這種觀點(diǎn)也反映在美國(guó)政府機(jī)構(gòu)在他們的調(diào)查過(guò)程中發(fā)表的聲明中，特別是關(guān)于幣安的合作和反洗錢（AML）、反恐怖融資（CFT）和了解你的客戶（KYC）方面所做的措施。DOJ認(rèn)罪協(xié)商協(xié)議指出，幣安已投入了大量財(cái)務(wù)資源來(lái)改善我們的AML和CFT計(jì)劃，...
幣安 監(jiān)管機(jī)構(gòu) 2023-12-23 89
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，美國(guó)國(guó)稅局刑事調(diào)查部門(IRS-CI)報(bào)告稱，12月4日參與了更大比例的加密貨幣調(diào)查。IRS-CI負(fù)責(zé)人imLee在給彭博社的一份聲明中表示，過(guò)去一年對(duì)數(shù)字資產(chǎn)的所有調(diào)查中約有一半涉及稅務(wù)問(wèn)題。...
數(shù)字 數(shù)字資產(chǎn) 2023-12-05 56
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，Blockworks發(fā)文稱，美國(guó)最高法院可能重塑SEC在加密貨幣方面的權(quán)力，法律專家表示，SEC針對(duì)Coinbase、Binance和Kraken的案件目前均在聯(lián)邦地區(qū)法院審理，而非行政訴訟，但對(duì)于在加密貨幣領(lǐng)域很常見(jiàn)的和解案...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù)彭博社消息，美國(guó)國(guó)稅局犯罪部門負(fù)責(zé)人Jim Lee表示，涉及加密貨幣相關(guān)逃稅的案件正在激增。根據(jù)該部門涵蓋 2022 年 10 月 1 日至 9 月 30 日的最新年度報(bào)告，這些調(diào)查涵蓋了一系列問(wèn)題，包括納稅人未能報(bào)告資本收...
![[小金說(shuō)幣]Do Kwon試圖推遲美國(guó)SEC的Terraform審判，以便他能夠參加](/images/btc/11.jpeg "[小金說(shuō)幣]Do Kwon試圖推遲美國(guó)SEC的Terraform審判，以便他能夠參加")
PANews1月12日消息，據(jù)CoinDesk報(bào)道，Terra的前CEODoKwon正在尋求推遲與美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）針對(duì)他和他的前公司TerraformLabs的審判，以便他能夠出席。由于不確定何時(shí)會(huì)從黑山被引渡到美國(guó)，他的律師已...
![[哈希學(xué)院]美國(guó)證券交易委員會(huì)未能保護(hù)其X賬戶](/images/20240110/3176161-1.jpg "[哈希學(xué)院]美國(guó)證券交易委員會(huì)未能保護(hù)其X賬戶")
周二下午，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）的官方X（前身為推特）賬戶發(fā)布了一條備受期待的推文：“今天，美國(guó)證券交易所批準(zhǔn)比特幣ETF在所有注冊(cè)的國(guó)家證券交易所上市。”根據(jù)我們的調(diào)查，妥協(xié)不是因?yàn)閄的系統(tǒng)遭到任何破壞，而是因?yàn)橐粋€(gè)身份不明的人控制...
![[鏈上小喇叭]美國(guó)金融業(yè)監(jiān)管局發(fā)布2024年監(jiān)管報(bào)告，首次包含加密資產(chǎn)相關(guān)章節(jié)](/images/btc/12.jpeg "[鏈上小喇叭]美國(guó)金融業(yè)監(jiān)管局發(fā)布2024年監(jiān)管報(bào)告，首次包含加密資產(chǎn)相關(guān)章節(jié)")
報(bào)告指出，F(xiàn)INRA的會(huì)員申請(qǐng)計(jì)劃（MAP）遵循SEC的指導(dǎo)，根據(jù)適用的規(guī)則（例如SEC的財(cái)務(wù)責(zé)任規(guī)則和客戶保護(hù)規(guī)則）評(píng)估公司擬議的加密資產(chǎn)證券業(yè)務(wù)線。FINRA還要求，其成員在從事非證券加密資產(chǎn)活動(dòng)以及相關(guān)人員從事加密資產(chǎn)相關(guān)外部商業(yè)活動(dòng)...
加密 加密資產(chǎn) 2024-01-10 61
在最近與致美國(guó)立法者的一封信中，Tether首席執(zhí)行官PaoloArdoino詳細(xì)闡述了其防止不法人士使用USDT穩(wěn)定幣的方法，其中就包括擴(kuò)大與美國(guó)FBI和USSS配合，并聲稱到目前為止迄今為止已幫助司法部、USSS和FBI凍結(jié)326個(gè)錢包...
![[神奇幣俠]Coinbase信美國(guó)消費(fèi)者金融保護(hù)局：加密資產(chǎn)不應(yīng)被納入支付App監(jiān)管規(guī)則](/images/btc/147.jpeg "[神奇幣俠]Coinbase信美國(guó)消費(fèi)者金融保護(hù)局：加密資產(chǎn)不應(yīng)被納入支付App監(jiān)管規(guī)則")
Odaily星球日?qǐng)?bào)訊Coinbase首席法務(wù)官PaulGrewal在周一致信美國(guó)消費(fèi)者金融保護(hù)局（CFPB），評(píng)論了CFPB關(guān)于定義和監(jiān)管通用數(shù)字消費(fèi)者支付應(yīng)用程序的提案。Coinbase表示，其核心擔(dān)憂在于CFPB擬議規(guī)則將加密資產(chǎn)納入...
然而，由于與現(xiàn)貨比特幣ETF的預(yù)期批準(zhǔn)相關(guān)的即將到來(lái)的看漲事件，比特幣可能不會(huì)受到長(zhǎng)期拋售的影響。然而，由于與現(xiàn)貨比特幣ETF的預(yù)期批準(zhǔn)相關(guān)的即將到來(lái)的看漲事件，比特幣可能不會(huì)受到長(zhǎng)期拋售的影響。然而，由于與現(xiàn)貨比特幣ETF的預(yù)期批準(zhǔn)相關(guān)的...