深潮 TechFlow 美國司法部今天宣布查封了近900萬美元的價值 USDT，該資金可以跟蹤到與詐騙組織有關(guān)的數(shù)字貨幣地址，涉及70多名受害者。根據(jù)法院文件，罪犯與受害者合作，說服他們通過欺詐手段投資于他們信任的企業(yè)和加密貨幣交易所。事實上，所謂的公司和加密貨幣交易所是不存在的交易平臺。美國特勤局（USSS）特工和分析師跟蹤受害者的存款，觀察到這些資金通過多個數(shù)字貨幣地址迅速洗錢，并兌換成不同的數(shù)字貨幣。這是一種通常被稱為“鏈彈跳”的洗錢技術(shù)。這些技術(shù)用于將犯罪行為的收入“層層疊加”到新的數(shù)字貨幣生態(tài)系統(tǒng)中，以混淆這些收入的特征、來源、控制和所有權(quán)。