據(jù)彭博社援引知情人士的話說(shuō)，花旗集團(tuán)、星展集團(tuán)控股有限公司和其他幾家銀行參與了新加坡最大的洗錢丑聞，正在增加對(duì)富有用戶和潛在客戶的審查，以避免接觸非法資本流動(dòng)。 知情人士表示，幾家機(jī)構(gòu)的私人銀行家也在接受額外的培訓(xùn)，以幫助他們識(shí)別罪犯覆蓋他們的背景和資金來(lái)源。這些知情人士要求匿名，因?yàn)樗麄冇懻摰氖撬饺耸聞?wù)。 這些自愿措施表明，貸款公司正試圖阻止漏洞，這些漏洞促使一群罪犯至少通過(guò)新加坡通過(guò)新加坡 16 家庭金融機(jī)構(gòu)洗錢超過(guò) 30 億新元（約 22.3 1億美元)網(wǎng)上賭博收入。這一丑聞?chuàng)p害了新加坡的形象，暴露了當(dāng)?shù)睾屯鈬?guó)銀行和經(jīng)紀(jì)公司篩選客戶的弱點(diǎn)。 新加坡金融管理局最近完成了對(duì)部分涉案銀行的監(jiān)督檢查。知情人士表示，與這些罪犯有最多交易（包括存款賬戶、貸款和其他金融服務(wù)）的銀行預(yù)計(jì)在金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)完成審查后將面臨罰款和其他處罰措施。