摘要：在風(fēng)險提示中，大連證監(jiān)局等部門指出，近期部分不法分子以“虛擬貨幣”“元宇宙”等名義，打著“財富商機(jī)分享”的旗號，通過線上組建微信群、線下召開全國巡講會等方式，誘騙投資者下載非法應(yīng)用程序(APP)，購買其自創(chuàng)的非法虛擬貨幣。...
“中國發(fā)行了一種數(shù)字貨幣，一個人只能買一個訂單，一個訂單1000元，到年底最低可以賺5萬元?！边@樣一個糟糕的騙局，在過去的六年里被超過1萬名受害者愚弄了。
2023年下半年，福建省漳州市公安部門成功打擊詐騙犯罪團(tuán)伙，查明涉案金額2億元。犯罪團(tuán)伙以“配合中國打贏經(jīng)濟(jì)保衛(wèi)戰(zhàn)”、“支持央行數(shù)字貨幣”為幌子，炮制虛假投資項目，以獲得高回報為誘餌實施詐騙。
警方發(fā)現(xiàn)，該案涉及1萬多人，其中大部分是50歲以上的中老年人，許多人并不富裕。最近，檢察機(jī)關(guān)對該案的12名主要嫌疑人提起了公訴。
2024年1月，經(jīng)過仔細(xì)調(diào)查，豐臺警方破獲了一起以網(wǎng)絡(luò)區(qū)塊鏈游戲為誘餌，誘騙群眾投資“虛擬貨幣”，騙取5人600多萬元的案件。
經(jīng)調(diào)查，犯罪嫌疑人劉某與他人合作，鼓勵投資者在特定數(shù)字賬戶上購買虛擬貨幣，聲稱這些虛擬貨幣可以在游戲中等價購買游戲中的通用貨幣，并利用NFT數(shù)字資產(chǎn)的升值效果吸引投資者，承諾預(yù)期收益高達(dá)原價值的三倍以上。通過上述演講，李先后誘騙5名投資者向指定數(shù)字賬戶匯款。后來，李某等人失蹤，被騙群眾紛紛報警。目前，李某已被豐臺分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊逮捕。
由此可見，以虛擬貨幣為名的非法集資案件并不少見。周二（2月20日），大連證監(jiān)會與其他六個部門聯(lián)合發(fā)布了以“虛擬貨幣”、“元宇宙”、“財富共享”為名的風(fēng)險預(yù)警。
在風(fēng)險提示中，大連證監(jiān)局等部門指出，近日，部分犯罪分子以“虛擬貨幣”、“元宇宙”的名義，以“財富商機(jī)共享”為幌子，通過網(wǎng)上組建微信群、線下召開全國巡回講座等方式，誘騙投資者下載非法應(yīng)用(APP)，購買自己的非法虛擬貨幣。
這些活動涉嫌非法集資、詐騙等違法犯罪行為，不僅嚴(yán)重侵犯了人民群眾的資金安全，也擾亂了正常的經(jīng)濟(jì)金融活動秩序。大連證監(jiān)局等部門呼吁公眾提高警惕，增強(qiáng)風(fēng)險防范意識和識別能力。
事實上，早在2017年9月，中國人民銀行（中國人民銀行）等七個部門就聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的通知》，明確禁止各種代幣發(fā)行融資活動，指出代幣發(fā)行融資“本質(zhì)上是未經(jīng)批準(zhǔn)的非法公開融資行為，涉嫌非法銷售代幣券、非法發(fā)行證券、非法融資、金融欺詐、傳銷等違法犯罪活動”。
2021年9月，中國人民銀行、最高人民法院等十個部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步防范和處理虛擬貨幣交易投機(jī)風(fēng)險的通知》，再次明確任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關(guān)衍生品，違反公共秩序和習(xí)俗，民事法律行為無效，由此造成的損失由其自行承擔(dān)。根據(jù)《非法集資防范和處置條例》第二十五條的規(guī)定，集資參與人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)參與非法集資造成的損失。
與傳統(tǒng)金融體系相比，虛擬貨幣在“區(qū)塊鏈”光暈的支持下更容易受到投資者的青睞。專業(yè)投資者花了很長時間了解區(qū)塊鏈，但欺詐團(tuán)伙依靠“演技”和“演講”，在投資區(qū)塊鏈金融管理的幫助下玩欺詐游戲。
然而，虛擬貨幣欺詐的存在并不是區(qū)塊鏈技術(shù)本身的問題。區(qū)塊鏈技術(shù)仍被廣泛認(rèn)為是一種潛在的和突破性的技術(shù)，正在應(yīng)用于金融、物流、供應(yīng)鏈管理和身份認(rèn)證等許多領(lǐng)域，對實現(xiàn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和社會轉(zhuǎn)型具有重要意義。因此，公眾應(yīng)合理看待區(qū)塊鏈技術(shù)，警惕虛擬貨幣欺詐的風(fēng)險。
總結(jié)
簡而言之，一些罪犯打著“金融創(chuàng)新”和“區(qū)塊鏈”的幌子，通過發(fā)行所謂的“虛擬貨幣”、“虛擬資產(chǎn)”和“數(shù)字貨幣”來吸收資金，侵犯公眾的合法權(quán)益。這類活動并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是炒作區(qū)塊鏈概念行的非法融資。請公眾理性對待，不要被“閃亮的標(biāo)志、有吸引力的項目、高回報”等表象所蒙蔽，不要盲目相信炒作的承諾，建立正確的投資理念，注意個人財產(chǎn)和權(quán)益的損害。
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