)金某等人賬戶的千余個(gè)賬戶極為異常，每天的流水平均在三百萬(wàn)元以上，總交易金額高達(dá)20多億元，而且大額資金存在全天候高頻操作、快進(jìn)快出等異常特征。李某是一家縣級(jí)城市紡織企業(yè)的普通員工，但她名下關(guān)聯(lián)和掌控的第三方銀行卡的資金流水卻高達(dá)50多億元，明顯與其身份不符。...

PANews 據(jù)央視新聞報(bào)道，12月24日，山東青島警方共同破獲涉案金額高達(dá)158億元，涉及全國(guó)17個(gè)省市特大地下錢(qián)莊案件，逮捕非法買(mǎi)賣虛擬貨幣的承兌人。

2022年11月，青島警方發(fā)現(xiàn)，金某等人賬戶1000多個(gè)賬戶極為異常，日平均流量超過(guò)300萬(wàn)元，總交易量超過(guò)20億元。此外，大量資金具有全天候高頻操作、快進(jìn)快出等異常特點(diǎn)。這些賬戶是通過(guò)網(wǎng)上銀行或移動(dòng)銀行操作的，網(wǎng)絡(luò)操作地址顯示在海外，但這些賬戶開(kāi)戶人員沒(méi)有出入境，經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)只有金的兒子長(zhǎng)期出國(guó)，與網(wǎng)絡(luò)操作地址一致，懷疑金是這些賬戶的實(shí)際控制人。警方發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)控制金賬戶匯款的人都有出國(guó)留學(xué)或多次短期出入境的經(jīng)歷。此外，他的相關(guān)賬戶還顯示，與國(guó)內(nèi)其他疑似地下錢(qián)莊的賬戶存在資金往來(lái)記錄。警方判斷，金涉嫌利用其控制的銀行賬戶提供非法外匯服務(wù)，并與國(guó)內(nèi)其他地下銀行進(jìn)行交易，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)犯罪。

李是一家縣級(jí)城市紡織企業(yè)的普通員工，但她名下關(guān)聯(lián)和控制的第三方銀行卡資金流高達(dá)50多億元，與她的身份明顯不符。因此，在她的交易對(duì)手周圍，我發(fā)現(xiàn)李的另一個(gè)身份實(shí)際上是一個(gè)專門(mén)從事虛擬貨幣非法交易的承兌人。通過(guò)海外虛擬貨幣交易平臺(tái)，李協(xié)助金將大量資金兌換成泰達(dá)幣等虛擬貨幣。

地下銀行從“客戶”那里收取人民幣后，可以購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣，然后通過(guò)海外交易平臺(tái)銷售虛擬貨幣，獲得所需的外匯資金。這一過(guò)程實(shí)現(xiàn)了人民幣和外匯的轉(zhuǎn)換，形成了非法買(mǎi)賣外匯的違法行為。青島公安部門(mén)扣押了泰達(dá)幣、萊特幣等約200萬(wàn)元的虛擬貨幣。此案已移送檢察院審查起訴。