據(jù)金融報道，香港海關(guān)破壞了一個清潔黑錢集團，逮捕了4人，懷疑他們使用許多皮包公司收取了大量的海外跨境匯款，并用虛擬貨幣交易清理了15億港元的黑錢。所有人都在等待調(diào)查，他們在許多銀行賬戶中的約220萬資產(chǎn)被凍結(jié)。 海關(guān)計劃犯罪調(diào)查部調(diào)查主任潘業(yè)勤說，四人涉及一個三人家庭和一個當?shù)啬凶?，其中一對亞洲父子是集團主任。調(diào)查指出，2020年至2022年，他們從海外收取了大量不明資金，其中部分涉及海外犯罪。他們在香港成立了多家皮包公司，將兩年內(nèi)獲得的大額資金轉(zhuǎn)移到7家銀行30多家戶籍，其中單一最大轉(zhuǎn)移金額達到2300萬元。 潘業(yè)勤表示，集團將分拆交易，將銀碼轉(zhuǎn)入180個第三方戶籍，并以每月7萬元的報酬吸引另一名31歲的當?shù)啬凶樱ㄟ^虛擬貨幣處理黑錢3億元。