據金融報道，馬來西亞檢查人員最近逮捕了10名涉嫌使用數字貨幣洗錢的嫌疑人，包括汽車在內的資產價值超過770萬美元，約1080萬美元的銀行賬戶被凍結，執(zhí)法人員還查獲了390多萬美元的名牌手表、18輛豪華車、摩托車和手提包，以及106800美元的現金。馬來西亞警察總裁丹斯里拉扎魯丁·侯賽因透露，8名男子和2名女子約28至51歲，使用未注冊貨幣兌換商和加密貨幣交易所將非法活動資金從國外轉移到馬來西亞，據報道，他們已經根據馬來西亞《反洗錢、反恐怖融資和非法活動收入法》 4(1) 條被拘留。