據(jù)金色財(cái)經(jīng)消息，法制日?qǐng)?bào)報(bào)道稱，近期，北京警方在偵辦一起職務(wù)侵占案時(shí)，發(fā)現(xiàn)涉案人員在短時(shí)間內(nèi)將大量侵占資金集中匯入某外籍華人境內(nèi)賬戶。針對(duì)這一線索，北京市公安局經(jīng)偵總隊(duì)與東城分局緊密合作，跨越全國(guó)多個(gè)省市，成功搗毀一個(gè)利用虛擬貨幣交易進(jìn)行洗錢犯罪的地下錢莊團(tuán)伙。截至目前，涉案的 4 名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。

經(jīng)查證，該團(tuán)伙主要成員呂某早年獲得外國(guó)國(guó)籍。在國(guó)外生活期間，他發(fā)現(xiàn)通過(guò)虛擬幣交易，可以將境內(nèi)人民幣轉(zhuǎn)移至境外，并兌換成外幣。隨后，呂某與陳某等人共同利用虛擬幣交易平臺(tái)，協(xié)助有資金轉(zhuǎn)移意圖的境內(nèi)人員大量購(gòu)買虛擬幣，從而實(shí)現(xiàn)資金向境外轉(zhuǎn)移，涉案金額高達(dá)約 8 億余元。此外，警方還查明，該團(tuán)伙曾為多起電信詐騙案件和職務(wù)侵占案提供資金渠道和轉(zhuǎn)移涉案贓款的服務(wù)。