5月13日，吉林省磐石市公安局成功破獲一起使用虛擬貨幣非法經(jīng)營地下錢莊案，涉案金額約21.4億元，6名在中韓犯罪嫌疑人被捕。據(jù)警方介紹，本案涉案人員利用虛擬貨幣匿名交易、分散化、無國界等特點，非法開展人民幣和韓元匯兌業(yè)務。 據(jù)了解，磐石市公安局經(jīng)偵大隊在工作中發(fā)現(xiàn)了重要線索。吉林居民金某東合謀申某在韓國、中國開展韓元兌換業(yè)務，在此過程中騙取他人錢款后潛逃回國。 針對線索，警方發(fā)現(xiàn)兩人名下的銀行賬戶交易流量很大，每天進出資金頻繁整潔，交易客戶眾多，資金交易符合地下銀行非法經(jīng)營案件的特點。 警方發(fā)現(xiàn)，犯罪團伙利用國內(nèi)賬戶接收和轉(zhuǎn)移資金、OTC銷售虛擬貨幣、韓國貨幣結算等方式非法從事外匯兌換業(yè)務，協(xié)助韓國采購、跨境電子商務、進出口貿(mào)易企業(yè)等群體實現(xiàn)人民幣和韓國貨幣的匯兌。 警方通過大量偵察取證，先后逮捕了陳某光、羅某濤、何某達、鄭某宇等人。