摘要：他還是德州一座比特幣礦場的主要所有者，該礦場是JerryYu在去年以超過600萬美元的價格收購的，但不是用美元，而是用加密貨幣進行購買的。通過使用USDT在幣安的離岸交易所進行交易，JerryYu的投資者無法知道其資金的來源。...
發(fā)文：Michael Forsythe、Gabriel J.X. Dance，紐約時報
編譯：Carl，Techub News
德州鎮(zhèn)發(fā)生的一場法律糾紛意外暴露了當?shù)氐V場背后的神秘主人：一名中國大學(xué)生。
23 紐約大學(xué)生 Jerry Yu 他是中國典型的富二代。他在康乃狄克州預(yù)科學(xué)校有教育經(jīng)驗。他住在曼哈頓的一套公寓里。這套公寓是他從通用電氣公司前執(zhí)行長的公寓 Jeffrey R. Immelt 手中以 800 萬美元購買。
他也是德州一個比特幣礦場的主要所有者，這個礦場是德州的主要所有者 Jerry Yu 去年以超過 600 以1萬美元的價格購買，但不是用美元，而是用數(shù)字貨幣購買。
數(shù)字貨幣是匿名的，通過離岸交易所進行，以防止任何人知道資金的來源。這使得中國投資者能夠繞過美國銀行系統(tǒng)和聯(lián)邦監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管。在過去的交易中，收款銀行將知道資金來自哪里，并根據(jù)法律要求向財政部報告任何異?；顒?。
如果 Jerry Yu 的公司 BitRush Inc.（又稱為 BytesRush）沒有在得克薩斯州潘漢德爾小鎮(zhèn)遇到困難，那么這一切都不為人所知。BitRush 拖欠承包商的工程款，圍繞此事的一系列訴訟揭示了通常不會公開的交易。
中國政府于 2021 在2000年禁止比特幣開采后，許多中國投資者涌入美國，花費數(shù)億美元建設(shè)或經(jīng)營加密貨幣礦場。
這些礦山是中國投資者生產(chǎn)數(shù)字貨幣（主要是BTC）的一種方式，他們可以在交易所兌現(xiàn)美元。Jerry Yu 礦井建在一個寬闊的場地上，由數(shù)十座建筑組成，可容納 6000 這些計算機日夜運行，通過專用礦機，這些計算機日夜運行「猜出」正確的數(shù)字序列得到BTC，目前每個比特幣的價值都超過了BTC 40000 美金。據(jù)《紐約時報》報道，礦井可能會給國家電網(wǎng)帶來負擔，礦井所有者的中國身份也導(dǎo)致了對美國國家安全的審查。
對中國公民和美國居民 Jerry Yu 的訴訟中，BitRush 承包商聲稱 Jerry Yu「不僅是中國公民，而且是具有政治影響力和商業(yè)地位的高級公民」。
該訴訟沒有提供與其身份有關(guān)的確鑿證據(jù)，資本線索也停止在加密貨幣交易所的幣安。通過使用它。 USDT 在幣安的離岸交易所進行交易，Jerry Yu 投資者不知道資金來源。美國政府官員表示，幣安的離岸業(yè)務(wù)在交易過程中不遵循美國銀行業(yè)規(guī)則。
上個月，幣安承認違反洗錢法規(guī)，同意支付超額支付 43 1億美元的罰款。幣安案的核心是未能遵守包括《銀行保密法》在內(nèi)的法律，規(guī)定服務(wù)提供商有責任驗證客戶身份，并標記可疑資金轉(zhuǎn)移。
BitRush 的律師 Gavin Clarkson 在一封電子郵件中，該公司遵循所有必要的聯(lián)邦、州和地方法律法規(guī)，包括《銀行保密法》。承包商的聲明是毫無根據(jù)的，包括拖欠工程款，「BitRush 欠款，而不是欠款」。
在對承包商的訴訟中，BitRush 控告承包商的工程存在「重大過失」，并要求其賠償 75 萬美金。
負責現(xiàn)場電氣管道工程施工 Brent Loudder 說承包商拖欠工程款。
礦區(qū)所在的小鎮(zhèn)只有人口 281 人
BitRush 來到小鎮(zhèn)引起了廣泛關(guān)注，一些居民找到了建礦工作。
負責監(jiān)督電氣管道工程 Brent Loudder 他說，直到他們停工抗議，承包商才拿到工程款，另一家電力承包商也因為工資問題對工程款進行了解決 BitRush 提起訴訟。
承包商的律師 David Huang 共享文件被披露 BitRush 計劃如何收購礦場：商家：商家如何收購礦場： Outlaw Mining 將獲得 633 萬美元的 USDT，購買協(xié)議列出了一個錢包地址，資金將流向該地址。
交易明細顯示，錢包地址為數(shù)字貨幣經(jīng)紀公司 FalconX 全部，交易結(jié)束后應(yīng)支付 507.7 萬美元，該交易于去年完成。在此之前，還支付了費用。 50 萬美元的 USDT 作為存款，另一個 75 萬美金在 BitRush 獲得現(xiàn)場設(shè)備、用品、材料后，獲得現(xiàn)場設(shè)備、用品、材料 USDT 支付。
但資金來源沒有記錄，協(xié)議也沒有具體說明誰支付，只有處理交易的貨幣安才知道這些信息。BitRush 的律師 Gavin Clarkson 表示，BitRush 從未通過幣安發(fā)送或接收過任何資金。
FalconX 副總法律顧問 Purvi Maniar 該公司在一份聲明中表示，「不清楚資金來源」。
Chainaanalysis 發(fā)言人 Madeleine Kennedy 他說，一旦資金被發(fā)送到區(qū)塊鏈上的集中服務(wù)機構(gòu)，沒有法院指令和其他司法程序，就無法跟蹤將資金發(fā)送給交易所的個人。
幣安發(fā)言人 Jessica Jung 他說，幣安部署了一個嚴格的程序來檢查客戶的身份，三個幣安賬戶的加密錢夾已經(jīng)進行了 USDT 支付，但這些資金屬于非美國居民的外國人，「沒有也沒有為任何美國客戶提供服務(wù)」。
使用 USDT 支付在比特幣挖礦行業(yè)非常普遍。
阿肯色州的一名礦工和懷俄明州的另一名礦工都表示，他們使用阿肯色州的一名礦工和懷俄明州的另一名礦工 USDT 購買中國公司制造的專用計算機，這些交易的好處之一就是可以防止銷售稅和資本利得稅。
承包商的律師 David Huang 共享的文件已經(jīng)確定 BitRush 一些股東的身份，繼 Jerry Yu 未來，最大的投資者將來自加州圣馬刁市一家專注于中國的風(fēng)險投資公司 IMO Ventures 此外，還有一位股東被稱為投資者，「Lao Yu」。
WireScreen 公司記錄顯示，在 Jerry Yu 曼哈頓公寓抵押貸款文件簽字 Yu Hao 和 Sun Xiaoying，這與一對中國已婚夫婦的名字一致，這對夫婦比一對中國已婚夫婦更有價值 1 公司股權(quán)1億美元。此外，Sun Xiaoying 也被列入 BitRush 的董事。
Jerry Yu 的律師 Clarkson 不愿證實 BitRush 他們和股東的身份以及他們 Jerry Yu 的關(guān)系。
Outlaw Mining 創(chuàng)始人 Josey Parks 他在電話中說，由于保密協(xié)議的限制，他無法評論和評論 BitRush 相關(guān)財務(wù)安排。
Parks 后來在短信中說：「據(jù)我所知，Jerry Yu 他是一名美國學(xué)生，他的家庭非常富有。我不知道他的任何投資者，也不知道他和外國實體有什么關(guān)系?！?/span>
