據(jù)金融報(bào)道，香港海關(guān)破壞了一個(gè)清潔黑錢集團(tuán)，逮捕了4人，懷疑他們使用許多皮包公司收取了大量的海外跨境匯款，并用虛擬貨幣交易清理了15億港元的黑錢。所有人都在等待調(diào)查，他們?cè)谠S多銀行賬戶中的約220萬(wàn)資產(chǎn)被凍結(jié)。 海關(guān)計(jì)劃犯罪調(diào)查部調(diào)查主任潘業(yè)勤說，四人涉及一個(gè)三人家庭和一個(gè)當(dāng)?shù)啬凶?，其中一?duì)亞洲父子是集團(tuán)主任。調(diào)查指出，2020年至2022年，他們從海外收取了大量不明資金，其中部分涉及海外犯罪。他們?cè)谙愀鄢闪⒘硕嗉移ぐ?，將兩年?nèi)獲得的大額資金轉(zhuǎn)移到7家銀行30多家戶籍，其中單一最大轉(zhuǎn)移金額達(dá)到2300萬(wàn)元。 潘業(yè)勤表示，集團(tuán)將分拆交易，將銀碼轉(zhuǎn)入180個(gè)第三方戶籍，并以每月7萬(wàn)元的報(bào)酬吸引另一名31歲的當(dāng)?shù)啬凶?，通過虛擬貨幣處理黑錢3億元。