出金前一定要做好虛擬幣出金的準(zhǔn)備！注意兩點(diǎn)，可以更有效地防止收到黑錢被凍卡。(1)OTC交易盡量選擇幣安等大平臺。這些平臺與內(nèi)地監(jiān)管機(jī)構(gòu)和執(zhí)法機(jī)構(gòu)有良好的溝通渠道和風(fēng)險控制方式。(2 盡量選擇支持T 1/T OTC平臺2取現(xiàn)策略。雖然賣幣后不能立即取現(xiàn)，但通過OTC交易涉嫌洗錢的風(fēng)險降低了。比如幣安 T 1嚴(yán)格選擇交易(與自由交易相比，T 2取現(xiàn)）。(3)避免直接選擇USDT等穩(wěn)定貨幣OTC交易，OTC交易盡量采用BTC交易、ETH等主流貨幣。（4）OTC交易的儲蓄卡必須與工資卡分開，即使凍結(jié)，也不會影響其他資金的使用。配合調(diào)查時，很容易說明資金流入。(5)OTC交易的儲蓄卡應(yīng)盡量使用當(dāng)?shù)劂y行的卡，如城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行等。由于全國各地都有網(wǎng)點(diǎn)，執(zhí)法機(jī)構(gòu)基本可以直接凍結(jié)工農(nóng)中建招等大中型股份制和商業(yè)銀行。(6)不要與固定商家頻繁交易，不要與固定客戶頻繁交易。同一客戶一天間間接消費(fèi)3次以上，或購買幾小時后銷售，極其危險，涉嫌洗錢。(7)尋找可靠的OTC商家進(jìn)行交易。盡量主動吃大商家大做市商的訂單，少掛單，問題區(qū)的商家少碰。事實(shí)上，作為一個普通的用戶，很難區(qū)分哪些企業(yè)是可靠的。例如，大量與火幣藍(lán)盾服務(wù)商交易的朋友也被凍卡了。(8)降低取現(xiàn)頻率，增加變現(xiàn)金額摘要：(4)OTC交易的銀行卡一定要采用平常不用的單獨(dú)卡，與工資卡等分離開，這樣即便凍結(jié)了，不會影響其他資金的使用，配合調(diào)查時，也容易說清資金流向。(5)OTC交易的銀行卡盡量采用地方性銀行的卡，例如各地的城商行、農(nóng)商行。...
