金融報(bào)道，印度執(zhí)法局（ED）根據(jù)2002年《防止洗錢法》（PMLA）Manidep被捕 Mago，他與一起涉及加密貨幣的“非法國外匯款案”有關(guān)。調(diào)查顯示，一家位于德里的公司在加密貨幣交易所出售了價(jià)值超過1858億盧比(約2.23億美元)的數(shù)字貨幣，外匯超過3500億盧比。 一個(gè)國際哈瓦拉集團(tuán)參與其中，利用假發(fā)票將資金匯往加拿大和香港。集團(tuán)在非法數(shù)字貨幣挖掘和套利交易中投入了大量資金。證據(jù)還表明，特許會(huì)計(jì)師和銀行官員也參與其中。教育部指出，他們?cè)O(shè)計(jì)了假發(fā)票，并在統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫中使用了7萬個(gè)隨機(jī)名稱來偽造內(nèi)容，以證明現(xiàn)金存款的合理性，但沒有透露加密貨幣的來源。