摘要：如果你錢很多，盡量不要線上出U,尤其是直接打銀行卡，這個(gè)是風(fēng)險(xiǎn)極高的事情，只要次數(shù)夠多，你一定會(huì)中招。如果不確定對(duì)方做什么用，后期很有可能會(huì)連累到你，所以要在這樣子的前提下交易，一筆金額也不要超過(guò)10萬(wàn)，同時(shí)做好不要用銀行卡。...

如果擁有大量資金，最好避免直接通過(guò)銀行卡進(jìn)行線上交易，這樣的風(fēng)險(xiǎn)極高。因?yàn)槭袌?chǎng)上存在著所謂的“槍手”，簡(jiǎn)單地觀察交易記錄是無(wú)法躲過(guò)他們的攻擊的。

除非能夠百分之百確定對(duì)方不會(huì)欺騙你，也就是雙方本來(lái)就互相認(rèn)識(shí)，你知道他的錢是安全的，并且他一直是你信任的人。除了這種情況，絕對(duì)不要直接打款到對(duì)方賬戶。

如果交易金額不大，在1-10萬(wàn)之間，并且是與熟悉的群友進(jìn)行交易，一定要確保對(duì)方是用于合法交易而非賭博、大額換匯等，避免后期可能的風(fēng)險(xiǎn)。

之前買U幣可能沒(méi)有太大風(fēng)險(xiǎn)，但是現(xiàn)在卻有了。如果對(duì)方賬戶受到監(jiān)控，那么在觸發(fā)交易時(shí)，你的所有銀行卡可能會(huì)被風(fēng)險(xiǎn)控制一個(gè)月，并且會(huì)被監(jiān)管。從此之后，你可能會(huì)成為重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)象，面臨諸多不便和監(jiān)管。

因此，我選擇先通過(guò)銀行卡充值到支付寶，然后放入余額寶一段時(shí)間，最后再進(jìn)行交易。盡量選擇熟悉的人進(jìn)行交易，而不是從事U幣買賣的人，以免遇到對(duì)方支付寶被風(fēng)控的情況。

在這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)加大的時(shí)期，對(duì)于線上交易要特別謹(jǐn)慎，確保自己的資金和交易安全。