據(jù)金融報(bào)道，馬來西亞檢查人員最近逮捕了10名涉嫌使用數(shù)字貨幣洗錢的嫌疑人，包括汽車在內(nèi)的資產(chǎn)價(jià)值超過770萬美元，約1080萬美元的銀行賬戶被凍結(jié)，執(zhí)法人員還查獲了390多萬美元的名牌手表、18輛豪華車、摩托車和手提包，以及106800美元的現(xiàn)金。馬來西亞警察總裁丹斯里拉扎魯丁·侯賽因透露，8名男子和2名女子約28至51歲，使用未注冊貨幣兌換商和加密貨幣交易所將非法活動資金從國外轉(zhuǎn)移到馬來西亞，據(jù)報(bào)道，他們已經(jīng)根據(jù)馬來西亞《反洗錢、反恐怖融資和非法活動收入法》 4(1) 條被拘留。