金財報道，起源于委內(nèi)瑞拉的犯罪團伙“Tren De Aragua”已經(jīng)被美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室辦理（OFAC）被列為跨國組織，如綁架、人口販賣、敲詐勒索等非法行為。美國財政部還表示，該組織在一定程度上利用加密貨幣粉飾其犯罪活動。
