據(jù)金色財經消息，法制日報報道稱，近期，北京警方在偵辦一起職務侵占案時，發(fā)現(xiàn)涉案人員在短時間內將大量侵占資金集中匯入某外籍華人境內賬戶。針對這一線索，北京市公安局經偵總隊與東城分局緊密合作，跨越全國多個省市，成功搗毀一個利用虛擬貨幣交易進行洗錢犯罪的地下錢莊團伙。截至目前，涉案的 4 名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法經營罪已被檢察機關批準逮捕。

經查證，該團伙主要成員呂某早年獲得外國國籍。在國外生活期間，他發(fā)現(xiàn)通過虛擬幣交易，可以將境內人民幣轉移至境外，并兌換成外幣。隨后，呂某與陳某等人共同利用虛擬幣交易平臺，協(xié)助有資金轉移意圖的境內人員大量購買虛擬幣，從而實現(xiàn)資金向境外轉移，涉案金額高達約 8 億余元。此外，警方還查明，該團伙曾為多起電信詐騙案件和職務侵占案提供資金渠道和轉移涉案贓款的服務。