馬來西亞警方：加密貨幣調(diào)查組處理涉案金額高達(dá)10億令吉
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，馬來西亞警方武吉阿曼商業(yè)罪案調(diào)查局總監(jiān)拿督斯里南利指出，該局早于2018年著手成立加密貨幣調(diào)查小組，該小組隨后于2022年5月31日開始啟用，成為東南亞首個(gè)加密貨幣調(diào)查小組。該小組也協(xié)助國內(nèi)外多個(gè)機(jī)構(gòu)，至今共分析532個(gè)電子錢...
涉案
美國國稅局逮捕 HyperVerse 詐騙案嫌犯，涉案金額超過700萬美元
據(jù)ForesightNews報(bào)道，美國國稅局（IRS）以欺詐罪逮捕并指控RodneyBurton涉嫌通過推廣虛假加密投資計(jì)劃HyperVerse詐騙超過700萬美元。HyperVerse加密計(jì)劃導(dǎo)致數(shù)千人損失數(shù)百萬美元，該計(jì)劃由一個(gè)名為Hy...
香港警方更新了JPEX涉詐案件的進(jìn)展：本周再拘一人后，累計(jì)67人被捕，涉案金額已超過16億元
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，香港警方更新JPEX涉嫌詐騙案件信息，表示本周再拘捕1人，截至12月6日下午4點(diǎn)，共接獲2628名受害人報(bào)案，涉及金額約16.1億元，共有67人被捕，目前所有被捕人已獲準(zhǔn)保釋候查，但不排除更多人被捕。...
青島警方破獲涉案158億元的地下錢莊案，并抓獲非法買賣虛擬貨幣的承兌商
2022年11月，青島警方發(fā)現(xiàn)金某等人賬戶的千余個(gè)賬戶極為異常，每天的流水平均在三百萬元以上，總交易金額高達(dá)20多億元，而且大額資金存在全天候高頻操作、快進(jìn)快出等異常特征。李某是一家縣級城市紡織企業(yè)的普通員工，但她名下關(guān)聯(lián)和掌控的第三方銀行...
![[交易員阿輝]青島警方破獲涉案158億元的地下錢莊案，并抓獲非法買賣虛擬貨幣的承兌商](/images/btc/248.jpeg "[交易員阿輝]青島警方破獲涉案158億元的地下錢莊案，并抓獲非法買賣虛擬貨幣的承兌商")
[交易員阿輝]青島警方破獲涉案158億元的地下錢莊案，并抓獲非法買賣虛擬貨幣的承兌商
2022年11月，青島警方發(fā)現(xiàn)金某等人賬戶的千余個(gè)賬戶極為異常，每天的流水平均在三百萬元以上，總交易金額高達(dá)20多億元，而且大額資金存在全天候高頻操作、快進(jìn)快出等異常特征。李某是一家縣級城市紡織企業(yè)的普通員工，但她名下關(guān)聯(lián)和掌控的第三方銀行...
選擇菏澤警方破獲一起虛擬貨幣“殺洋盤”詐騙案，涉案金額超過70萬元
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù)菏澤公安官方公眾號，山東菏澤市曹縣公安局刑偵大隊(duì)成功搗毀一起虛擬貨幣“殺洋盤”詐騙案，該詐騙工作室團(tuán)伙通過使用國外社交軟件與外國人聊天，冒充成功人士、白富美等吸引外國人進(jìn)行虛擬貨幣投資騙取錢財(cái)，涉案金額共計(jì)70余萬元。...
選擇香港警方更新JPEX涉嫌詐騙案件信息：累計(jì)66人被捕，涉案金額達(dá)到約16億元
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù)港媒信報(bào)披露，香港警方今日更新JPEX涉嫌詐騙案件信息，表示截至11月26日下午5點(diǎn)，共接獲2623名受害人報(bào)案，涉及金額約16億元，共有66人被捕，所有被捕人已獲準(zhǔn)保釋候查，需要在12月下旬至明年1月下旬向警方報(bào)到。...
出入金涉及非柜、止付、凍結(jié)、涉詐、涉案、懲戒等問題
出入金涉及非柜、止付、凍結(jié)、涉詐、涉案、懲戒怎么解決。 很多人出入金后突然發(fā)現(xiàn)自己突然銀行卡用不起了，怎么辦？ 這個(gè)時(shí)候你不要慌，要淡定，拿上你的有效證件，去銀行裝成個(gè)傻子去問怎么回事啊，為什么我銀行卡使用不起呢？那么你就會(huì)...
武昌警方打掉了一個(gè)涉案10億元的虛擬貨幣洗錢團(tuán)伙
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，近日，武漢市公安局武昌區(qū)分局通過“情指行”一體化中心、執(zhí)法辦案管理中心、合成作戰(zhàn)中心等3個(gè)中心協(xié)同合作，7個(gè)抓捕小組分赴四川德陽、吉林長春、廣東東莞等省市同步收網(wǎng)，成功打掉了一個(gè)利用虛擬幣洗錢作案的團(tuán)伙。...
昆明呈貢首次審理虛擬貨幣傳銷案件，涉案金額超過976萬個(gè)USDT
經(jīng)對涉案區(qū)塊鏈資產(chǎn)分析和司法會(huì)計(jì)鑒定，截止2022年5月30日，“XX鷹”項(xiàng)目參與者充值入金總額為976226002USDT，折合人民幣為6500萬余元?？垩涸诎傅倪`法所得人民幣1300萬余元，案涉手機(jī)、U盤依法予以沒收。...