起訴

由于電匯詐騙和其它指控，Cred前高管被起訴

金色財經(jīng)報道，破產(chǎn)的加密貨幣貸款機構(gòu)Cred的三名前高管被指控串謀實施電匯欺詐、電匯欺詐和從事非法目的金融交易。Cred聯(lián)合創(chuàng)始人兼前首席執(zhí)行官DanielSchatt、前首席財務(wù)官JosephPodulka和前首席資本官JamesAlex...

CRED 指控 2024-05-04 90

Geosyn，SEC起訴比特幣礦企，指控其創(chuàng)始人詐騙560萬美元

4月26日消息，美國SEC針對比特幣礦企Geosyn Mining及其聯(lián)合創(chuàng)始人提起訴訟，指控其謊報運營中的加密挖礦設(shè)備數(shù)量，同時將客戶資金用于個人開支，從而詐騙投資者560萬美元。...

SEC 創(chuàng)始人 2024-04-26 43

Consensys起訴美國SEC試圖將ETH歸類為證券

金色財經(jīng)報道，據(jù)cryptounfolded在X平臺發(fā)文表示，Consensys起訴美國SEC，稱其試圖將ETH歸類為證券。...

ETH SEC 2024-04-26 41

選擇加拿大安大略省法院起訴Binance違反證券法

金色財經(jīng)報道，據(jù) financefeeds 報道，加拿大安大略省高等法院對Binance加密貨幣交易平臺提起集體訴訟，指控其在未經(jīng)注冊的情況下向散戶投資者出售加密衍生產(chǎn)品，違反了證券法。它還聲稱，Binance的業(yè)務(wù)未能按照證券監(jiān)管規(guī)定進行...

BINANCE 證券 2024-04-23 65

律師：美SEC起訴Uniswap是可以預(yù)見的，這表明DeFi將面臨更多的問題

金色財經(jīng)報道，法律專家稱，美國證券交易委員會（SEC）起訴Uniswap的舉動是可以預(yù)見的，但他們認為該機構(gòu)的行動標(biāo)志著DeFi將面臨更多問題。SEC向DeFi交易所發(fā)出韋爾斯通知的同時，該機構(gòu)正在權(quán)衡一項規(guī)則提案，該提案將把這些公司納入其...

DEFI SEC 2024-04-12 60

利用Play商店起訴谷歌引誘受害者的加密貨幣詐騙者

金色財經(jīng)報道，谷歌正在起訴兩名應(yīng)用程序開發(fā)商，他們誘騙受害者在GooglePlay商店下載欺詐性投資應(yīng)用程序。這些應(yīng)用程序是一種殺豬浪漫騙局，涉及一個復(fù)雜的騙子團伙，專注于欺騙受害者。詐騙者會通過浪漫詐騙消息或YouTube視頻誘騙受害者，...

PLAY 加密 2024-04-05 67

GrapecoinCEO因Grapecoin發(fā)行詐騙幣而被起訴獲利216億韓元

金色財經(jīng)報道，韓國首爾南部地方檢察廳虛擬資產(chǎn)犯罪聯(lián)合調(diào)查組周五宣布，涉嫌通過發(fā)行“詐騙幣”（Grapecoin）詐騙投資者200多億韓元的發(fā)幣負責(zé)人A先生已被拘留并移交審判。據(jù)檢察官稱，A先生涉嫌于2020年12月發(fā)行詐騙幣Grapecoi...

發(fā)行獲利 2024-04-05 93